Знаела ли е Йончева, че парите са източени от КТБ?

С лед искане на главния прокурор Сотир Цацаров от  Народното събрание за даване на разрешение е започнато наказателно преследване срещу народния представител Елена Йончева  за пране на пари, присвоени от „КТБ“ АД, въз основа на доказателства, събрани от Специализираната прокуратура.

Тя е пусната под гаранция срещу 20 000 лв. 

Разследването е започнало на 31.08.2018 г. след сигнал до прокуратурата от народни представители.

Елена Йончева е дала съгласието си за провеждане на наказателното производство срещу нея, посочват от Специализираната прокуратура.

Според държавното обвинение доказателствата сочат престъпление – извършване на финансова операция или сделка с имущество, или прикриване произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което обвиняемият знае или предполага, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние.

Тъй като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева.

В хода на разследването на Специализираната прокуратура е установено, че едноличен собственик на капитала на „Авторска телевизия“ ЕООД е Елена Йончева.

През 2012 г. тя, като едноличният собственик на капитала, е взела решение представляваното от нея търговско дружество да учреди съвместно с офшорна компания „Далий Трейдинг Лимитид“ съвместната фирма „Офроуд“ ООД.

Капиталът на новосформираното дружество е 10 000 лева и начинът на разпределение на дружествените дялове е по равно.

„Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило срещу записаните 50 дружествени дяла от капитала на „Офроуд“ ООД да извърши парична вноска в размер 5 000 лева. Поело е задължение да направи и парична вноска в размер на 310 000, които да бъдат отнесени във фонд „Резервен“, както и да направи допълнителна парична вноска в „Офроуд“ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равностойност в срок от 1 година, при годишна лихва 5 %.

За управител на новоучреденото дружество е избрана Елена Йончева. В това си качество, тя е сключила с „КТБ“ АД рамков договор за платежни услуги. Определена е като единствено лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „Офроуд“ ООД.

По две сметки на съвместната компания са получени парични средства в общ размер 333 000 евро.

Специализираната прокуратура е събрала доказателства за произхода на преведените парични средства от „Далий трейдинг лимитид“ на „Офроуд“ООД. Установено е, че това са пари, собственост на „КТБ“ АД, присвоени от три длъжностни лица от банката, на които предстои повдигане на обвинение.

От извлеченията от различни банкови сметки е установено, че тези парични средства са били преведени от „КТБ“ АД в полза на 5 фактически контролирани от Цветан Василев търговски дружества, сред които е и „Далии Трейдинг Лимитед“.

В периода от 13.06.2012 г. до 06.11.2014 г. Елена Йончева, която единствено е имала право да се разпорежда с банковите сметки на „Офроуд“ООД е изтеглила всички преведени по сметките на дружеството парични средства.

Йончева е извършвала преводи за закупуване на аудио и видеотехника. Всеки месец е нареждала и теглила в брой и определената от самата нея собствена заплата като управител на „Офроуд“ООД в размер на по 12 720 лева месечно.

Според прокуратурата Йончева е знаела за престъпния произход на средствата и че са предмет на длъжностно присвояване.

Нейните твърдения, че е работила за ТВ 7 не намират опора в доказателствата. Налице са доказателства, че тя е продавала филмите си на тази телевизия, а не е работила там.

Към настоящия момент „Офроуд“ООД е без управител, като Йончева е поискала освобождаването си, а фирмата е без имущество и без парични средства по банковите сметки, в процес на закриване.

Самата Йончева обаче определи обвиненията като „абсурдни”. Тя посочи, че във въпросния период е заснела „поредица от документални филми за войната в Сирия и действията на ислямистките организации в Алепо, за Турция и пълзящата ислямизация, за Украйна и началото на гражданската война. Филмите са излъчени, а техниката за тяхното заснемане и монтаж, както и за репортажите в пряк ефир, е налична.”

„Тази атака започна, след като поискахме независима експертиза на българските магистрали. Правителството и Борисов използват създадената и контролирана от тях специализирана прокуратура за сплашване, за заплаха, за публично унижение на своите противници. Опитват се да смажат всеки, който разкрива как шайката разграбва България. Тази атака няма да ни спре”, заяви днес Йончева.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram