Петима от "Захар" остават в ареста
Гриша Ганчев пристига в съда при предишното заседание   
Източник: Гергана Костадинова, БГНЕС
33
Пи има от задържаните при акцията за измами с ДДС "Захар" остават в ареста за постоянно, реши Специализираният съд. Под домашен арест остава само Камелия Мирчева, която представи болничен лист.

Обвиняеми за злоупотреби с внос на захар са Данаил Ганчев - син на бизнесмена Гриша Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Камелия Мирчева и Милко Димитров.

Специализираната прокуратура поиска постоянна мярка "задържане под стража" за всички без Мирчева, която е член на надзорния съвет на "Литекс комерс" АД. Тя страда от синдрома на Ходжкин и е самотна майка на 15-годишно момиче.

Според държавното обвинение при по-лека мярка петимата одтснсли биха могли да извършат друго престъпление.

Специализираната прокуратура обвини групата за укриване на данъчни задължения в особено големи размери при търговия със захар.

На Милко Талев бяха повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група и за данъчни престъпления, а на Данаил Ганчев, Камелия Мирчева, Милко Димитров, Ивайло Талев и Тодор Симеонов - за участие.

По време на днешното съдебно заседание присъства и бащата Данаил Ганчев - бизнесменът Гриша Ганчев.

Над 10 фирми са участвали в схемата за укриване на ДДС,

заяви прокурор Андрей Андреев от специализираната прокуратура.

"За да се осъществи една такава схема за един месец, трябват минимум три фирми. Колкото повече са фирмите, толкова повече са сделките, съответно ДДС-то се прехвърля, приспада, тегли и избягва", обясни той.

"За тази схема задължително трябва да има и една фирма, която е с чист бизнес, със стабилен бизнес, една фирма-буфер, която да прикрива престъпната дейност и третата фирма трябва да е от типа "липсващ търговец", допълни прокурорът.

В тази верига участва основно фирмата "Симек трейд" на Милко Талев, според нас участва и "Литекс комерс" АД, както и още няколко фирми.

Първоначално изчислените щети за срок от около два месеца достигат 200 хил. лева.

От свидетелски показания, цитирани днес в съдебната зала, става ясно, че търговци са превеждали пари по сметки на една от фирмите, занимавала се с търговия със захар. Оттам суми били теглени от Милко Талев, сочен за организатор на групата.

От специалните разузнавателни средства пък стават ясни разговори между Данаил Ганчев и Камелия Мирчева, според които той давал инструкции дали и как да бъдат товарени камиони.

Трима от изпълнителните директори на "Литекс комерс" са извършителите на ДДС измамите. Сред тях е и Данаил Ганчев. Другите двама изпълнителни директори са Милко Димитров и Камелия Мирчева.

На този етап разследващите са преценили, че според събраните данни в престъпната група участват шестимата.

Останалите са помагачи. Това са Милко Талев, Ивайло Талев, който е негов племенник и Тодор Симеонов.

Организаторът - човекът, който координирал и до някъде ръководел групата, е Милко Талев. Той е човекът, който е бил посредник в търговията със захар. Според прокуратурата той е организирал доставката от заводите в Бургас и Девня.
Коментари 33
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

33 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Джо Байдън

DW: Разделяй и владей: за какво ще си говорят Путин и Байдън

Свят Преди 3 минути

През февруари отношенията между САЩ и Русия достигнаха най-ниската си точка от 30 години насам. Байдън нарече Путин "убиец", възмущението в Москва беше огромно. Какво ще обсъждат сега двамата на срещата си в Женева?

НАП запорира сметките на ВиК - Перник

НАП запорира сметките на ВиК - Перник

България Преди 3 часа

Предприятието не е погасявало задълженията си към агенцията от 2018 г. досега

Владимир Шаталов

Почина космонавтът Владимир Шаталов

Свят Преди 3 часа

Владимир Шаталов почина на 93-годишна възраст

коронанвирус

Израел отмени носенето на маски на закрито

Теми в развитие Преди 4 часа

Учениците и работещите за първи път от повече от година отидоха днес на училище и на работа без маски

Лиса Бейнс

След пътен инцидент: Отиде си актрисата Лиса Бейнс

Свят Преди 4 часа

Лиса Бейнс почина на 65 години

Виолета Комитова

МРРБ си връща средства, платени авансово от "Автомагистрали"

България Преди 4 часа

"Ще се заплаща само извършена строително-монтажна работа, безпристрастно спрямо реалните резултати на строителите", пише в отговора си министър Комитова

Доживотна присъда за 29-годишен, убил приятелката си

Доживотна присъда за 29-годишен, убил приятелката си

България Преди 4 часа

Престъплението беше извършено през 2019 г. в Русенско

Учени очакват драстичен спад на населението на България

Учени очакват драстичен спад на населението на България

България Преди 5 часа

Тенденциите водят до появата и разширяването на т.нар. демографски пустини

Биков от ГЕРБ: Чакаме да получим отговор

Биков от ГЕРБ: Чакаме да получим отговор

България Преди 5 часа

Александър Иванов показа договора за сделката между Николов и Спецов

<p>Най-големият внук на кралица Елизабет II се разведе</p>

След 12 години брак: Най-големият внук на кралица Елизабет II се разведе

Любопитно Преди 5 часа

Той е първият от своето поколение кралски особи, който се разделя със съпругата си

Илко Желязков подаде оставка

Илко Желязков подаде оставка

България Преди 6 часа

Оставката на Желязков обаче няма как да бъде приета в момента

Най-ранните детски спомени, ето кога започват всъщност

Най-ранните детски спомени, ето кога започват всъщност

Любопитно Преди 7 часа

Какво установиха учените, вижте:

Показват машините за гласуване в два мола в София

Изтича срокът за определяне на изборните райони

Избори 2021 Преди 7 часа

ЦИК също трябва да определи условията и реда за машинно гласуване

Жители на столичен квартал се оплакват от системен тормоз

Жители на столичен квартал се оплакват от системен тормоз

България Преди 7 часа

Те твърдят, че тормозът идвал от деца, живеещи в център от семеен тип

Служебният премиер: Хаос, безпорядък и корупция

Служебният премиер: Хаос, безпорядък и корупция

България Преди 8 часа

Стефан Янев и министри дадоха отчет за първия месец на кабинета