Гриша Ганчев с две обвинения - за ръководител на престъпна група и закана за убийство
49-годишният Гриша Ганчев е основател и шеф на дружеството "Литекс комерс"   
Източник: БГНЕС - архив
42
Сц циализираната прокуратура привлече като обвиняем Гриша Данаилов Ганчев, съобщи на официалния си сайт прокуратурата.

Повдигнати са му две обвинения - за ръководител на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система и за закана за убийство.

Според събраните до момента доказателства Гриша Ганчев е ръководил престъпната структура, за която на 11 май 2012 г. бяха привлечени като участници общо шестима души, сред които и синът му Данаил Ганчев.

Гриша Ганчев е обвинен и за отправена закана за убийство


спрямо директора на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов.

Спрямо Ганчев е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 500 хил. лева.

Мярката е съобразена от наблюдаващия прокурор със здравословното и имотното състояние на обвиняемия. Наложена му е забрана да напуска страната.

Вчера се появиха информации, че Гриша Ганчев има намерение да закупи 40 процента от акциите на ЦСКА и да влезе в управата на клуба, заедно с наставника на Литекс Христо Стоичков и Стойчо Стоилов.

Впоследствие от ръководството на "армейците" се разграничиха от тези слухове с обръщение на официалния си сайт и обясниха, че всяка промяна в управлението на клуба ще бъде оповестена своевременно.

Гриша Ганчев е роден на 10 декември 1962 г. в гр. Ловеч. Завършва Средно спортно училище "Асен Драганов“ (Ловеч) с профил борба (1980) и висше образование във ВИИ "Карл Маркс" със специалност "Счетоводство и контрол“. Завършва школа по мениджмънт в Сейнт Луис, САЩ (1990).

Започва стопанска дейност през 1990 г. в Ловеч. Основател и председател на Надзорния съвет на компанията „Литекс комерс“ АД за бизнес с петролни продукти. От 2002 г. седалището на компанията е в София. Развива бизнес в енергетиката, хранителната промишленост, транспорта, туризма, финансите, хотелиерството, строителството, недвижимите имоти, дивечовъдството и коневъдството.

"Литекс комерс“ АД е основен и редовен инвеститор в Ловеч. Само преди три месеца той,  премиерът Бойко Борисов и президентът и изпълнителен директор на Great Wall Motor Ван Фън Йн прерязаха лентата по откриването на завода за автомобили край Ловеч.

Само преди седмица стана ясно и, че

синът на Ганчев - Данаил, остава за постоянно в ареста.


Това реши Апелативен специализиран наказателен съд.

В ареста остават и Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов и Милко Димитров.

Според апелативните специализирани съдии има достатъчно доказателства, които да доказват, че те действително са участвали в организирана престъпна група в различни форми на съучастие за избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери.

Обвиняемият Милко Талев е организатор на групата за данъчни престъпления, а другите четирима, сред които и синът на Ганчев, са участници в тази група.

Спецакция се проведе на 10 май - тогава бяха задържани шестимата участници в групата. Ден по-късно специализираната прокуратура на София повдигна обвинение на всички тях.

На 13 май специализираният наказателен съд остави в ареста петима от тях - Данаил Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Милко Димитров. На Камелия Мирчева бе наложена мярка за неотклонение "домашен арест".

Съдът не уважи искането на прокуратура тя да бъде пусната под парична гаранция от 3000 лв поради заболяване, тъй като в събраните по делото веществени доказателни средства, направени на базата СРС, тя се е опитвала да укрива доказателства. Според Специализирания съда има опасност Мирчева да извърши друго престъпление.

Бизнесменът Гриша Ганчев бе на делото на по-долната инстанция, но единствения коментар, който направи бе: "Държавата да си свърши работата. Искат доказателства, нека да ги съберат".


"Над 10 фирми са участвали в схемата за укриване на ДДС, за която са обвинени задържаните в акция "Захар", заяви прокурор Андрей Андреев от специализираната прокуратура. "Става дума за верига от фирми, чиято крайна цел е била укриване на ДДС. За да се осъществи една такава схема за един месец трябват минимум три фирми. Колкото повече са фирмите, толкова повече са сделките, съответно ДДС-то се прехвърля, приспада, тегли и избягва", обясни прокурор Андреев.

"За тази схема задължително трябва да има и една фирма, която е с чист бизнес, със стабилен бизнес, една фирма-буфер, която да прикрива престъпната дейност и третата фирма трябва да е от типа "липсващ търговец", допълни той.

