Постоянен арест за задържан в акцията на ФБР и ДАНС

Е диният от двамата българи, задържани у нас след акцията на ФБР и ДАНС за картови измами, остава в ареста, а другият е пуснат под "домашен арест". Това решиха днес два състава на Софийския градски съд (СГС).

От ареста излиза Михаил Петров, на когото съдът наложи по-лека мярка. Той има чисто съдебно минало, семеен е, има постоянен адрес и работи, освен това е болен от церебрална парализа.

Вторият, който остава в ареста с временната мярка "задържане под стража" за срок от 60 дни, е Радослав Павлов. Това е срокът, в който трябва да постъпи и официално искане от САЩ за екстрадиране там. И той не е осъждан и има чисто съдебно минало, но може да се направи обосновано предположение, че е извършил това, за което има внесен обвинителен акт в съд в Илинойс, САЩ.

За него друг състав на съда прецени, че липсва опасност да се укрие, няма и опасност да извърши друго престъпление, но за това, в което е обвинен се предвижда наказание от 20 години затвор.

И двете определения не са окончателни и могат да се обжалват или протестират пред Софийския апелативен съд в три дневен срок. Прокурорът Елка Ваклинова е категорична, че ще протестира определението за Михаил Петров. "Независимо, че бяха изтъкнати медицински аргументи и съдът се позова точно на влошено здравословно състояние, като се има предвид, че престъпленията са извършвани именно по електронен и телеграфен път, неоснователно е неговото оставяне с мярка "домашен арест", каза обвинителката. Заповедта на съда в Илинойс е от 19 март.

Двамата, според обвинението са набирали други хора, на които са предавали скимиращи устройства – техника, която е била монтирана на банкоматите в различни краища по света Европа, Азия, дори Африка. Има и СРС-та, работило се е много активно между ФБР и ДАНС за разбиване на групата, под наблюдения и ръководството на ВКП. Засега няма данни за oбразувани досъдебни производства срещу други българи у нас. Двамата са давали данните на българин, който се смята за основният двигател в групата, той е и разпределял парите между хората в нея.

На 25 март 2014 г. на териториите на България и САЩ беше проведена координирана операция на Федералното бюро за разследване и Държавна агенция "Национална сигурност" под ръководството на Върховна касационна прокуратура. Задържани бяха 16 български граждани, от които 14 в Съединените щати и двама у нас.

Според данните те участват в изграждането и експлоатирането на престъпна структура, ангажирана с извършването на картови измами и пране на пари.

В хода на продължилите повече от две години разследвания бе документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност.

Установено бе, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави. Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати.