В САЩ продължават да проникват "мръсни пари"
Източник: ЕПА/БГНЕС
4

Чуждестранни диктатори, живеещи нашироко държавни служители и търговци на оръжие все още успяват да вкарват в САЩ милиони долари, придобити по престъпен начин, въпреки влезлите в сила след 11 септември 2001 г. закони за борба с прането на пари, съобщи АП.

Агенцията се позовава на доклад за резултатите от разследване на Комисията по вътрешна сигурност на Сената.

Синът на президента на Екваториална Гвинея е успял за четири години (от 2004 до 2008 г.) да вкара в САЩ 110 млн. долара със съмнителен произход.

Анголски търговец на оръжие, който в момента излежава присъда във френски затвор, успял да плати в брой 9,6 млн. долара за имот в Аризона през 2000 г., като между 1999 и 2007 г. е поддържал и банкова сметка, през която са минали близо 60 млн. долара, посочват авторите на доклада.

"В нашата система все още

съществуват множество вратички,

през които се просмукват престъпни пари", заявява пред АП сенаторът демократ Карл Левин, който е председател на комисията.

В доклада от 330 страници се посочва, че влиятелни чуждестранни официални лица са използвали адвокати, посредници, банкери, лобисти и университетски служители, за да заобиколят действащите закони за борба с корупцията.

Това е било възможно поради факта, че мерките срещу прането на пари, съдържащи се в т. нар. Патриотичен закон, не се отнасят до

търговията с имоти и хедж фондовете,

затова и повечето от хората, участвали в схеми за вкарване на съмнителни пари в САЩ на практика не могат да бъдат подведени под отговорност, посочва АП.

В доклада се съдържа препоръка Министерството на финансите на САЩ да приеме предложенията на Световната банка, отнасящи се до засиления контрол върху финансовите дела на влиятелни държавни служители и да бъдат отменени клаузите от Патриотичния закон, с които се въвеждат изключение от обхвата на действие на мерките за борба с прането на пари.

Освен това се препоръчва актовете на корупция извън САЩ да бъдат смятани за достатъчен правен аргумент за отказ на входни визи на замесените в този акт хора и техни близки.

Коментари 4
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

4 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Путин: Това е престъпление срещу човечеството</p>

Путин обяви края на капитализма

Свят Преди 23 минути

Путин коментира още расизма, правата на гейовете, транссексуалните и глобалното затопляне

Омбудсманът: Всички COVID тестове трябва да са безплатни

Омбудсманът: Всички COVID тестове трябва да са безплатни

Теми в развитие Преди 2 часа

Според Диана Ковачева преболедувалите COVID-19 с антитела и хората с противопоказания за ваксинация са дискриминирани

Бела Хадид

Бела Хадид изненада с червена коса, отива ли ѝ?

Любопитно Преди 4 часа

Супермоделът се допита до феновете си какво мислят по въпроса

Учени: Глобалното затопляне поболява хората

Учени: Глобалното затопляне поболява хората

Свят Преди 4 часа

Здравните проблеми в глобален мащаб, свързвани с климатичните промени, се увеличават и задълбочават, алармират учените

<p>Бизнес и синдикати: Цените на тока растат &bdquo;необуздано&ldquo;</p>

Бизнес и синдикати: Цените на тока растат „необуздано“

България Преди 5 часа

Заинтересованите страни изпратиха писмо до президента и премиера, в което настояват за спешни финансови компенсации

Петко Рангелов

Петко Рангелов се присъединява към управленския екип на Банка ДСК

България Преди 5 часа

Той застава начело на Направление „Дигитализация и технологии“

Как ще плащат компенсациите на родители за COVID мерките

Как ще плащат компенсациите на родители за COVID мерките

Теми в развитие Преди 5 часа

За семейства с едно дете размерът на помощта е равен на минималната работна заплата - 650 лв

Клео Смит

Момиченце изчезна в Австралия, дават $1 млн. за информация

Свят Преди 5 часа

4-годишната Клео Смит е в неизвестност от неделя, а полицията се опасява, че е била отвлечена

<p>Ново приключение: Астерикс и Обеликс потеглят към...</p>

Астерикс и Обеликс потеглят на ново приключение в Русия

Любопитно Преди 6 часа

"Астерикс и грифонът" е 39-ото приключение на Астерикс

Ще гласуваме без COVID сертификат на изборите

Ще гласуваме без COVID сертификат на изборите

България Преди 6 часа

Матева: Ваксинирането е личен избор

Валентин Терзиев

Синът на загиналия военен пилот Валентин Терзиев съди авиобаза "Граф Игнатиево"

България Преди 7 часа

Синът на пилота Терзиев, загинал на 9 юни край Балчик, съди Трета авиобаза Граф Игнатиево за положен, но неплатен на баща му извънреден труд

<p>Как коронавирусът промени свалките</p>

Как се промениха свалките по време на пандемията

Любопитно Преди 7 часа

Голяма част от хората вече залагат основно на онлайн пространството, за да търсят своята половинка

Били Портър

Били Портър избухна: Хари Стайлс е просто бял и хетеросексуален

Любопитно Преди 8 часа

Актьорът смята, че не получава достатъчно възможности, защото е чернокож и е гей

Прокуратурата и ДАНС с общо звено за предстоящите избори

Прокуратурата и ДАНС с общо звено за предстоящите избори

Главният прокурор и председателят на ДАНС подписаха заповед за създаване на Национално междуведомствено звено във връзка с предстоящите избори

Синя зона

Разширяват "синята" зона за паркиране в София

България Преди 8 часа

Това ще стане от 1 декември