С офийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу бизнесмените Огнян Донев и Борис Борисов за данъчни престъпления, съобщиха от държавното обвинение.
Огнян Донев е обвинен в това, че на 2 април 2007 г., в качеството си на изпълнителен директор на „Елфарма“ АД, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 62 779 725 лв. В годишната данъчна декларация по ЗКПО, подадена в Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ - София, затаил истина – не декларирал увеличение на годишния финансов резултат в общ размер от 418 531 500 лв. Това увеличение е формирано в следствие на извършени сделки с акции извън регулирания български борсов пазар и между свързани лица.
На 17 април 2006 г. Донев извършил продажба на 11 070 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Телсо" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.35 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 103 504 500 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 92 434 500 лв. и данък печалба в размер на 13 865 175 лв.
Донев продал още 10 400 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Телекомплект" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.35 лева на брой акция, или с обща борсова цена на сделката в размер на 97 240 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 86 840 000 лв. и данък печалба в размер на 13 026 000 лв.
Бизнесменът продал още 10 720 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на „София“ АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.35 лева на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 100 232 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 89 512 000 лв. и данък печалба в размер на 13 426 800 лв.
На 20 април 2006 г. Донев извършил продажба на 5 500 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Софстрой" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.17 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 50 435 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 44 935 000 лв. и данък печалба в размер на 6 740 250 лв.
На 28 април същата година извършил продажба на 4 000 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на «ТЕЛЕКОМПЛЕКТ» АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.30 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 37 200 000 лева. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 33 200 000 лв. и данък печалба в размер на 4 980 000 лв.
Донев продал 4 000 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "София" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,30 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 37 200 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 33 200 000 лв. и данък печалба в размер на 4 980 000 лв.
На 16 май 2006 г. извършил продажба на 4 600 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Телсо" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,25 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 43 010 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 38 410 000 лв. и данък печалба в размер на 5 761 500 лв.
Борис Борисов е предаден на съд за това, че на 30 март 2009 г., в качеството си на изпълнителен директор на „Телсо“АД избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 7 483 105, 19 лева.
В годишната данъчна декларация по ЗКПО, подадена в Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“- София, затаил истина –не декларирал увеличение на годишния финансов резултат в общ размер от 74 831 051, 94 лв. Това увеличение е формирано вследствие на извършени сделки с акции извън регулирания български борсов пазар, както следва.
На 5 август 2008 г. година извършил продажба на 13 200 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на „Финансово консултантска компания“ АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 4,504 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 59 452 800 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 46 252 800 лв. и данък печалба в размер на 4 625 280 лв.
На 26 август 2008 г. година извршил продажба на 8 913 990 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на „Финансово консултантска компания“ АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 4,206 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 37 492 241, 94 лева. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 28 578 251,94 лв. и данък печалба в размер на 2 857 825, 19 лв.
