Най-тежката мярка за неотклонение - парична гаранция 5 хил. лв получи 35-годишният Пламен Точев - Голямата пачка - сочен за организатор на престъпната група. Останалите обвиняеми остават с най-леката мярка - подписка, но прокурорът, който бе поискал най-тежката мярка "задържане под стража" и на петимата, ще обжалва.
Съдът се мотивира с факта, че няма достатъчно данни арестуваните да са съпричастни към престъпна група за ощетяване на бюджета.
Прокуратурата сочи Пламен Точев като организатор на престъпна група и на трайно изградена схема за ощетяване на бюджета. Като доказателство бяха представени голям брой фактури, които са издадени на фирма с несъществуващ Булстат, както и невключването на фактурите в дневниците за покупко-продажба.
Прокуратурата приложи и доказателства със специални разузнавателни средства, които доказват данъчни престъпления.
Съществува голяма вероятност за упражняване на натиск и за изнудване на лица от високите етажи на администрацията. Затова прокурорът поиска задържаните да останат в ареста.
И в момента се води разследване и не е изключено да има и други лица, съпричастни към тази схема лица.
Адвокатите от своя страна поискаха делото да се гледа по компетентност от Благоевградския окръжен съд, в чийто район е извършено престъплението.
Защитниците казаха, че подписът върху иззетите фактури не е на Точев и това било доказано от графологична експертиза. Съпругата му Румяна Точева - Малката Пачка, нямало как да участва в манипулирането на счетоводството на фирмите, тъй като по образование е технолог за производство на консерви.
Нацкова пък се познавала с Точев едва от декември миналата година, но двамата не са разговаряли лично, а по телефона.
Според обвинението, Пламен Точев бил ръководител, Наташа Груева - счетоводител, и дори подавала данъчните декларации на фирмите на Точев, без да има пълномощни за това.
Нацкова продавала стоката в София, а Симеон Караколев, който е действащ кмет на петричко село, превозвал земеделската продукция от Гърция за България. Той е обвинен, че е представял фактури с невярно съдържание на митнически служители. Събрани са доказателства, че продукцията минавала през границата при дежурството на определени митничари и служители на "Гранична полиция".
На 23 март в Петрич и София акция бяха задържани осем души. Групата действала по класическа схема - внасяла хранителни продукти от Гърция, използвайки реален БУЛСТАТ, но несъществуващи имена на фирми. По този начин е избягвала плащането на ДДС и данък печалба.
При извършването на насрещни проверки на фирмите по БУЛСТАТ компетентните органи са констатирали отсъствието на подобен тип дейност и съответно ДДС е било начислявано на гръцките фирми износителки.
Според обвинението анализът на иззетите веществени доказателства най-вероятно ще докаже щета над 10 млн. лв.
Последвайте ни
