Британската банка Ейч Ес Би Си (HSBC) обяви намерението си да плати рекордна сума от 1,92 милиарда долара (1,5 милиарда евро) за прекратяване разследванията на американските власти по афера за пране на мръсни пари, принадлежащи на наркокартели.
От банката съобщиха, че са стигнали до сделка с американските власти.
HSBC, която е обвинена в съучастие в пране на пари, смята по този начин да прекрати разследванията на министерството на финансите, министерството на правосъдието, федерални агенции и на главния прокурор на Манхатън.
Водещата британска банка призна през юли за "пропуски" и поднесе публичните си извинения пред разследваща комисия на американския Сенат заради липсата на бдителност относно операции, свързани с евентуално пране на пари.
Докладът на американския сенат установи "сериозни пропуски" в системата за борба с прането на пари на банката.
Това е изложило на опасност финансовата система на страната.
Според разследването е възможно банката да е изпрала сериозни суми пари, свързани с наркотрафика или финансирането на тероризма през миналото десетилетие.
Банката HBUS - американският филиал на HSBC, е осъществила за шест години тайни транзакции на стойност 16 милиарда долара с Иран, показва доклада.
Мексиканският й филиал пък е превел 7 милиарда долара на HBUS между 2007 и 2008 г. - пари, за които се смята, че са на мексикански наркокартели.
Повече новини за бизнес и финанси в Pariteni.bg
