Петима от "Захар" остават в ареста
Гриша Ганчев пристига в съда при предишното заседание   
Източник: Гергана Костадинова, БГНЕС
33
Пи има от задържаните при акцията за измами с ДДС "Захар" остават в ареста за постоянно, реши Специализираният съд. Под домашен арест остава само Камелия Мирчева, която представи болничен лист.

Обвиняеми за злоупотреби с внос на захар са Данаил Ганчев - син на бизнесмена Гриша Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Камелия Мирчева и Милко Димитров.

Специализираната прокуратура поиска постоянна мярка "задържане под стража" за всички без Мирчева, която е член на надзорния съвет на "Литекс комерс" АД. Тя страда от синдрома на Ходжкин и е самотна майка на 15-годишно момиче.

Според държавното обвинение при по-лека мярка петимата одтснсли биха могли да извършат друго престъпление.

Специализираната прокуратура обвини групата за укриване на данъчни задължения в особено големи размери при търговия със захар.

На Милко Талев бяха повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група и за данъчни престъпления, а на Данаил Ганчев, Камелия Мирчева, Милко Димитров, Ивайло Талев и Тодор Симеонов - за участие.

По време на днешното съдебно заседание присъства и бащата Данаил Ганчев - бизнесменът Гриша Ганчев.

Над 10 фирми са участвали в схемата за укриване на ДДС,

заяви прокурор Андрей Андреев от специализираната прокуратура.

"За да се осъществи една такава схема за един месец, трябват минимум три фирми. Колкото повече са фирмите, толкова повече са сделките, съответно ДДС-то се прехвърля, приспада, тегли и избягва", обясни той.

"За тази схема задължително трябва да има и една фирма, която е с чист бизнес, със стабилен бизнес, една фирма-буфер, която да прикрива престъпната дейност и третата фирма трябва да е от типа "липсващ търговец", допълни прокурорът.

В тази верига участва основно фирмата "Симек трейд" на Милко Талев, според нас участва и "Литекс комерс" АД, както и още няколко фирми.

Първоначално изчислените щети за срок от около два месеца достигат 200 хил. лева.

От свидетелски показания, цитирани днес в съдебната зала, става ясно, че търговци са превеждали пари по сметки на една от фирмите, занимавала се с търговия със захар. Оттам суми били теглени от Милко Талев, сочен за организатор на групата.

От специалните разузнавателни средства пък стават ясни разговори между Данаил Ганчев и Камелия Мирчева, според които той давал инструкции дали и как да бъдат товарени камиони.

Трима от изпълнителните директори на "Литекс комерс" са извършителите на ДДС измамите. Сред тях е и Данаил Ганчев. Другите двама изпълнителни директори са Милко Димитров и Камелия Мирчева.

На този етап разследващите са преценили, че според събраните данни в престъпната група участват шестимата.

Останалите са помагачи. Това са Милко Талев, Ивайло Талев, който е негов племенник и Тодор Симеонов.

Организаторът - човекът, който координирал и до някъде ръководел групата, е Милко Талев. Той е човекът, който е бил посредник в търговията със захар. Според прокуратурата той е организирал доставката от заводите в Бургас и Девня.
Коментари 33
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

33 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Шофьор автобус загуби съзнание и се вряза в градина в Пловдив

Шофьор автобус загуби съзнание и се вряза в градина в Пловдив

България Преди 3 часа

Водачът е закаран в болница в тежко състояние

Утре времето се разваля, предупреждения за опасност

Утре времето се разваля, предупреждения за опасност

България Преди 3 часа

Предупреждение за оранжев код за силен вятър в Сливен

СЗО одобри ковид - ваксината на китайската „Синофарм”

СЗО одобри ковид - ваксината на китайската „Синофарм”

Теми в развитие Преди 6 часа

Препоръчва се тази ваксина да бъде поставяна на две дози

Макрон се ядоса на "англосаксонците" за ковид - ваксините

Макрон се ядоса на "англосаксонците" за ковид - ваксините

Свят Преди 8 часа

Ние, европейците, се борим за това ваксината да бъде световно обществено благо

Съдът: Няма виновни за срутената сграда на ул. "Алабин"

Съдът: Няма виновни за срутената сграда на ул. "Алабин"

България Преди 9 часа

Така собственикът, инженерът и строителят са окончателно оправдани

Скандал заради маската на Хаджигенов в НС

Скандал заради маската на Хаджигенов в НС

България Преди 10 часа

Дончева: Той е пълнолетен човек

AПИ с важна информация във връзка с интензивния трафик след празниците

AПИ с важна информация във връзка с интензивния трафик след празниците

България Преди 10 часа

Ето какво съветват от Агенцията шофьорите

Нов проблем с „АстраЗенека”, проучват засягане на нервите

Нов проблем с „АстраЗенека”, проучват засягане на нервите

Теми в развитие Преди 11 часа

Синдром на Гилен-Баре – демилиенизираща полиневропатия

Атанасова: Готви се кражба на изборите, Нинова: Не си говорим

Атанасова: Готви се кражба на изборите, Нинова: Не си говорим

България Преди 11 часа

Манолова: Започнаха да излизат "мръсните тайни" на властта

Каква е ситуацията с безработицата у нас от началото на годината

Каква е ситуацията с безработицата у нас от началото на годината

Теми в развитие Преди 12 часа

Ето какво показват най-новите данни от специализираното наблюдение на пазара на труда

Опасна ревност избухва между Марияна и Христо в “All Inclusive“

Опасна ревност избухва между Марияна и Христо в “All Inclusive“

Любопитно Преди 12 часа

Не пропускайте комедийния сериал в петък, от 21:00 ч., по NOVA

Кои са билките, които се берат през май

Кои са билките, които се берат през май

Любопитно Преди 12 часа

Сега е времето, в което свойствата на някои билки са най-силни и ще се запазят след изсушаването им, разказват от канала Баба знае във Vbox.

КЕВР: Рязко поскъпване на тока, парното и газта няма да бъде позволено

КЕВР: Рязко поскъпване на тока, парното и газта няма да бъде позволено

България Преди 13 часа

Общественият интерес се защитава, увери председателят на комисията Иван Иванов

Русия в Африка – има ли Кремъл интерес от нестабилност в Чад

Русия в Африка – има ли Кремъл интерес от нестабилност в Чад

Свят Преди 13 часа

Отстраняването на определено про-френски лидер е добра новина за Кремъл и възможност да бъде предложена подкрепа без обвързването, което Париж изисква, пише в анализ за Vesti.bg Руслан Трад