Гриша Ганчев с три обвинения в съда
Гриша Ганчев   
Източник: Петко Налбантов, БГНЕС
94

С пециализираната прокуратура внесе на 30 декември в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу десетима участници в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на данъчни престъпления (избягване установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери) и ръководена от Гриша Ганчев, съобщиха от прокуратурата.

Обвинителният акт от 200 страници засяга дейността на групата от 1 януари 2012 г. до 15 май 2012 година.

На Гриша Ганчев са повдигнати три обвинения - като ръководител на организирана престъпна група, също, че като подбудител и съучастник при условията на продължавано престъпление умишлено склонил Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на „Литекс Комерс“ АД в размер на 711 580,56 лева, като не издадат фактури съгласно чл. 113 ал. 1 от ЗДДС и затаят истина в подадени пред ТД „ГДО“ НАП София справки-декларации.

Третото обвинение е за закана за убийство над ръководителя на НАП Красимир Стефанов.

На осем лица – Данаил Ганчев, Милко Димитров, Емилия Станоева (изпълнителни директори на „Литекс Комерс), Камелия Мирчева (бивш изпълнителен директор на „Литекс Комерс“ АД, член на надзорния съвет на акционерното дружество), Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев и Красимира Гроцева, са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления.

За участие в организирана престъпна група е повдигнато обвинение и на Тодор Симеонов.

Според обвинението в престъпната схема за извършване на данъчни престъпления Гриша Ганчев е действал като подбудител, Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров (директори на „Литекс Комерс“ АД) – като извършители, а останалите от групата, сред които и трима бизнесмени - като помагачи.  

В хода на разследването част от материалите по делото бяха отделени в ново досъдебно производство, работата по което продължава, посочват от прокуратурата.

Гриша Ганчев беше привлечен като обвиняем по тези обвинения през май 2012 г. При спецакция на 10 май 2012 г. бяха задържани шестима души, на които по-късно бяха повдигнати обвинения.

Ганчев тогава коментира: "Държавата да си свърши работата. Искат доказателства, нека да ги съберат".

През януари 2014 г. спецпрокуратурата отмени наложената на Ганчев парична гаранция от 300 хил. лв. заради поправки в НПК, според които мярката за неотклонение се отменя, ако е изтекла повече от година и половина от налагането ѝ.

През юли 2014 г. Гриша Ганчев бе отново на разпит в Националната следствена служба по т.нар. захарна афера, като с него бе и адвокатката му Татяна Дончева. Тогава някои издания свързаха разпита със слухове за фалита на банки, а по-рано бизнесменът обяви, че ще съди източника на твърденията, че ДАНС го проверява за изпратени есемеси и имейли на различни адреси за проблем в една от големите български банки.

Коментари 94
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

94 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Кристалина Георгиева не изключва възможна световна рецесия

Кристалина Георгиева не изключва възможна световна рецесия

Свят Преди 6 часа

Според нея перспективите пред световната икономика "значително са се влошили" от април насам

Еврото се срива, вероятна е рецесия

Еврото се срива, вероятна е рецесия

Свят Преди 6 часа

Това се дължи до голяма степен на войната в Украйна

Готова е черновата на управленската програма на ПП

Готова е черновата на управленската програма на ПП

България Преди 8 часа

В нея има общо 40 законопроекта

Стрелецът на парада на 4 юли е обмислял втора атака

Стрелецът на парада на 4 юли е обмислял втора атака

Свят Преди 9 часа

След като избягал от мястото на стрелбата в Хайланд Парк, Илинойс, Робърт Кримо заминал за близкия Медисън, Уисконсин

Василев: Към момента нямаме 121 депутати

Василев: Към момента нямаме 121 депутати

България Преди 9 часа

Пред „Продължаваме Промяната” все още стои въпросът как да осигурят нужната подкрепа в парламента

Радев: Изгонването на 70 дипломатически служители е безпрецедентен акт

Радев: Изгонването на 70 дипломатически служители е безпрецедентен акт

България Преди 9 часа

По думите му това решение увеличава риска за България най-вече за енергетиката, икономиката и гражданите

<p>Руски екстремисти обучават и финансират европейски крайнодесни последователи?</p>

Зам.-председател на ЕК: Руски екстремисти обучават и финансират европейски крайнодесни последователи

Свят Преди 10 часа

Това заяви пред Европейския парламент заместник-председателят на Европейската комисия Вера Юрова

Предлагат задължително носене на маски в столичните болници

Предлагат задължително носене на маски в столичните болници

България Преди 10 часа

Основание е влошаването на епидемичната ситуация в София, която вече е в жълтата зона на заболеваемостта от COVID-19

Бойко Рашков коментира тежката катастрофа на бул. "Черни връх" в София

Бойко Рашков коментира тежката катастрофа на бул. "Черни връх" в София

България Преди 10 часа

Министърът посочи, че при някои рецидивни действия може би трябва да се помисли за завишаване на наказанието и да се стигне до ефективно осъждане

ГЕРБ: България е отказала да участва в операция на Европол за разследване на пари

ГЕРБ: България е отказала да участва в операция на Европол за разследване на пари

България Преди 11 часа

Българският евродепутат Андрей Новаков коментира, че не е ясно защо България не се е съгласила да участва в операцията по разследването на харченето на парите

Кирил Петков назначи още един зам.-министър в МРРБ

Кирил Петков назначи още един зам.-министър в МРРБ

България Преди 11 часа

Това съобщиха от Министерския съвет

Таксиметрови шофьори блокираха бул. "Черни връх" след катастрофата (ВИДЕО)

Таксиметрови шофьори блокираха бул. "Черни връх" след катастрофата (ВИДЕО)

България Преди 11 часа

По-късно на мястото, където Георги Семерджиев уби с автомобила си две момичета, ще има протест

СЗО се събира спешно заради маймунската едра шарка

СЗО се събира спешно заради маймунската едра шарка

Свят Преди 11 часа

Маймунската едра шарка е вирус, който се предава на хората от животни, като симптомите включват треска, обрив и подути лимфни възли

МВР показа кадри от задържането на Георги Семерджиев

МВР показа кадри от задържането на Георги Семерджиев

България Преди 11 часа

Тежката катастрофа, причинена от Семерджиев, се случи на 5 юли в София

МВнР на РСМ: Няма оправдание за езика на омразата

МВнР на РСМ: Няма оправдание за езика на омразата

Свят Преди 12 часа

От МВнР на РСМ осъдиха остро „насилствените и неадекватни действия на част от участниците в снощните протести“