Гриша Ганчев с три обвинения в съда
Гриша Ганчев   
Източник: Петко Налбантов, БГНЕС
94

С пециализираната прокуратура внесе на 30 декември в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу десетима участници в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на данъчни престъпления (избягване установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери) и ръководена от Гриша Ганчев, съобщиха от прокуратурата.

Обвинителният акт от 200 страници засяга дейността на групата от 1 януари 2012 г. до 15 май 2012 година.

На Гриша Ганчев са повдигнати три обвинения - като ръководител на организирана престъпна група, също, че като подбудител и съучастник при условията на продължавано престъпление умишлено склонил Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на „Литекс Комерс“ АД в размер на 711 580,56 лева, като не издадат фактури съгласно чл. 113 ал. 1 от ЗДДС и затаят истина в подадени пред ТД „ГДО“ НАП София справки-декларации.

Третото обвинение е за закана за убийство над ръководителя на НАП Красимир Стефанов.

На осем лица – Данаил Ганчев, Милко Димитров, Емилия Станоева (изпълнителни директори на „Литекс Комерс), Камелия Мирчева (бивш изпълнителен директор на „Литекс Комерс“ АД, член на надзорния съвет на акционерното дружество), Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев и Красимира Гроцева, са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления.

За участие в организирана престъпна група е повдигнато обвинение и на Тодор Симеонов.

Според обвинението в престъпната схема за извършване на данъчни престъпления Гриша Ганчев е действал като подбудител, Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров (директори на „Литекс Комерс“ АД) – като извършители, а останалите от групата, сред които и трима бизнесмени - като помагачи.  

В хода на разследването част от материалите по делото бяха отделени в ново досъдебно производство, работата по което продължава, посочват от прокуратурата.

Гриша Ганчев беше привлечен като обвиняем по тези обвинения през май 2012 г. При спецакция на 10 май 2012 г. бяха задържани шестима души, на които по-късно бяха повдигнати обвинения.

Ганчев тогава коментира: "Държавата да си свърши работата. Искат доказателства, нека да ги съберат".

През януари 2014 г. спецпрокуратурата отмени наложената на Ганчев парична гаранция от 300 хил. лв. заради поправки в НПК, според които мярката за неотклонение се отменя, ако е изтекла повече от година и половина от налагането ѝ.

През юли 2014 г. Гриша Ганчев бе отново на разпит в Националната следствена служба по т.нар. захарна афера, като с него бе и адвокатката му Татяна Дончева. Тогава някои издания свързаха разпита със слухове за фалита на банки, а по-рано бизнесменът обяви, че ще съди източника на твърденията, че ДАНС го проверява за изпратени есемеси и имейли на различни адреси за проблем в една от големите български банки.

Коментари 94
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

94 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Владимир Путин

Путин написа статия на немски: Да бъдем открити

Свят Преди 13 минути

Ние чувстваме нашата неразривна културна и историческа връзка с Европа

Новооткрита картина предизвика огромен интерес

Новооткрита картина предизвика огромен интерес

Любопитно Преди 16 минути

Картината е нарисувана на гърба на олтара в лутеранската църква "Свети Йоан" в германския град Крайлсхайм

Министър Петков: ББР от днес с нови управители и надзор

Министър Петков: ББР от днес с нови управители и надзор

България Преди 39 минути

Василев: НАП вече са спечелили дело за над 200 млн. срещу Васил Божков

Личев: Уволних директорката на РИОСВ - Бургас

Личев: Уволних директорката на РИОСВ - Бургас

България Преди 57 минути

Тя е отменила забраната за всякакво строителство на защитените дюни в местността Каваците

Привикаха Станислав Недков-Стъки на разпит в полицията

Привикаха Станислав Недков-Стъки на разпит в полицията

България Преди 1 час

Група състезатели по ММА, начело с Недков, влязоха в Министерството на младежта и спорта в петък

мишки

Евакуират стотици затворници в Австралия заради нашествие на мишки

Любопитно Преди 2 часа

Нашествие на полски мишки принуди австралийските власти да започнат евакуация на стотици затворници и персонал от затвор в щата Нов Южен Уелс

Откриха тялото на граничен полицай на Летище София

Откриха тялото на граничен полицай на Летище София

България Преди 2 часа

Тялото е открито от колеги на починалия малко преди 12 часа

За първи път в България ваксинираха деца срещу COVID-19

За първи път в България ваксинираха деца срещу COVID-19

България Преди 3 часа

От 3 юни бе променена кратката характеристика на ваксината

Служебният премиер готви законодателни промени за следващия парламент

Служебният премиер готви законодателни промени за следващия парламент

България Преди 3 часа

Янев: Макар и като служебно правителство, сме си поставили задача за съответните ресори

Били Айлиш

Били Айлиш се извини: Ужасена и смутена съм

Любопитно Преди 3 часа

За какво се извини 19-годишната звезда, спечелила "Грами"

Google тайно инсталирала COVID проследяване в Android

Google тайно инсталирала COVID проследяване в Android

Технологии Преди 3 часа

Приложението се е появило в телефоните на хора в американския щат Масачузетс

Куба обяви високоефективна ваксина срещу COVID-19

Куба обяви високоефективна ваксина срещу COVID-19

Теми в развитие Преди 4 часа

От Центъра за генно инженерство и биотехнологии поясняват, че тази ефективност е постигната след три дози.

След смъртта на три български момичета: защо Рейн е толкова опасен

След смъртта на три български момичета: защо Рейн е толкова опасен

Свят Преди 5 часа

През последната седмица в Германия почти не минава ден, в който да не се съобщава за удавили се хора. Повечето от жертвите са деца, сред които и три момичета от България. Защо се стига до тези трагични инциденти?

Кой води в предизборните нагласи, ГЕРБ или партията на Слави Трифонов

Кой води в предизборните нагласи, ГЕРБ или партията на Слави Трифонов

България Преди 5 часа

Разликата между двете водещи политически формации вече е само 1,5%

Нападението с нож в тролей в София е заради ковид маска

Нападението с нож в тролей в София е заради ковид маска

България Преди 6 часа

Извършителят е криминално проявен

Идват горещини, какво ще е лятото тази година

Идват горещини, какво ще е лятото тази година

България Преди 6 часа

Очакват се до 38-39 градуса на отделни места в страната