ГДБОП и федералната агенция за борба с наркотиците на САЩ ДЕА неутрализираха организирана престъпна група, действала на територията на България, съобщиха от МВР.
Тя е била част от международна организация, занимаващата се с пране на пари, преминаващи през страната ни, които са придобити от трафик на наркотици от Латинска Америка за Европа.
Установено е, че парите идвали от дестинации като Антилите, Венецуела, Панама и други страни.
След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренасочвали към Китай, Хонконг, Испания, САЩ.
По първоначални данни от началото на миналата година до настоящия момент сумата надминава 5 млн. лева, уточни вътрешният министър Цветан Цветанов пред Дарик.
Паричните потоци преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица, съобщава още МВР.
По първоначални данни от началото на миналата година до настоящия момент сумата надминава 5 милиона лева.
Извършени са претърсвания и изземвания от три адреса в София, на които са открити банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, доказващи съпричастност към престъпната схема.
За срок от 24 часа са задържани трима души - Л. Р. (37г.), З.И. (25г.) и М.И. (37г.). На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения за пране на пари по чл. 253 от Наказателния кодекс.
По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн. лева, съобщава МВР.
Преди няколко дни вътрешният министър Цветан Цветанов съобщи, че МВР разработва емблематични фигури от годините на прехода, които са се занимавали с пране на пари, добито от престъпна дейност. Цветанов ги нарече "кокаинови крале".
