Още двама българи осъдени в САЩ за пране на пари
Полицията разследва още четирима заподозрени   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Двама българи бяха осъдени от областен съд в Област Колумбия, САЩ, за участие в схема за пране на пари на международна престъпна група, базирана в Източна Европа.

Ивайло Василев Плетньов, на 39 години, от Свищов, получи четири години затвор за заговор с цел пране на пари, съобщи зам.-главният прокурор от Криминалния отдел към правосъдното министерство на САЩ Лани А. Бруър.

Плетньов е осъден също на три години под полицейско наблюдение след освобождаването му от затвора, както и да плати 306 502 долара обезщетение.

Вторият българин

- Николай Георгиев Минчев, на 45 години, от София, беше осъден на 30 месеца затвор и три години полицейско наблюдение заради заговор с цел измама с електронни средства, както и да плати 270 444 долара обезщетение.

Според съдебните документи от юли 2005 г. до май 2006 г. Плетньов и Минчев са участвали в схема за публикуване в eBay и други сайтове на обяви, предлагащи за

продажба скъпи автомобили и яхти, които те не са притежавали.

Когато жертвите проявявали интерес към закупуване на стоките, измамниците се свързвали с тях директно чрез имейл и ги инструктирали да преведат парите чрез eBay Secure Traders - група, която в действителност няма връзка с eBay.

Така парите на жертвите отивали в банкови сметки в Унгария, Словакия, Чехия и Гърция, контролирани от Плетньов, Минчев и техни съучастници.

За по-малко от година престъпната схема е донесла над 1,2 млн. долара от измамени клиенти в САЩ.

Плетньов и Минчев първоначално бяха обвинени на 8 януари 2008 г. заедно с четирима други обвиняеми: Роман Теодор, Георги Василев Плетньов, Георги Бойчев Георгиев и Антоанета Ангелова Гетова.

Властите в САЩ продължават да работят с чуждестранни партньори в Румъния и Полша във връзка с останалите обвиняеми.

Разследването беше извършено от ФБР-Унгария - служба за борба с организираната престъпност в Будапеща. Тя беше създадена от американското ФБР през април 2000 г., за да отговори на увеличената заплаха от евроазиатските групи на организираната престъпност в САЩ.

Задачата й е да развива сътрудничеството с правоохранителните органи в Централна и Източна Европа и да разкрива транснационални престъпления.

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
В помощ на доброволци и пожарникари: Социалното министерство представя нов проект

В помощ на доброволци и пожарникари: Социалното министерство представя нов проект

България Преди 57 минути

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са част от помощните средства, които могат да бъдат осигурени чрез него

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

България Преди 1 час

Правителството вече свика Кризисен щаб заради проблема в Плевен

<p>В Естония се готвят за&nbsp;руско нападение</p>

Без паника: В Естония се готвят за възможно руско нападение

Свят Преди 1 час

В Естония не искат да живеят в постоянен страх и вече се подготвят за най-лошия сценарий

Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Технологии Преди 1 час

Звена, които традиционно са проблем са всички телефони, могат да бъдат оптимизирани

Партията на Вучич ще прави контрапротести в цяла Сърбия

Партията на Вучич ще прави контрапротести в цяла Сърбия

Свят Преди 8 часа

Решението идва като отговор на продължаващите масови протести в страната

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

Свят Преди 9 часа

По-рано днес министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II"

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Свят Преди 10 часа

Министерството на правосъдието отказа да коментира решението на Берман

Жена загина в жестока катастрофа в Исперих

Жена загина в жестока катастрофа в Исперих

България Преди 10 часа

Микробус, шофиран от 23-годишен водач, не спрял на знак "Стоп"

Младеж намушка мъж на столичен булевард

Младеж намушка мъж на столичен булевард

България Преди 10 часа

Пострадалият е на 50 години, а нападателят - на 26 г.

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

България Преди 11 часа

Експерт: Със сигурност не е имало проблем с въжетата, защото те държат и майката

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

България Преди 11 часа

Той е паднал от надуваем банан, теглен от джет

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

България Преди 12 часа

Процедурата по саниране на тази сграда е започнала още преди три месеца

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

Свят Преди 12 часа

Полският генерал Дариуш Малиновски обяви, че апаратът е бил „дрон-примамка“

САЩ наложиха санкции на магистрати от Международния наказателен съд

САЩ наложиха санкции на магистрати от Международния наказателен съд

Свят Преди 12 часа

Това обяви американският държавен секретар Марко Рубио

Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

България Преди 13 часа

Един полицейски служител бил нападнат при задържането

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

България Преди 14 часа

Прави впечатление все по-голямата изобретателност