Българи сред ръководителите на международна група за финансови измами
Източник: iStock Photos/Getty Images
3

П олицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България осъществиха мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари.

Как българската и американската прокуратура се оказаха с идентични мерки в борбата с COVID-19

В България са задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата, съобщиха от прокуратурата. Мащабната операция е реализирана на 2 април.

В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства.

В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.

Разследването срещу международната престъпна група започва Главната прокуратура в германския град Бамберг преди близо година, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. 

Подкрепа в обмена на информация и координиране на действията по разследването оказват Европол и Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.

Пострадали от действията на престъпната мрежа се оказват хиляди граждани на десетки европейски и други държави. 

Разследващи изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.

COVID-19: Каква е новата схема на "ало" измамниците

С неутрализирането на участниците в организираната престъпна групата на българска територия са ангажирани Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП и Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.

Механизмът на финансовата измама бил следният - участниците в прстъпната насърчавали по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви - "инвеститори" да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликвали, незабавно бивали "атакувани" от т.нар. агенти и "лични брокери", базирани в "центрове за обаждания" (колцентрове), предимно в Белград и София. 

Нова измама – продават тестове за COVID-19 в интернет

Всеки "инвеститор" получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си. И по-точно, как те се "увеличават" от реализирани търговски печалби. На практика след "инвестирането" на всяка сума тя е била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея.

Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, възоснова на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.

Ръст на измамите в Интернет, които използват коронавируса

Действията на българските прокурорски и полицейски органи при съвместната реализация предизвикаха мигновена реакция на партньорските служби. В Националното бюро на България в Евроджъст бяха получени благодарствени съобщения от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, Службата на главния прокурор в Бамберг, Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията, Прокуратурата на Сърбия.

"Мотото за деня е "CODID-19 не води до отказ от правосъдие"!", се казва в съобщението на Главната прокуратура на Бамберг. 

"В тази вечер на европейско правно сътрудничество, единственото, което можем да направим, е да благодарим на всички участници за тяхното отлично и вдъхващо доверие сътрудничество". 

Специални благодарности се изказват към Националното бюро на България в Евроджъст, както и към прокурорите и полицаите от България и Сърбия "които свършиха работата си перфектно, въпреки трудните условия".

"Денят за реализация донесе голям успех. Благодарим на българските колеги. Въпреки че не разследвахте свой случай, вие съдействахте изключително на нас…", сочи писмото на германското бюро в Евроджъст.

Фалшиви мейли за коронавирус, от които да се пазите

Резултатите от съвместната реализация ще бъдат дадени като пример за добра практика на срещата на Съвета на Министрите на правосъдието на ЕС, която ще се проведе днес. Очаква се на срещата да бъдат обсъдени предизвикателствата, които пандемията COVID-19 налага в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Коментари 3
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

3 коментара
 
Прокурор в съда: -Подсъдимият е извършил престъплението с особена смелост, фантазия и изобретателност. Подсъдимият: -Не ме хвалете, нищо няма да призная  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Лена Бориславова: Имаме мнозинство на ИТН, ГЕРБ и ДПС

Лена Бориславова: Имаме мнозинство на ИТН, ГЕРБ и ДПС

България Преди 24 минути

"Ние ще подкрепяме законите, в които вярваме, независимо дали сме опозиция, или управляващи", каза тя

Жена загина, а друга е тежко ранена при катастрофа на пътя София-Варна

Жена загина, а друга е тежко ранена при катастрофа на пътя София-Варна

България Преди 30 минути

Инцидентът е станал край ловешкото село Микре

Агресивен питбул нападна и уби по-малко куче в София

Агресивен питбул нападна и уби по-малко куче в София

България Преди 1 час

Случката се разиграла в столичния квартал "Овча купел"

д

Гигантска слънчева риба бе изхвърлена на плаж в Орегон

Любопитно Преди 1 час

Рибата рядко се среща в Северното полукълбо

Бира Дортмунд

Бирата в Дортмунд - не просто удоволствие, но и бирена култура!

Не просто футбол Преди 1 час

В този град консумацията на любимото пиво е буквално сведена до изкуство

Възстановява се жената, ухапана от змия в Кресна

Възстановява се жената, ухапана от змия в Кресна

България Преди 1 час

Състоянието ѝ е стабилно, съобщиха от болницата в Благоевград

Нови разкрития за убитата жена и самоубилия се мъж в Бургас

Нови разкрития за убитата жена и самоубилия се мъж в Бургас

България Преди 1 час

Полицията подозира, че престъплението е извършено пред очите на 4-годишното дете на двойката

Парламентът решава кой да представлява България на Срещата на върха на НАТО

Парламентът решава кой да представлява България на Срещата на върха на НАТО

България Преди 2 часа

Въпросът бе зададен в четвъртък от служебния премиер Димитър Главчев

<p>Какво е състоянието на детето, паднало от жилищен блок във Враца</p>

Какво е състоянието на детето, паднало от третия етаж на жилищен блок във Враца

България Преди 2 часа

То беше транспортирано по спешност в "Пирогов"

Европа изобилства от AI компании, но ще има ли хит

Европа изобилства от AI компании, но ще има ли хит

Технологии Преди 2 часа

Регионът все още няма свои истински ИТ гигант

Празник е! Кой има имен ден

Празник е! Кой има имен ден

Любопитно Преди 2 часа

На 21 юни почитаме паметта на светия мъченик Юлиан Тарски или Киликийски

"Спрете кървенето": Арнолд Шварценегер с призив

"Спрете кървенето": Арнолд Шварценегер с призив

Любопитно Преди 2 часа

Холивудската звезда и политик заяви на форум за климата, че трябва да "спасим нашата планета"

Вариант 1 ще решават седмокласниците на НВО по математика

Вариант 1 ще решават седмокласниците на НВО по математика

България Преди 2 часа

Изпитът ще започне в 9:00 часа и ще се състои в 1665 училища

Сигурно, лесно, бързо: Онлайн плащанията вече имат нова идентичност

Сигурно, лесно, бързо: Онлайн плащанията вече имат нова идентичност

Пари Преди 3 часа

През февруари една от най-големите платформи за разплащания и софтуерни компании у нас представи нова визуална идентичност

От София до Бургас: Тръгва първият влак с новите вагони

От София до Бургас: Тръгва първият влак с новите вагони

България Преди 3 часа

Той ще изминава разстоянието между столицата и морския град за 5 часа и 55 минути

Катастрофата, при която загина 15-годишният Филип: Нов опит за старт на делото

Катастрофата, при която загина 15-годишният Филип: Нов опит за старт на делото

България Преди 3 часа

Подсъдим за престъплението е 37-годишният Петър Тодоров