Гриша Ганчев с две обвинения - за ръководител на престъпна група и закана за убийство
49-годишният Гриша Ганчев е основател и шеф на дружеството "Литекс комерс"   
Източник: БГНЕС - архив
42
Сц циализираната прокуратура привлече като обвиняем Гриша Данаилов Ганчев, съобщи на официалния си сайт прокуратурата.

Повдигнати са му две обвинения - за ръководител на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система и за закана за убийство.

Според събраните до момента доказателства Гриша Ганчев е ръководил престъпната структура, за която на 11 май 2012 г. бяха привлечени като участници общо шестима души, сред които и синът му Данаил Ганчев.

Гриша Ганчев е обвинен и за отправена закана за убийство


спрямо директора на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов.

Спрямо Ганчев е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 500 хил. лева.

Мярката е съобразена от наблюдаващия прокурор със здравословното и имотното състояние на обвиняемия. Наложена му е забрана да напуска страната.

Вчера се появиха информации, че Гриша Ганчев има намерение да закупи 40 процента от акциите на ЦСКА и да влезе в управата на клуба, заедно с наставника на Литекс Христо Стоичков и Стойчо Стоилов.

Впоследствие от ръководството на "армейците" се разграничиха от тези слухове с обръщение на официалния си сайт и обясниха, че всяка промяна в управлението на клуба ще бъде оповестена своевременно.

Гриша Ганчев е роден на 10 декември 1962 г. в гр. Ловеч. Завършва Средно спортно училище "Асен Драганов“ (Ловеч) с профил борба (1980) и висше образование във ВИИ "Карл Маркс" със специалност "Счетоводство и контрол“. Завършва школа по мениджмънт в Сейнт Луис, САЩ (1990).

Започва стопанска дейност през 1990 г. в Ловеч. Основател и председател на Надзорния съвет на компанията „Литекс комерс“ АД за бизнес с петролни продукти. От 2002 г. седалището на компанията е в София. Развива бизнес в енергетиката, хранителната промишленост, транспорта, туризма, финансите, хотелиерството, строителството, недвижимите имоти, дивечовъдството и коневъдството.

"Литекс комерс“ АД е основен и редовен инвеститор в Ловеч. Само преди три месеца той,  премиерът Бойко Борисов и президентът и изпълнителен директор на Great Wall Motor Ван Фън Йн прерязаха лентата по откриването на завода за автомобили край Ловеч.

Само преди седмица стана ясно и, че

синът на Ганчев - Данаил, остава за постоянно в ареста.


Това реши Апелативен специализиран наказателен съд.

В ареста остават и Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов и Милко Димитров.

Според апелативните специализирани съдии има достатъчно доказателства, които да доказват, че те действително са участвали в организирана престъпна група в различни форми на съучастие за избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери.

Обвиняемият Милко Талев е организатор на групата за данъчни престъпления, а другите четирима, сред които и синът на Ганчев, са участници в тази група.

Спецакция се проведе на 10 май - тогава бяха задържани шестимата участници в групата. Ден по-късно специализираната прокуратура на София повдигна обвинение на всички тях.

На 13 май специализираният наказателен съд остави в ареста петима от тях - Данаил Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Милко Димитров. На Камелия Мирчева бе наложена мярка за неотклонение "домашен арест".

Съдът не уважи искането на прокуратура тя да бъде пусната под парична гаранция от 3000 лв поради заболяване, тъй като в събраните по делото веществени доказателни средства, направени на базата СРС, тя се е опитвала да укрива доказателства. Според Специализирания съда има опасност Мирчева да извърши друго престъпление.

Бизнесменът Гриша Ганчев бе на делото на по-долната инстанция, но единствения коментар, който направи бе: "Държавата да си свърши работата. Искат доказателства, нека да ги съберат".


"Над 10 фирми са участвали в схемата за укриване на ДДС, за която са обвинени задържаните в акция "Захар", заяви прокурор Андрей Андреев от специализираната прокуратура. "Става дума за верига от фирми, чиято крайна цел е била укриване на ДДС. За да се осъществи една такава схема за един месец трябват минимум три фирми. Колкото повече са фирмите, толкова повече са сделките, съответно ДДС-то се прехвърля, приспада, тегли и избягва", обясни прокурор Андреев.