"В тази верига участва основно фирмата "Симек", според нас участва и "Литекс комерс" АД, и още няколко фирми. За тази схема е задължително да има фирма, която няма дейност и служители", каза Андреев. Една от тези фирми е фирмата, собственост на съпругата на обвиняемия Тодор Симеонов, управлявана от самия него.


Държавното обвинение е събрало доказателства за период от февруари до 10-ти май. Според прокуратурата за тези два месеца държавата е ощетена с 200 000 лева. Първоначалният сигнал, за да започнат разследващите органи работа е подаден от НАП.
Коментари 42
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

42 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

БДЖ купува от Германия 76 модернизирани вагона

БДЖ купува от Германия 76 модернизирани вагона

България Преди 1 час

Подвижният състав отговаря на всички съвременни стандарти за комфорт

Снимката е илюстративна

Жена не реже ноктите си 35 години, ето резултата (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

В продължение на 34 години, до пенсионирането си, тя е работила за пощенската служба на САЩ

Vivacom Регионален грант подкрепя 10 проекта със 100 000 лева

Vivacom Регионален грант подкрепя 10 проекта със 100 000 лева

Любопитно Преди 1 час

До сега телекомът е подкрепил 118 проекта на 105 граждански организации, а общата стойност на сумата вече надвишава 600 000 лева

"Лесна услуга" 2 събра отново Анна Кендрик и Блейк Лайвли

"Лесна услуга" 2 събра отново Анна Кендрик и Блейк Лайвли

Любопитно Преди 1 час

Предстои продължение на хитовия мистериозен комедиен филм от 2018 г., в който ще се включи и Микеле Мороне

Какво показа експертиза по делото за изборите в София

Какво показа експертиза по делото за изборите в София

България Преди 2 часа

Според заключението Васил Терзиев получава няколкостотин гласа повече от тези, които до момента са отчетени

Снимката е илюстративна

Отмениха търсенето на великденски яйца в гробище

Свят Преди 2 часа

Децата няма да се "катерят по гробовете", уверяват организаторите на събитието

Спешни промени в закони, заради кризата със служебния премиер

Спешни промени в закони, заради кризата със служебния премиер

България Преди 2 часа

Проблемът обаче се корени в Конституцията, смята Караджов

Гатьо от Hell’s Kitchen: Всички ядат шкембе чорба!

Гатьо от Hell’s Kitchen: Всички ядат шкембе чорба!

Любопитно Преди 2 часа

Поставихме Гатьо в ситуация да видим дали познава достатъчно добре феновете на Кухнята на Ада и вижте какво каза той

Вътев би приел да бъде служебен министър

Вътев би приел да бъде служебен министър

България Преди 2 часа

Вътев подчерта, че е влязъл като експерт в настоящия кабинет

Подуправителите на БНБ: Нека президентът да намери решение

Подуправителите на БНБ: Нека президентът да намери решение

България Преди 2 часа

И тримата споделиха мнението на гуверньора Димитър Радев

Арнолд Шварценегер публикува снимка с пейсмейкъра

Арнолд Шварценегер публикува снимка с пейсмейкъра

Любопитно Преди 3 часа

Тази седмица актьорът сподели, че наскоро е претърпял операция за имплантиране на пейсмейкър

Алла Пугачова и Владимир Путин

Русия обяви Алла Пугачова за "чуждестранен агент"

Свят Преди 3 часа

По-рано в Русия се появиха медийни информации, че властите подготвят такъв ход срещу иконата на съветската поп музика

Доналд Тръмп

"Бог да благослови Америка": Доналд Тръмп продава библии по 60 долара

Свят Преди 3 часа

Концепцията за Библията, покрита с американското знаме, предизвиква безпокойство сред религиозните кръгове в САЩ

Мъж заплаши лекар с газов пистолет в болницата в Шумен

Мъж заплаши лекар с газов пистолет в болницата в Шумен

България Преди 3 часа

Причината е, че е чакал дълго за преглед

NYT: Ескалация от Путин – на Украйна ѝ предстоят тежки месеци

NYT: Ескалация от Путин – на Украйна ѝ предстоят тежки месеци

Свят Преди 3 часа

Кремъл продължава да твърди, че Украйна стои зад нея, сигнализирайки намерението на Владимир Путин да увеличи ескалацията на фронта, пише експертът по руска външна политика и сигурност Хана Ноте