Акцията на ГДБОП и НАП е извършена под наблюдението на Специализираната прокуратура, съобщи Пресцентърът на МВР (press.mvr.bg).
Групата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност - изкупували автомобилни катализатори.
В България и в други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал между 100 и 250 хиляди евро месечно.
При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008-2012 г.
След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки. Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.
В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и "черни тефтери" с реалните суми, плащани по търговските сделки.
Със съдействието на Дирекция "Финансово разузнаване" са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.
За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България - сирийският гражданин Д.М. (31 г.) и две счетоводителки - Я.Р. (47) и Н.П. (41). Те остават в ареста за 24 часа.
На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.
Източник: press.mvr.bg
Последвайте ни
