Специализирана операция "Играчите", извършвана съвместно от МВР и НАП, тече в Сливен, Стара Загора и Велико Търново.
Тя е насочена срещу пресичане на схеми с измами с ДДС. Действията продължават и в момента, документират се измами за над 2 млн. лева, съобщи пресцентърът на МВР.
"Постъпила е оперативна информация за престъпна дейност от 2008 г. Дружеството и лицата се занимават с изкупуване на зърно, основно от реални земеделски кооперации и производители.
В доставките фигурират и фирми от рисковия контингент, които попадат в схеми за източване на ДДС. Последните впоследствие биват дерегистрирани по Закона за ДДС като техните места се заемат от новосъздадени, които продължават в същата схема.
За данъчния кредит от липсващи търговци по схемата, предварителните данни са, че е в размер на около 2 млн. лв. ", съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов.
Основният задържан е Минчо Фотев-Лисицата,
той е арестуван във вилата си в Сливен.
"Фотев е регистриран като извършител на 34 престъпления. От 2003 до 2008 г. е осъждан девет пъти за престъпления от общ характер. В момента се извършват процесуално-следствени действия в офисите му в Стара Загора и други места в страната", добави Цветанов.
Минчо Фотев – Лисицата става известен още в първите години на демократичните промени, когато са му били конфискувани големи количества алкохол, произведени нелегално, се посочва в справка на Агенция "Фокус".
Фотев има няколко влезли в сила присъди за измами и финансови престъпления.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, му е отнела имущество за над 282 хил. лв.
През юни 2008 г. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, завежда дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Минчо Фотев от с. Жельо Войвода, общ. Сливен.
Той е признат за виновен, за извършено престъпление по чл.210, ал.3 от НК (измама). С решение на Сливенския окръжен съд в полза на държавата са отнети: парцел в стопански двор на с. Жельо Войвода, с площ от 4 792 кв.м; парцел в стопански двор на с. Жельо Войвода, с площ от 240 кв.м; парцел в стопански двор на с. Ичера, с площ от 2 350 кв.м; краварник (нов), със застроена площ от 1 550 кв.м в с. Жельо Войвода; водна кула, със застроена площ от 15 кв.м в с. Жельо Войвода; метален цех, със застроена площ от 990 кв.м в с. Ичера; товарен автомобил; лек автомобил, марка "Мазерати Битурбо"; 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки от тях от капитала на ЕООД " Свипром" в размер на 5 хил. лв., 1 дял с номинална стойност 5 хил. лв. от капитала на ЕООД " Агрошарк"; 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки от тях от капитала на ЕООД " Еврошарк" в размер на 5 000 лв.; 1 дял с номинална стойност от 5 хил. лв. от капитала на ЕООД "Фокус"; вземане в размер на 19 801,32 лв.; сумата от 80 хил. лв. - от продажбата на недвижим имот.
