Г рупата за финансово действие (FATF) обяви, че България е изпълнила в значителна степен Плана за действие за излизане от т.нар. "сив списък“ на организацията. Решението беше официално оповестено след пленарното заседание на FATF в Париж, съобщиха от Министерството на правосъдието.
Според организацията страната ни е постигнала съществен напредък в изпълнението на ангажиментите си за укрепване на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Преди окончателното изваждане от списъка предстои още една последна проверка на място, която трябва да потвърди, че предприетите реформи се прилагат ефективно и са необратими.
Българската делегация на заседанието беше водена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той заяви, че България е изпълнила всички мерки, заложени в Плана за действие, и е готова да демонстрира резултатите от извършените реформи.
"Страната ни ще продължи и занапред усилията на всички нива за укрепване на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма", е подчертал министър Найденов пред участниците във форума.
Какво отчита FATF
В официалното си съобщение FATF припомня, че през октомври 2023 г. България е поела политически ангажимент на високо равнище да работи съвместно с организацията и с Комитета на Съвета на Европа MONEYVAL за повишаване ефективността на националния режим за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
На заседанието през юни 2026 г. FATF е взела предварително решение, че България е изпълнила в значителна степен своя План за действие и е насрочила оценка на място, която да потвърди устойчивостта на реформите и продължаващия политически ангажимент за тяхното прилагане.
Основните реформи
Според FATF България е предприела редица ключови мерки, сред които:
- изпълнение на национална стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез всеобхватен план за действие;
- отстраняване на оставащи технически несъответствия в нормативната рамка;
- въвеждане на базиран на риска надзор върху оператори на пощенски парични услуги, обменни бюра и агенти на недвижими имоти;
- създаване на механизми за контрол при навлизането на пазара на доставчици на услуги, свързани с виртуални активи;
- -арантиране на точността и актуалността на информацията за действителните собственици в Търговския регистър;
- внедряване на автоматизирана система за приоритизиране на сигналите за подозрителни сделки;
- подобряване на разследванията и наказателното преследване по дела за изпиране на пари, включително свързани с корупция и организирана престъпност;
- засилване на политиката по конфискация на незаконно придобито имущество;
- осигуряване на паралелни финансови разследвания при случаи на тероризъм;
- преодоляване на пропуски в правната рамка за целевите санкции, свързани с финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение;
- въвеждане на риск-базиран мониторинг на организации с нестопанска цел, уязвими на злоупотреби за финансиране на тероризъм.
