Все повече престъпления с банкови карти
Източник: БГНЕС - архив
2
Рт те броят на престъпленията с банкови карти и с получаване на кредити с неверни документи.

В интервю за Агенция "Фокус" главен инспектор Христо Йорданов, началник на сектор "Финансово-кредитна система" в "Икономическа полиция" съобщава, че

тази година са регистрирани 589 престъпления с банкови карти.

За този период на миналата година те са били 402, за 2010 г. - 284, за 2009 г. -- 64.

"Точно в условията на криза, в които се намираме в момента, е очевидно, че престъпниците се ориентират към по-бързия начин за достъп до паричен ресурс. И при единия вид престъпления, и при другия се получава бърз достъп до средства чрез нередовни документи", обяснява главният инспектор.

Два текста в Наказателния кодекс са свързани с тези престъпления. Член 249 - използването на платежни инструменти или данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра и член 248 - представяне на неверни сведения с цел получаване на облекчени условия за кредитиране.

От началото на годината 49  български граждани са арестувани в чужбина за извършени престъпления с банкови карти, което е относително запазване на тенденцията от 2011 г.В България от януари 2012 г. насам такива престъпления се извършват предимно в София, Стара Загора, Варна, по-развитите градове.

Във Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Добрич, Сливен, Ямбол, Кърджали, Хасково, Смолян такива престъпления няма или се регистрират епизодично.

Престъпленията, свързани с получаване на кредити при облекчени условия въз основа на неверни документи са се увеличили около три пъти спрямо същия период на 2011 г. - от 40 на 140.

Като абсолютни суми размерът на техния дял обаче е незначителен спрямо щетите за бюджета и за хората от престъпления в данъчната система. Данните за тях показват намаление. Става дума за пране на пари, лихварство, изготвяне на неистински парични знаци, данъчни престъпления и др., твърди гл. инспектор Йорданов.

Той подчертава, че

най-привлекателни за крадците на ДДС

са ресурсните браншове, бързооборотните стоки и поради тези причини усилията на полицията са насочени към неутрализиране на престъпни групи, които ощетяват бюджета при търговия със зърнени култури, захар, скрап, услуги, месо и местни продукти, ваучери, строителни материали и др.

Според направения от НАП анализ максималните стойности на липсите от ДДС са били през 2008 г. - около 810 млн. лв.

През 2009 г. липсите са около 664 млн. лв., за 2010 г. - 671 млн., за 2011 г. - около 700 млн. лв.

На първо място по риск източване на ДДС е София, където са концентрирани най-много фирми регистрирани по ЗДДС. В тази класация следват останалите пет най-развити в икономическо отношение центрове - Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново и Стара Загора.

Общо в София и в другите пет града са концентрирани 71,63% от всички рискови лица, които формират 82,11% от липсата на ДДС, породена от измами с ДДС.

Гл. комисар Йорданов съобщава, че през 2011 г. осъдените за данъчни престъпления са 1979 души - три пъти повече в сравнение с 2009 г. и 56% повече в сравнение с 2010 г.

"Спрямо такива лица освен събиране на качествен доказателствен материал, наша основна задача е да дадем на данъчната администрация и на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност информация за нуждите на предварителните обезпечителни мерки спрямо незаконно придобитото имущество", казва главният инспектор.

Йорданов разказва пред Агенция "Фокус" за

полицейските операции "Катализаторите" и "Потайните".

При операция "Потайните " в София и Пловдив са били извършени претърсвания и е иззето  голямо количество счетоводна документация. За двадесет и четири часа са задържани четири лица. На три лица е повдигнато обвинение за престъпление по чл.321 и чл.255 от НК и им е наложена мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на по 10 000 лв.

По операция "Катализаторите" разследване е било извършено в София. Били са запорирани 150 000 щатски долара, които след издаване на ревизионен акт са внесени в бюджета.

При операция "Фактуристите", съвместно с ОД на МВР Пловдив е била установена организирана престъпна група, която в периода от 2008 г. до настоящия момент е нанесла на държавния бюджет щета за над 1 500 000 лв. от невнесено ДДС при търговия основно с кабели, строителни материали и услуги. Извършено е претърсване на девет адреса и са задържани пет лица.

