П ротекция от структури на МВР и Министерството на финансите са имали замесените в схема за източване на ДДС при търговия със сухо мляко, каза главният секретар на МВР Светлозар Лазаров в Пловдив, предаде БГНЕС.
Върху това звено от МВР аз вече нямам пълномощия, допълни той, от което става ясно, че протекцията е била осъществена от ГДБОП.
Преди година трима от петимата арестувани по аферата са били задържани и освободени без никакви последици.
Любовен триъгълник - съпрузи и любовница, са сред задържаните миналия четвъртък по схема за укриване на ДДС, другите двама са от Пловдив и Марково, съобщи още Лазаров.
Всички те са обвинени за укриване на 2,5 млн. лв. от данъци, както и за пране на пари на стойност около 30 млн. лв. Съдът вчера ги освободи под гаранция с мотива, че няма опасност да се укрият и да извършат ново престъпление.
По думите на главния секретар Лазаров задържаните били силно изненадани от действията на полицията, защото " работели за държавата". Събират се доказателства за престъпната им дейност в периода 2009-2012 г
Основните две фирми, през които са извършвани измамите, са "Фрутико" ЕООД и "Набкос" ЕООД.
Според апелативния прокурор на Пловдив Иван Даскалов, цитиран от БТА, групата е продавала сухо мляко, което е внасяла от държави от ЕС. Стоката е била продавана на местни мандри, като за една трета от нея са издавани фактури, а останалата е пласирана без документи. Така, в крайна сметка, според документите, е "изчезнало" 9000 т сухо мляко, за което е спестен ДДС.
Това е "класическата" схема за избягване на плащане на ДДС, заяви окръжният прокурор Румен Попов
По думите му тя продължава да се извършва от бизнесмени, които "имат протекциите на държавни институции". .
Наблюдаващия прокурор Галина Минчева каза, че разследването продължава, като непрекъснато се появяват нови факти за дейността на измамниците. Сумата на избегнатото ДДС вече е стигнала 10 млн. лв., има неоспорими данни и за "пране" на пари в размер на повече от 30 млн. лв., добави тя.
Престъплението е извършвано чрез 30 фирми, 28 от които са регистрирани в България, а две са офшорни, с регистрация на Сейшелските острови.
"Голяма част от официалните собственици на фирмите са просяци, клошари, роми или социалнослаби, но нашата цел е да намерим и изправим пред съда организаторите", коментира Румен Попов.
