У краинска земеделска компания се е опитала незаконно да преведе 1,2 милиона долара в българска банка. Преводът е блокиран. Води се разследване. Това съобщиха от пресслужбата на Бюрото за икономическа сигурност към Главната прокуратура на Украйна.
Служители на Бюрото за икономическа сигурност на Украйна, под процесуалното ръководство на прокурорите от Генералната прокуратура, провеждат досъдебно разследване по наказателно производство срещу длъжностни лица за пране на пари.
Съдят швейцарска банка за пари на българската мафия
Установено е, че служители на украинска компания са се опитали да преведат незаконно 1,2 милиона щатски долара в чужбина по сметката на българска компания в ситуация на военно положение.
Украинската полиция е разкрила схемата за опит за превеждане на средствата въз основа на мнима сделка за внос на селскостопанска продукция през морския терминал на Николаев. Споразумението е сключено през март 2022 г. по време на активни военни действия в района на града. Това прави невъзможно реалното товарене на кораби в пристанището и показва фиктивността на сделката и опита за легализиране на средствата.
Измами за $0,5 млрд. в кабинета на Тимошенко
По искане на прокурори от Генералната прокуратура на Украйна съдът е запорирал 1,2 милиона долара в банковите сметки на украинската компания. Досъдебното разследване продължава.
