В интервю за Агенция "Фокус" главен инспектор Христо Йорданов, началник на сектор "Финансово-кредитна система" в "Икономическа полиция" съобщава, че
тази година са регистрирани 589 престъпления с банкови карти.
За този период на миналата година те са били 402, за 2010 г. - 284, за 2009 г. -- 64.
"Точно в условията на криза, в които се намираме в момента, е очевидно, че престъпниците се ориентират към по-бързия начин за достъп до паричен ресурс. И при единия вид престъпления, и при другия се получава бърз достъп до средства чрез нередовни документи", обяснява главният инспектор.
Два текста в Наказателния кодекс са свързани с тези престъпления. Член 249 - използването на платежни инструменти или данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра и член 248 - представяне на неверни сведения с цел получаване на облекчени условия за кредитиране.
От началото на годината 49 български граждани са арестувани в чужбина за извършени престъпления с банкови карти, което е относително запазване на тенденцията от 2011 г.В България от януари 2012 г. насам такива престъпления се извършват предимно в София, Стара Загора, Варна, по-развитите градове.
Във Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Добрич, Сливен, Ямбол, Кърджали, Хасково, Смолян такива престъпления няма или се регистрират епизодично.
Престъпленията, свързани с получаване на кредити при облекчени условия въз основа на неверни документи са се увеличили около три пъти спрямо същия период на 2011 г. - от 40 на 140.
Като абсолютни суми размерът на техния дял обаче е незначителен спрямо щетите за бюджета и за хората от престъпления в данъчната система. Данните за тях показват намаление. Става дума за пране на пари, лихварство, изготвяне на неистински парични знаци, данъчни престъпления и др., твърди гл. инспектор Йорданов.
Той подчертава, че
най-привлекателни за крадците на ДДС
са ресурсните браншове, бързооборотните стоки и поради тези причини усилията на полицията са насочени към неутрализиране на престъпни групи, които ощетяват бюджета при търговия със зърнени култури, захар, скрап, услуги, месо и местни продукти, ваучери, строителни материали и др.
Според направения от НАП анализ максималните стойности на липсите от ДДС са били през 2008 г. - около 810 млн. лв.
През 2009 г. липсите са около 664 млн. лв., за 2010 г. - 671 млн., за 2011 г. - около 700 млн. лв.
На първо място по риск източване на ДДС е София, където са концентрирани най-много фирми регистрирани по ЗДДС. В тази класация следват останалите пет най-развити в икономическо отношение центрове - Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново и Стара Загора.
Общо в София и в другите пет града са концентрирани 71,63% от всички рискови лица, които формират 82,11% от липсата на ДДС, породена от измами с ДДС.
Гл. комисар Йорданов съобщава, че през 2011 г. осъдените за данъчни престъпления са 1979 души - три пъти повече в сравнение с 2009 г. и 56% повече в сравнение с 2010 г.
"Спрямо такива лица освен събиране на качествен доказателствен материал, наша основна задача е да дадем на данъчната администрация и на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност информация за нуждите на предварителните обезпечителни мерки спрямо незаконно придобитото имущество", казва главният инспектор.
Йорданов разказва пред Агенция "Фокус" за
полицейските операции "Катализаторите" и "Потайните".
При операция "Потайните " в София и Пловдив са били извършени претърсвания и е иззето голямо количество счетоводна документация. За двадесет и четири часа са задържани четири лица. На три лица е повдигнато обвинение за престъпление по чл.321 и чл.255 от НК и им е наложена мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на по 10 000 лв.
По операция "Катализаторите" разследване е било извършено в София. Били са запорирани 150 000 щатски долара, които след издаване на ревизионен акт са внесени в бюджета.
При операция "Фактуристите", съвместно с ОД на МВР Пловдив е била установена организирана престъпна група, която в периода от 2008 г. до настоящия момент е нанесла на държавния бюджет щета за над 1 500 000 лв. от невнесено ДДС при търговия основно с кабели, строителни материали и услуги. Извършено е претърсване на девет адреса и са задържани пет лица.
Областната дирекция на МВР в Добрич всяка седмица прави проверки по търговията със зърно, а към момента тече и национална операция за противодействие на престъпленията при търговия със зърно. Планират се периодично и се извършват проверки съвместно с НАП на "рискови" фирми, подали заявления за регистрация по ЗДДС.
Източник: Агенция Фокус
Последвайте ни