Областната дирекция на МВР в Добрич всяка седмица прави проверки по търговията със зърно, а към момента тече и национална операция за противодействие на престъпленията при търговия със зърно. Планират се периодично и се извършват проверки съвместно с НАП на "рискови" фирми, подали заявления за регистрация по ЗДДС.
Коментари 2
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

2 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Принц Уилям, херцогиня Катрин, херцогиня Меган и принц Хари

5 нелепи PR скандала с британското кралското семейство

Любопитно Преди 27 минути

Техните тайни винаги се оказват публично достояние на целия свят.

5 неща, които не трябва да държите в спалнята си

5 неща, които не трябва да държите в спалнята си

Любопитно Преди 1 час

Това може да бъде вредно по различни причини.

ЦИК: 400 сигнала и жалби на изборите

ЦИК: 400 сигнала и жалби на изборите

България Преди 3 часа

Говорителят на ЦИК призна, че е имало затруднения при попълването на протоколите

Протест и контрапротест срещу ограничителните мерки във Виена, сблъсъци

Протест и контрапротест срещу ограничителните мерки във Виена, сблъсъци

Теми в развитие Преди 3 часа

Сред участниците в демонстрацията е имало депутати от националистическата Австрийска партия на свободата и представители на крайно десни групировки

Мария Бакалова

Кои филми грабнаха наградите БАФТА

Любопитно Преди 5 часа

Мария Бакалова е номинирана в категорията за актриса в поддържаща роля за "Борат 2"

Ford Mustang Mach-E

Собственик на Mustang Mach-E получава смъртни заплахи от фенове на Tesla

Технологии Преди 6 часа

Конкуренцията е здравословна, но крайностите никога.

Как да активираме Picture-in-Picture режима в iPhone

Как да активираме Picture-in-Picture режима в iPhone

Технологии Преди 7 часа

Чрез него може да се гледа видео докато се използват други приложения

Китай глоби Алибаба с 2,8 милиарда долара

Китай глоби Алибаба с 2,8 милиарда долара

Свят Преди 16 часа

Партийните лидери са обезпокоени от господството на най-големите китайски интернет компании

Погребват принц Филип на 17 април в тесен семеен кръг

Погребват принц Филип на 17 април в тесен семеен кръг

Свят Преди 16 часа

Баща ми ще ни липсва изключително много, на семейството ми и на мен самия, заяви днес принц Чарлз

Украйна очаква руска агресия, американски кораби в Черно море

Украйна очаква руска агресия, американски кораби в Черно море

Свят Преди 18 часа

Два военни кораба на САЩ ще преминат през пролива Босфора в Черно море следващата седмица

ЦИК обяви кои са новите депутати

ЦИК обяви кои са новите депутати

България Преди 18 часа

Кандидатите, които са избрани в два многомандатни района трябва да обявят от кой район ще влязат.

Сачева: Не бягаме от нови избори, не бягаме от служебно правителство

Сачева: Не бягаме от нови избори, не бягаме от служебно правителство

България Преди 18 часа

„Тримесечно служебно правителство ще се фокусира основно върху зрелищата”, каза тя

Дженифър Анистън - любимката на Холивуд

Дженифър Анистън - любимката на Холивуд

Любопитно Преди 21 часа

Знаете ли, че първата й работа е в заведение за бързо хранене

Александър Симов

Александър Симов: Кой ще носи отговорност, ако Борисов се завърне при скорошни избори

България Преди 22 часа

Всички са подложени на "хипнотична упойка", че служебният кабинет е разрешението, смята той

Шарл Мишел

Председателят на ЕС Шарл Мишел: Не спя добре, тези сцени изникват в съзнанието ми

Свят Преди 23 часа

Мишел коментира т.нар. дивангейт и европейския за фонд за възстановяване от пандемията

В Италия повдигнаха обвинения на високопоставен представител на СЗО

В Италия повдигнаха обвинения на високопоставен представител на СЗО

Свят Преди 1 ден

Раниери Гуера е обвинен, че е излъгал във връзка с доклад за коронавируса