Разбиха група за финансови измами в София и Стара Загора
Източник: БГНЕС
0

П олицията задържа трима души за финансови измами за стотици хиляди левове, извършени в Стара Загора и София. Тримата са задържани за 72 часа, съобщиха от МВР.

Групата е действала от януари 2014 г. по схемата с фиктивен финансов посредник при купуването на търговски дружества. За целта двама от членовете ѝ използвали фирми, регистрирани в офшорни зони, най-вече в Кипър и Англия.

Чрез подставени лица са били убеждавани клиентите на фирмите да приемат условията, които им предлага купувачът, а именно плащането да се извърши на няколко вноски, като първата да е в деня на получаване на одобрение за сделката от Комисията за финансов надзор (КФН).

Групата използвала периода от подписването на договора за продажба до даването на одобрението на КФН и изтегляла наведнъж или на няколко транша наличните пари в банковите сметки на "купените" дружества. Така в деня на падежа за първата погасителна вноска продавачите не само не получавали договорените суми, но и разбирали, че парите им са изтеглени.

Сумите били източвани в определени банкови сметки на различни банкови клонове в страната, като веднага след това били теглени в брой от близки до групата лица.

По време на тегленията тримата членове на организираната престъпна група охранявали подставените лица и прибирали парите, за да бъдат разпределени между участниците в престъпната схема. Установено е, че по този начин от 9 юни до 22 юни 2015 г. само на едно търговско дружество те са причинили имотна вреда в размер на над 498 хил. лв.

В Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагането на мярка за неотклонение "задържане под стража" на тримата.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Белгия забранява пътувания зад граница без основателна причина

Белгия забранява пътувания зад граница без основателна причина

Теми в развитие Преди 28 минути

Забраняват се пътувания за развлечение или през свободното време

Любомир Владимиров

Кой е българинът, получил отговор лично от Илон Мъск

Преди 1 час

Той поиска да "открадне" логото на SpaceX и Tesla

Новият щам на коронавируса може да е по-смъртоносен

Новият щам на коронавируса може да е по-смъртоносен

Теми в развитие Преди 3 часа

Това съобщи британският премиер Борис Джонсън

Наистина ли коронавирусът ще стане по-малко смъртоносен

Наистина ли коронавирусът ще стане по-малко смъртоносен

Теми в развитие Преди 4 часа

Науката все още не може да обясни мистериозното изчезване на тези вируси

МЗ: Отпада забраната за износ на медицински кислород

МЗ: Отпада забраната за износ на медицински кислород

България Преди 4 часа

Забраната беше въведена заради големия брой хоспитализирани пациенти, чието лечение изискваше кислород

Кирил Домусчиев: Благодаря на екипа на NOVA за всеотдайната работа

Кирил Домусчиев: Благодаря на екипа на NOVA за всеотдайната работа

България Преди 5 часа

Бизнесменът потвърди финализирането на сделката по прехвърлянето на Нова Броудкастинг Груп

<p>Любовта пресича пътя на отмъщението в премиерния сериал &bdquo;Мерием&ldquo;</p>

Любовта пресича пътя на отмъщението в премиерния сериал „Мерием“

България Преди 5 часа

Нова завладяваща история – от 25 януари, понеделник, в 12.30 ч. по NOVA

Петрохан

Проходът "Петрохан" е отворен, АПИ отправи апел

България Преди 6 часа

Движението през прохода „Петрохан“ е възстановено, необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание

COVID-19: Гърция удължи мерките за влизане в страната

COVID-19: Гърция удължи мерките за влизане в страната

Теми в развитие Преди 7 часа

Бизнес пътуване е разрешено единствено по изключително неотложни причини, съобщават от МВнР

Хиперзвуковите ракети могат и да не спасят Русия

Хиперзвуковите ракети могат и да не спасят Русия

Свят Преди 8 часа

Американски учени: Хиперзвуковите ракети са надценени

Разкриха кражба на огромна сума пари в Ямбол

Разкриха кражба на огромна сума пари в Ямбол

България Преди 8 часа

Служители от ОДМВР – Ямбол са разкрили извършител на кражба на крупна сума от частен дом

Кантарджиев: Това не е болка за умиране

Кантарджиев: Това не е болка за умиране

Теми в развитие Преди 8 часа

"Спадът на антителата след имунизация не е болка за умиране - човек остава защитен", каза проф. Кантарджиев

Германски посланик с позиция за България и Македония

Германски посланик с позиция за България и Македония

Свят Преди 8 часа

Холщайн даде за пример Елисейския договор, подчертавайки, че той не споменава никакви пречки

<p>&bdquo;Щурмът на демокрацията&rdquo; в &bdquo;Темата на NOVA&rdquo;</p>

„Щурмът на демокрацията” в „Темата на NOVA”

България Преди 8 часа

Как Америка посрещна 46-ия си президент с повече оръжия, отколкото знамена – тази неделя след централната емисия новини

<p>Над 10 лекции от водещи специалисти в помощ на бъдещи родители</p>

Над 10 лекции от водещи специалисти в помощ на бъдещи родители

България Преди 9 часа

На 30 и 31 януари Академия за родители ще срещне бъдещи родители с водещи специалисти

<p>Легендарната руска синя котка</p>

Легендарната руска синя котка

Любопитно Преди 9 часа

Вижте описанието на тази забележителна порода