Хванаха арабин перач на пари
Бандата купувала и преработвала автомобилни катализатори, укривала данъци в особено големи размери и прала пари   
Източник: press.mvr.bg
5
Рк крита е престъпна група за укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари.

Акцията  на ГДБОП и НАП е извършена под наблюдението на Специализираната прокуратура, съобщи Пресцентърът на МВР (press.mvr.bg).

Групата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност - изкупували автомобилни катализатори.

В България и в други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал между 100 и 250 хиляди евро месечно.

При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008-2012 г.

След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки. Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.

В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и "черни тефтери" с реалните суми, плащани по търговските сделки.

Със съдействието на Дирекция "Финансово разузнаване" са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.

За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България - сирийският гражданин Д.М. (31 г.) и две счетоводителки - Я.Р. (47) и Н.П. (41). Те остават в ареста за 24 часа.

На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.
Коментари 5
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

5 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

"На лов за бракониери" в "Темата на NOVA"

"На лов за бракониери" в "Темата на NOVA"

България Преди 39 минути

За борбата с незаконния риболов в Черно море – тази неделя след централната емисия новини

Алексей Навални

Навални прекрати гладната стачка

Свят Преди 47 минути

Вижте прочувственото му послание към хората на масовите протести, провели се вчера из Русия с настояване да бъде освободен

SpaceX изстреля трети екипаж до МКС

SpaceX изстреля трети екипаж до МКС

Свят Преди 1 час

Това се случи с помощта на използвани вече ракета и капсула

Наказаха учител, пиян завел учениците си на стриптийз

Наказаха учител, пиян завел учениците си на стриптийз

Свят Преди 2 часа

Държал се агресивно с тях, като дори заплашил едно от децата с убийство

<p>Българите са сред най-скептичните за ваксините в ЕС</p>

Българите са сред най-скептичните за ваксините в ЕС

Теми в развитие Преди 2 часа

Вижте къде най-много хора искат имунизация

<p>Мъск: &quot;Това е лудост!&nbsp;Разполагаме само с една планета&quot;</p>

Мъск предлага награда от $100 млн. за справянето с въглеродния диоксид

Любопитно Преди 3 часа

"Дори и да има само 0,1 процента шанс от глобално бедствие, защо да се излагаме на такъв риск? Това е лудост!", посочва милиардерът

Лютовата къща

Тайните на забогатяването на първите български милионери

България Преди 3 часа

Историята на Копривщица е показателна в това отношение

Сблъсъци в Ерусалим, над 100 ранени

Сблъсъци в Ерусалим, над 100 ранени

Свят Преди 3 часа

До ескалация се стигна след като се включиха и група от около 300 ортодоксални евреи

Москва, Русия

Москва изгони петима полски дипломати

Свят Преди 3 часа

Преди това трима служители на руското посолство в Полша бяха обявени за персона нон грата

<p>Великобритания отчита огромен спад на&nbsp;COVID инфекциите&nbsp;след ваксиниране</p>

Огромен спад на COVID инфекциите след ваксинаране във Великобритания

Свят Преди 4 часа

Какво показват резултатите от новото изследване

Как да изберем правилните чорапи

Как да изберем правилните чорапи

Любопитно Преди 5 часа

Вижте съветите на експерта по дрескод Герхард Елфърс за мъжките чорапи

Невероятно откритие преобръща представи за рака

Невероятно откритие преобръща представи за рака

Любопитно Преди 5 часа

Всички гъби са способни да намалят риска от онкологични заболявания

Почина художничката Дора Бонева

Почина художничката Дора Бонева

България Преди 5 часа

Смъртта й е голяма загуба за изкуството

Билката, която действа слабително и регулира теглото

Билката, която действа слабително и регулира теглото

Любопитно Преди 5 часа

Тя се среща по Средиземноморието и Южна Европа

Facebook ще пита хората дали са доволни от новините

Facebook ще пита хората дали са доволни от новините

Технологии Преди 6 часа

Социалната мрежа подготвя нови промени за новинарския поток

Защо ядем агнешко на Великден
Ексклузивно

Защо ядем агнешко на Великден

Любопитно Преди 6 часа

Откъде е тръгнала традицията и защо именно то се е превърнало в символ на великденската трапеза