Резултати от търсене за MONEYVAL
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари
Преди 2 часа
Преди окончателното изваждане от списъка предстои още една последна проверка на място, която трябва да
Изваждат България от "сивия списък" за пране на пари
Преди 16 часа
Това, че страната е в списъка, сериозно спъва чуждите инвестиции
МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари
29.08.2025
В нея ще участват полицейски служители от ГДНП, ГДБОП, както и от други български институции
Ватиканът е обвинен в пране на пари от бивш служител
11.08.2025
Обвиненията идват в неудобен момент за новия папа Лъв XIV, който се опитва да изчисти
Окончателно: НС прие законовите промени срещу безкрайните дела за смърт на пътя
30.07.2025
Съдът ще може да разпитва вещи лица чрез видеоконферентна връзка или телефонна конференция
100 дни управление: Равносметката на министрите от кабинета "Желязков"
25.04.2025
Какво свърши кабинетът на ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН и изпълни ли целите си?
Окончателно: НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари
21.09.2023
С измененията се разширява кръгът на задължените лица, които трябва да прилагат предвидените в този
Парламентът прие допълнителни мерки срещу прането на пари
18.01.2023
