"Комисията Кушлев" е внесла иск в Софийския градски съд за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 7 050 251,77 лв.
Териториалната дирекция на КУИППД започна проверка срещу Костадин Хаджииванов, след постановена присъда от 9 декември 2008 г. на Окръжния съд на германския град Аугсбург.
Присъдата влезе в сила на 21.01.2009г., за извършено престъпление - укриване на облагаеми доходи.
Срещу Хаджииванов има започнало наказателно преследване и за други престъпления по текстове от Наказателния кодекс.
След проверка КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Хаджииванов през февруари 2009 г. През юни комисията внесе в съда искове за налагане на обезпечителни мерки, които бяха уважени.
Събрани са данни, че за периода 1985 - 2008 г. Хаджииванов има законни приходи от трудов и осигурителен доход, доходи от продажбата на недвижимо имущество и движими вещи в размер на 4 201,4 минимална работни заплати за България, а е извършил разходи за закупуване на недвижими имоти, автомобили, дружествени дялове, разходи за задгранични пътувания, разходи за издръжка, разходи за мобилни телефони и др. в размер на 18 792,35 минимални работни заплати.
Отрицателната разлика е 14 620,4 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници.
Сега Комисията Кушлев иска да отнеме в полза на държавата следното имущество:
- 3 апартамента, с обща площ 298 кв.м. в София;
- недвижим имот с площ 702 кв.м., заедно с построената върху него жилищна сграда с площ от 100 кв.м. в София;
- поземлен имот в Петрич с площ 3 652 кв.м., ведно с построения в имота ресторантски комплекс „Яворите", със застроена площ 1 432 кв.м.;
- поземлен имот в Петрич, с обща площ 6 315 кв.м. - отреден за пазар, ведно с построените в имота сгради: микропазар - масивна едноетажна сграда със застроена площ 500 кв.м., павилион - склад за везни със застроена площ 16 кв.м., търговски павилион със застроена площ 27 кв.м., дървена будка за охрана;
- поземлен имот с площ 4 899 кв.м. в землището на с.Кърналово, община Петрич, ведно с построените в имота сграда - шивашки цех със застроена площ 1 346 кв.м. и пристройка със застроена площ 288 кв.м.;
- масивна стопанска сграда, ведно с прилежащата й земя от 6 731 кв.м., находяща се в землището на Петрич;
- масивна стопанска сграда със застроена площ от 750 кв.м. и масивен навес със застроена площ от 569 кв.м., находящи се в Петрич;
- поземлен имот с площ 14 457 кв.м., находящ се в местността "Болницата" - землището на с. Дрангово, общ.Петрич;
- ½ ид.ч. от поземлен имот в Петрич, с обща площ 305 кв.м., отреден за озеленяване;
- пасище, с площ 721 кв.м., находящо се в Петрич, местността "Бухото-поляните";
- 2 ниви с обща площ 3 дка, находящи се в землището на Петрич;
- нива с площ 28 299 кв.м. находяща се в местността "Гохче" - землището на с. Самуилово, общ.Петрич;
- 2 гаража в София с обща площ от 46,58 кв.м.;
- 4 броя леки автомобили, сред които два с марка "Мерцедес" и един "Субаро Легаци";
- 5 товарни автомобила;
- ремарке за товарен автомобил;
- 25 дружествени дяла от капитала на "Емко" ООД;
- 50 дружествени дяла от капитала на "Саут стар холдинг" ЕООД;
- дружествените дялове в капитала на "Калисто" ООД;
- дружествените дялове в капитала на "Юсат - Европа" ООД;
- дружествените дялове в капитала на "Рондиа спорт" ЕООД;
- акциите, притежавани от лицето в капитала на професионален футболен клуб „Беласица" АД;
- сумата от 312 609,67 лв., налична в 5 банкови сметки.
Делото за отнемане в полза на държавата ще се води в Софийския градски съд.
Последвайте ни
