З адържани са 16 български граждани (14 в САЩ и 2 у нас), разследвани за скиминг и пране на пари, съобщиха от прокуратурата. Българите са били част от организирана група за пране на пари и измами с кредитни карти, чиято дейност е била следена от Федералните власти в продължение на 3-4 години.
Българите са задържани по време на координирана операция между Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция "Национална сигурност" и Федералното бюро за разследване на територията на България и САЩ на 25 март 2014 г.
В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност. Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави.
Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати.
Повдигнати са обвинения за банкови измами, измами с кредитни карти и пране на пари. На всеки от задържаните са повдигнати от две до четири обвинения, а на задържания Георги Мартов-Мицубишито обвиненията са девет.
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!