"За тази схема задължително трябва да има и една фирма, която е с чист бизнес, със стабилен бизнес, една фирма-буфер, която да прикрива престъпната дейност и третата фирма трябва да е от типа "липсващ търговец", допълни той.

"В тази верига участва основно фирмата "Симек", според нас участва и "Литекс комерс" АД, и още няколко фирми. За тази схема е задължително да има фирма, която няма дейност и служители", каза Андреев. Една от тези фирми е фирмата, собственост на съпругата на обвиняемия Тодор Симеонов, управлявана от самия него.


Държавното обвинение е събрало доказателства за период от февруари до 10-ти май. Според прокуратурата за тези два месеца държавата е ощетена с 200 000 лева. Първоначалният сигнал, за да започнат разследващите органи работа е подаден от НАП.
Коментари 42
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

42 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

.

Защо през лятото ни се прави повече секс

Любопитно Преди 1 час

Това се дължи на поредица от социални и физиологични фактори, които влияят върху повишаването на либидото

Windows 11

Полезни трикове за работата с Windows 11

Технологии Преди 1 час

Платформата предлага някои дребни, практични функции

<p>Европейската автомобилна промишленост върви към пропаст</p>

Европейската автомобилна промишленост върви към пропаст

Технологии Преди 2 часа

Нарастващите лихви и инфлацията започват да натежават върху търсенето на автомобили, докато по-високите разходи за суровини, енергия и логистика се очаква да засегнат печалбите

<p>ФБР намери строго секретни документи в дома на Тръмп</p>

„Уолстрийт Джърнъл”: ФБР намери класифицирани документи в дома на Тръмп

Свят Преди 10 часа

В имението са открити общо 20 кашона с документация, снимки и бележки

Кога ще свърши войната в Украйна

Кога ще свърши войната в Украйна

Свят Преди 11 часа

Каква е новата основна цел на Русия във войната

Швейцарски бизнесмен е намерен мъртъв в Кладница

Швейцарски бизнесмен е намерен мъртъв в Кладница

България Преди 11 часа

Мъжът отдавна живеел и работел в България

Почина актрисата Ан Хейш

Почина актрисата Ан Хейш

Свят Преди 12 часа

Тя така и не дойде в съзнание след автомобилната катастрофа

Няколко души, включително деца, са убити в Цетине

Няколко души, включително деца, са убити в Цетине

Свят Преди 13 часа

Един полицай е бил ранен в главата

Арест за британец, обвинен за разврат с момчета в Сливен

Арест за британец, обвинен за разврат с момчета в Сливен

България Преди 14 часа

Мъжът е обвинен за действия с три малолетни и едно непълнолетно момче

„Продължаваме Промяната” ще обжалва решението на ЦИК за председатели на РИК

„Продължаваме Промяната” ще обжалва решението на ЦИК за председатели на РИК

България Преди 14 часа

ПП: Фаворизирането на ГЕРБ и ДПС в регионалните комисии поражда въпроси

Нападател намушка писателя Салман Рушди в Ню Йорк

Нападател намушка писателя Салман Рушди в Ню Йорк

Свят Преди 14 часа

Иранска фондация предлага награда от над 3 милиона долара за онзи, който убие писателя

Пеевски заведе иск в САЩ, иска да го извадят от „Магнитски“

Пеевски заведе иск в САЩ, иска да го извадят от „Магнитски“

Свят Преди 15 часа

Искът е срещу Държавния департамент, Министерството на финансите на САЩ и Службата за контрол на чуждестранните активи

АОБР с остра позиция за осигуряването на газ

АОБР с остра позиция за осигуряването на газ

България Преди 15 часа

Тя е изпратена до президента и служебния премиер

Откриха боеприпас край Царево

Откриха боеприпас край Царево

България Преди 16 часа

Военнослужещи унищожиха боеприпаса на място

.

За първи път: Учени трансплантираха изкуствена роговица

Любопитно Преди 16 часа

За да предпазят протеина от увреждане, учените са подготвили специално фотополимерно покритие

.

Приятните дейности, които пазят от деменция

Любопитно Преди 16 часа

Световната здравна организация изчислява, че повече от 55 милиона души по света живеят с деменция