Двама българи бяха осъдени от областен съд в Област Колумбия, САЩ, за участие в схема за пране на пари на международна престъпна група, базирана в Източна Европа.
Ивайло Василев Плетньов, на 39 години, от Свищов, получи четири години затвор за заговор с цел пране на пари, съобщи зам.-главният прокурор от Криминалния отдел към правосъдното министерство на САЩ Лани А. Бруър.
Плетньов е осъден също на три години под полицейско наблюдение след освобождаването му от затвора, както и да плати 306 502 долара обезщетение.
Вторият българин
- Николай Георгиев Минчев, на 45 години, от София, беше осъден на 30 месеца затвор и три години полицейско наблюдение заради заговор с цел измама с електронни средства, както и да плати 270 444 долара обезщетение.
Според съдебните документи от юли 2005 г. до май 2006 г. Плетньов и Минчев са участвали в схема за публикуване в eBay и други сайтове на обяви, предлагащи за
продажба скъпи автомобили и яхти, които те не са притежавали.
Когато жертвите проявявали интерес към закупуване на стоките, измамниците се свързвали с тях директно чрез имейл и ги инструктирали да преведат парите чрез eBay Secure Traders - група, която в действителност няма връзка с eBay.
Така парите на жертвите отивали в банкови сметки в Унгария, Словакия, Чехия и Гърция, контролирани от Плетньов, Минчев и техни съучастници.
За по-малко от година престъпната схема е донесла над 1,2 млн. долара от измамени клиенти в САЩ.
Плетньов и Минчев първоначално бяха обвинени на 8 януари 2008 г. заедно с четирима други обвиняеми: Роман Теодор, Георги Василев Плетньов, Георги Бойчев Георгиев и Антоанета Ангелова Гетова.
Властите в САЩ продължават да работят с чуждестранни партньори в Румъния и Полша във връзка с останалите обвиняеми.
Разследването беше извършено от ФБР-Унгария - служба за борба с организираната престъпност в Будапеща. Тя беше създадена от американското ФБР през април 2000 г., за да отговори на увеличената заплаха от евроазиатските групи на организираната престъпност в САЩ.
Задачата й е да развива сътрудничеството с правоохранителните органи в Централна и Източна Европа и да разкрива транснационални престъпления.
