Българи сред ръководителите на международна група за финансови измами
Източник: iStock Photos/Getty Images
3

П олицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България осъществиха мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари.

Как българската и американската прокуратура се оказаха с идентични мерки в борбата с COVID-19

В България са задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата, съобщиха от прокуратурата. Мащабната операция е реализирана на 2 април.

В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства.

В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.

Разследването срещу международната престъпна група започва Главната прокуратура в германския град Бамберг преди близо година, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. 

Подкрепа в обмена на информация и координиране на действията по разследването оказват Европол и Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.

Пострадали от действията на престъпната мрежа се оказват хиляди граждани на десетки европейски и други държави. 

Разследващи изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.

COVID-19: Каква е новата схема на "ало" измамниците

С неутрализирането на участниците в организираната престъпна групата на българска територия са ангажирани Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП и Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.

Механизмът на финансовата измама бил следният - участниците в прстъпната насърчавали по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви - "инвеститори" да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликвали, незабавно бивали "атакувани" от т.нар. агенти и "лични брокери", базирани в "центрове за обаждания" (колцентрове), предимно в Белград и София. 

Нова измама – продават тестове за COVID-19 в интернет

Всеки "инвеститор" получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си. И по-точно, как те се "увеличават" от реализирани търговски печалби. На практика след "инвестирането" на всяка сума тя е била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея.

Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, възоснова на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.

Ръст на измамите в Интернет, които използват коронавируса

Действията на българските прокурорски и полицейски органи при съвместната реализация предизвикаха мигновена реакция на партньорските служби. В Националното бюро на България в Евроджъст бяха получени благодарствени съобщения от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, Службата на главния прокурор в Бамберг, Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията, Прокуратурата на Сърбия.

"Мотото за деня е "CODID-19 не води до отказ от правосъдие"!", се казва в съобщението на Главната прокуратура на Бамберг. 

"В тази вечер на европейско правно сътрудничество, единственото, което можем да направим, е да благодарим на всички участници за тяхното отлично и вдъхващо доверие сътрудничество". 

Специални благодарности се изказват към Националното бюро на България в Евроджъст, както и към прокурорите и полицаите от България и Сърбия "които свършиха работата си перфектно, въпреки трудните условия".

"Денят за реализация донесе голям успех. Благодарим на българските колеги. Въпреки че не разследвахте свой случай, вие съдействахте изключително на нас…", сочи писмото на германското бюро в Евроджъст.

Фалшиви мейли за коронавирус, от които да се пазите

Резултатите от съвместната реализация ще бъдат дадени като пример за добра практика на срещата на Съвета на Министрите на правосъдието на ЕС, която ще се проведе днес. Очаква се на срещата да бъдат обсъдени предизвикателствата, които пандемията COVID-19 налага в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 3
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

3 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Новото Start меню в Windows 10

Microsoft подготвя голям ъпдейт за Windows 10

Технологии Преди 29 минути

Промените ще включват и сериозно обновяване на дизайна

Александър е първият номиниран за елиминация в „Игри на волята: България” тази седмица

Александър е първият номиниран за елиминация в „Игри на волята: България” тази седмица

България Преди 7 часа

Играчите от заличения отбор на Ловците за първи път се изправиха едни срещу други на Арената

Нов симптом за COVID-19 при над 20% от заразените

Нов симптом за COVID-19 при над 20% от заразените

Теми в развитие Преди 10 часа

Какво показват наблюдения на медиците от Александровска болница

Ограничения в Германия от 2 ноември

Ограничения в Германия от 2 ноември

Теми в развитие Преди 11 часа

Правителството на Германия се опитва да постави под контрол разпространението на коронавируса

Ето как Китай спря заразата от коронавируса

Ето как Китай спря заразата от коронавируса

Теми в развитие Преди 11 часа

Властите реагират безкомпромисно към всеки случай на коронавирусна инфекция

Христо Терзийски

Наказания след операцията на грешен адрес

България Преди 12 часа

Министърът на вътрешните работи коментира и заплатите в МВР

ЕК засилва мерките заради коронавируса

ЕК засилва мерките заради коронавируса

Теми в развитие Преди 13 часа

Какви стъпки се определят

Изследване: По-скоро ще се заразите с коронавирус в магазин, отколкото в самолет

Изследване: По-скоро ще се заразите с коронавирус в магазин, отколкото в самолет

Теми в развитие Преди 13 часа

Пътническите самолети са оборудвани с вентилационни системи, които освежават въздуха на всеки две-три минути

Covid-19: Германия и Франция готвят нова карантина

Covid-19: Германия и Франция готвят нова карантина

Теми в развитие Преди 13 часа

След резкия скок на заразените, ще се въведат по-строги мерки

Гърция ограничава влизането през ГКПП "Кулата - Промахон"

Гърция ограничава влизането през ГКПП "Кулата - Промахон"

Теми в развитие Преди 14 часа

Това се налага заради усложнената епидемиологична обстановка

Парушев и Емил в яростна надпревара – кой ще си тръгне завинаги

Парушев и Емил в яростна надпревара – кой ще си тръгне завинаги

Любопитно Преди 14 часа

Гледайте комедийния сериал този петък от 20:00 ч. по NOVA

Одобриха проекта на Закона за НЗОК за 2021 г.

Одобриха проекта на Закона за НЗОК за 2021 г.

България Преди 14 часа

За какво отиват средствата

Спецакция: Разкриха незаконна бензиностанция в Дупница

Спецакция: Разкриха незаконна бензиностанция в Дупница

България Преди 14 часа

За срок до 24 часа по Закона за МВР са задържани две лица

С колко ще се повиши средната пенсия през 2021 г.

С колко ще се повиши средната пенсия през 2021 г.

България Преди 14 часа

Правителството одобри законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г.

Азербайджан сезира Европейския съд по правата на човека

Азербайджан сезира Европейския съд по правата на човека

Свят Преди 14 часа

Искането е Ереван да бъде приканен да прекрати бомбардировките на цивилни райони