Обвиняеми за злоупотреби с внос на захар са Данаил Ганчев - син на бизнесмена Гриша Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Камелия Мирчева и Милко Димитров.
Специализираната прокуратура поиска постоянна мярка "задържане под стража" за всички без Мирчева, която е член на надзорния съвет на "Литекс комерс" АД. Тя страда от синдрома на Ходжкин и е самотна майка на 15-годишно момиче.
Според държавното обвинение при по-лека мярка петимата одтснсли биха могли да извършат друго престъпление.
Специализираната прокуратура обвини групата за укриване на данъчни задължения в особено големи размери при търговия със захар.
На Милко Талев бяха повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група и за данъчни престъпления, а на Данаил Ганчев, Камелия Мирчева, Милко Димитров, Ивайло Талев и Тодор Симеонов - за участие.
По време на днешното съдебно заседание присъства и бащата Данаил Ганчев - бизнесменът Гриша Ганчев.
Над 10 фирми са участвали в схемата за укриване на ДДС,
заяви прокурор Андрей Андреев от специализираната прокуратура.
"За да се осъществи една такава схема за един месец, трябват минимум три фирми. Колкото повече са фирмите, толкова повече са сделките, съответно ДДС-то се прехвърля, приспада, тегли и избягва", обясни той.
"За тази схема задължително трябва да има и една фирма, която е с чист бизнес, със стабилен бизнес, една фирма-буфер, която да прикрива престъпната дейност и третата фирма трябва да е от типа "липсващ търговец", допълни прокурорът.
В тази верига участва основно фирмата "Симек трейд" на Милко Талев, според нас участва и "Литекс комерс" АД, както и още няколко фирми.
Първоначално изчислените щети за срок от около два месеца достигат 200 хил. лева.
От свидетелски показания, цитирани днес в съдебната зала, става ясно, че търговци са превеждали пари по сметки на една от фирмите, занимавала се с търговия със захар. Оттам суми били теглени от Милко Талев, сочен за организатор на групата.
От специалните разузнавателни средства пък стават ясни разговори между Данаил Ганчев и Камелия Мирчева, според които той давал инструкции дали и как да бъдат товарени камиони.
Трима от изпълнителните директори на "Литекс комерс" са извършителите на ДДС измамите. Сред тях е и Данаил Ганчев. Другите двама изпълнителни директори са Милко Димитров и Камелия Мирчева.
На този етап разследващите са преценили, че според събраните данни в престъпната група участват шестимата.
Останалите са помагачи. Това са Милко Талев, Ивайло Талев, който е негов племенник и Тодор Симеонов.
Организаторът - човекът, който координирал и до някъде ръководел групата, е Милко Талев. Той е човекът, който е бил посредник в търговията със захар. Според прокуратурата той е организирал доставката от заводите в Бургас и Девня.
Източник: БГНЕС
Последвайте ни
