450 хил. евро от фирма на Бахамите е получил в австрийската си сметка бившият шеф на "Топлофикация" Валентин Димитров.
Парите са преведени от дружество, свързано със собственика на "Фронтиер" и с близък на министъра на икономиката Румен Овчаров - Красимир Георгиев.
Това пише в днешния си брой в. "Сега" само ден, след като следователят Иван Тороманов се закани да има още един, и то високопоставен, обвиняем по аферата "Топлофикация".
От прокуратурата официално отказват да съобщят кой е следващият, за да не пречат на разследването. По информация на "Сега" той ще бъде
обвинен за съучастие
в прането на пари в близките седмици. И вчера прокурори и следователи продължаваха да настояват, че имат достатъчно доказателства и обвиненията срещу Димитров ще издържат в съда.
В това разследване са обвинени и майката на Димитров Цеца Димитрова и адвокатът Гроздан Добрев.
Преди време следователят Тороманов обясни, че един от преводите по сметката на Димитров за около 500 хил. евро се припокривал с прехвърлянето на дялове от майка му при напускането на едно търговско дружество в България.
Тя ги прехвърлила по номинал, въпреки че дружеството притежавало много по-големи авоари и имущество. Така на практика за 2500 лв. отстъпила дял на стойност около 600 000 евро.
Тороманов нарече това пране на пари
Той не назова имена, но случаят, за който разказва, се покрива фактологично с продажбата на Димитрова на дела й в "Банско пропърти 2". Там тя бе съдружник с Красимир Георгиев.
Досега е ясно, че бившият шеф на "Топлофикация-София", който е в ареста от 4 юли м.г., е имал 4 млн. евро в Австрия. С парите му, открити в България,
спестяванията му набъбват на близо 12 млн. лв.
Освен лична сметка в Австрия ексшефът имал и сметка на фирмата си "Про марк".
Пак там бе открит и негов сейф, в който по думите на Тороманов имало документи с почерка му. В тях Димитров описвал кой за какво му е превеждал пари.
Според източници на "Сега" става дума за списък от четири собствени имена без фамилиите.
Сметките за парно на софиянци от януари 2002 г.
до декември 2006 г. са надписани с 1,511 млрд. лева. Това заяви бившият директор на "Булгаргаз" Васил Филипов пред Би Ти Ви.
Той обясни, че информация, която доказва това твърдение, е внесена в прокуратурата.
"Топлофикация-София" е продавала много повече топлоенергия, отколкото е могла да произведе, допълни Филипов.
Според него парите, които са надписани са раздадени и голяма част са изнесени извън страната.
По повод публикацията в "Сега" Филипов заяви, че Красимир Георгиев е дясната ръка на Румен Овчаров.
Георгиев присъства навсякъде във всички енергийни проекти, включително държавни, коментира Филипов.
