Петима от "Захар" остават в ареста
Гриша Ганчев пристига в съда при предишното заседание   
Източник: Гергана Костадинова, БГНЕС
33
Пи има от задържаните при акцията за измами с ДДС "Захар" остават в ареста за постоянно, реши Специализираният съд. Под домашен арест остава само Камелия Мирчева, която представи болничен лист.

Обвиняеми за злоупотреби с внос на захар са Данаил Ганчев - син на бизнесмена Гриша Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Камелия Мирчева и Милко Димитров.

Специализираната прокуратура поиска постоянна мярка "задържане под стража" за всички без Мирчева, която е член на надзорния съвет на "Литекс комерс" АД. Тя страда от синдрома на Ходжкин и е самотна майка на 15-годишно момиче.

Според държавното обвинение при по-лека мярка петимата одтснсли биха могли да извършат друго престъпление.

Специализираната прокуратура обвини групата за укриване на данъчни задължения в особено големи размери при търговия със захар.

На Милко Талев бяха повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група и за данъчни престъпления, а на Данаил Ганчев, Камелия Мирчева, Милко Димитров, Ивайло Талев и Тодор Симеонов - за участие.

По време на днешното съдебно заседание присъства и бащата Данаил Ганчев - бизнесменът Гриша Ганчев.

Над 10 фирми са участвали в схемата за укриване на ДДС,

заяви прокурор Андрей Андреев от специализираната прокуратура.

"За да се осъществи една такава схема за един месец, трябват минимум три фирми. Колкото повече са фирмите, толкова повече са сделките, съответно ДДС-то се прехвърля, приспада, тегли и избягва", обясни той.

"За тази схема задължително трябва да има и една фирма, която е с чист бизнес, със стабилен бизнес, една фирма-буфер, която да прикрива престъпната дейност и третата фирма трябва да е от типа "липсващ търговец", допълни прокурорът.

В тази верига участва основно фирмата "Симек трейд" на Милко Талев, според нас участва и "Литекс комерс" АД, както и още няколко фирми.

Първоначално изчислените щети за срок от около два месеца достигат 200 хил. лева.

От свидетелски показания, цитирани днес в съдебната зала, става ясно, че търговци са превеждали пари по сметки на една от фирмите, занимавала се с търговия със захар. Оттам суми били теглени от Милко Талев, сочен за организатор на групата.

От специалните разузнавателни средства пък стават ясни разговори между Данаил Ганчев и Камелия Мирчева, според които той давал инструкции дали и как да бъдат товарени камиони.

Трима от изпълнителните директори на "Литекс комерс" са извършителите на ДДС измамите. Сред тях е и Данаил Ганчев. Другите двама изпълнителни директори са Милко Димитров и Камелия Мирчева.

На този етап разследващите са преценили, че според събраните данни в престъпната група участват шестимата.

Останалите са помагачи. Това са Милко Талев, Ивайло Талев, който е негов племенник и Тодор Симеонов.

Организаторът - човекът, който координирал и до някъде ръководел групата, е Милко Талев. Той е човекът, който е бил посредник в търговията със захар. Според прокуратурата той е организирал доставката от заводите в Бургас и Девня.
Коментари 33
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

33 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Избори

От МВнР започнаха подготовката за предсрочния вот

България Преди 3 часа

Според сметката изборите зад граница ще струват малко над 7 млн. и 600 хил. лева

Олексий Резников

Украйна: Предотвратихме заговор за убийство на министъра на отбраната

Свят Преди 4 часа

Тя публикува видеозапис как въоръжена група усмирява и оковава с белезници двама мъже в цивилни дрехи, които се приближават към автомобил

долари

Световната банка отпуска още 4,5 млрд. долара помощ за Украйна

Свят Преди 6 часа

Средствата ще помогнат на Киев да плати за услуги и пенсии

Ивицата Газа

Съветът за сигурност на ООН ще заседава във връзка с Газа

Свят Преди 6 часа

Китай, който председателства Съвета за сигурност през август, обяви извънредното заседание в събота

Атанас Пеканов

Пеканов: Купуваме хеликоптери за спешна помощ през 2023 г.

България Преди 7 часа

Само един от общо 22 закона, необходими за усвояване на средства по Плана за възстановяване, е приет, заяви служебния вицепремиер

д

Малък самолет се разби край Созопол

България Преди 7 часа

Към мястото на инцидента веднага се отправили екипи от РУ Созопол и Бърза помощ

Джингиз Джан

Оставиха в ареста турския тираджия, предизвикал тежка катастрофа

България Преди 7 часа

От прокуратурата настояха водачът да остане зад решетките, тъй като не е български гражданин и може да се укрие, а Турция не е държава от ЕС, и няма спогодба за екстрадиция

Голям пожар край Слънчев Бряг затвори пътя Варна-Бургас

Голям пожар край Слънчев Бряг затвори пътя Варна-Бургас

България Преди 8 часа

На място са изпратени 5 пожарни коли и 2 водоноски

Иран

ЕС предостави окончателен текст на ядрените преговори с Иран

Свят Преди 8 часа

Иран заяви, че разглежда "окончателния текст", представен от Европейския съюз на преговорите във Виена, целящи да възстановят ядреното споразумение от 2015 г. между Техеран и световните сили

Учени от Китай идентифицираха нов хенипавирус

Учени от Китай идентифицираха нов хенипавирус

Свят Преди 8 часа

Според учените в китайските провинции Шандун и Хенан са идентифицирани общо 35 заразени

Кения – най-верните в света

Според Глобалният доклад за родителството "State Of The World’s Fathers", мъжете в Африка са по-склонни от останалия свят да имат деца от две или повече съпруги. Но кенийските мъже оглавяват в същото време списъка на най-верните на континента.

САЩ с нова стратегия за Африка

Свят Преди 9 часа

В документа се обещава и помощ за Африка при справянето с глобалната климатична криза

Асен Меджидиев

Министър Меджидиев определи ресорите на заместник-министрите на здравеопазването

България Преди 9 часа

Това съобщиха от Министерството на здравеопазването

д

Задържаха над 100 кг марихуана на Калотина

България Преди 9 часа

Общото задържано количество марихуана от митническите служители е 104,530 кг., разпределено в 100 пакета с различна големина

.

Национална мрежа за децата с 13 спешни задачи за служебното правителство

България Преди 10 часа

От Национална мрежа за децата посочват още завършването на усилията за осигуряване на храни за медицинска употреба на деца и млади хора с редица диагнози и състояния

Снимката е илюстративна

Почина изтъкнатият историк и антрополог проф. Цветана Георгиева

България Преди 10 часа

Научната ѝ кариера е изцяло свързана със Софийския университет. От 1972 г. е асистент в Катедрата по история на България