Българи сред ръководителите на международна група за финансови измами
Източник: iStock Photos/Getty Images
3

П олицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България осъществиха мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари.

Как българската и американската прокуратура се оказаха с идентични мерки в борбата с COVID-19

В България са задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата, съобщиха от прокуратурата. Мащабната операция е реализирана на 2 април.

В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства.

В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.

Разследването срещу международната престъпна група започва Главната прокуратура в германския град Бамберг преди близо година, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. 

Подкрепа в обмена на информация и координиране на действията по разследването оказват Европол и Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.

Пострадали от действията на престъпната мрежа се оказват хиляди граждани на десетки европейски и други държави. 

Разследващи изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.

COVID-19: Каква е новата схема на "ало" измамниците

С неутрализирането на участниците в организираната престъпна групата на българска територия са ангажирани Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП и Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.

Механизмът на финансовата измама бил следният - участниците в прстъпната насърчавали по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви - "инвеститори" да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликвали, незабавно бивали "атакувани" от т.нар. агенти и "лични брокери", базирани в "центрове за обаждания" (колцентрове), предимно в Белград и София. 

Нова измама – продават тестове за COVID-19 в интернет

Всеки "инвеститор" получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си. И по-точно, как те се "увеличават" от реализирани търговски печалби. На практика след "инвестирането" на всяка сума тя е била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея.

Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, възоснова на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.

Ръст на измамите в Интернет, които използват коронавируса

Действията на българските прокурорски и полицейски органи при съвместната реализация предизвикаха мигновена реакция на партньорските служби. В Националното бюро на България в Евроджъст бяха получени благодарствени съобщения от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, Службата на главния прокурор в Бамберг, Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията, Прокуратурата на Сърбия.

"Мотото за деня е "CODID-19 не води до отказ от правосъдие"!", се казва в съобщението на Главната прокуратура на Бамберг. 

"В тази вечер на европейско правно сътрудничество, единственото, което можем да направим, е да благодарим на всички участници за тяхното отлично и вдъхващо доверие сътрудничество". 

Специални благодарности се изказват към Националното бюро на България в Евроджъст, както и към прокурорите и полицаите от България и Сърбия "които свършиха работата си перфектно, въпреки трудните условия".

"Денят за реализация донесе голям успех. Благодарим на българските колеги. Въпреки че не разследвахте свой случай, вие съдействахте изключително на нас…", сочи писмото на германското бюро в Евроджъст.

Фалшиви мейли за коронавирус, от които да се пазите

Резултатите от съвместната реализация ще бъдат дадени като пример за добра практика на срещата на Съвета на Министрите на правосъдието на ЕС, която ще се проведе днес. Очаква се на срещата да бъдат обсъдени предизвикателствата, които пандемията COVID-19 налага в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Коментари 3
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

3 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Петрохан проход

Видимостта на "Петрохан" е намалена

България Преди 3 часа

Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози по райони и са в готовност да предприемат необходимите действия

Ердоган

Ердоган: Турция има право да гарантира сигурността си

Свят Преди 4 часа

Той заяви, че от началото на операцията „Нокът-меч” турските въоръжени сили са неутрализирали 480 терористи

Български марш Долу Ньой ВМРО

Маршът „Долу Ньой“ се провежда в София (СНИМКИ)

България Преди 6 часа

Шествието започна точно в 19.00 часа от паметника на Войнишкия лъв пред НДК

Делян Добрев

Добрев: Преговорите за първия мандат трябва да започнат с ДБ

България Преди 7 часа

Правим всякакви опити да има правителство, заяви той

пожар

Тир се самозапали край Велико Търново

България Преди 8 часа

Няма данни за пострадали

.

Нинова: Имаме съмнение за фалшифициране на изборите

България Преди 8 часа

По думите ѝ ЦИК е трябвало да излезе с доклад има ли разминаване между протоколите от машините и преброяването на разписките

.

Турист падна от кораб и оцеля след 15 часа в морето

Свят Преди 9 часа

По някаква причина роднината на изчезналия подала сигнал за изчезването му едва по обед на следващия ден

Заетостта като механизъм за справяне с проблемите

Заетостта като механизъм за справяне с проблемите

Любопитно Преди 9 часа

Ето някои признаци, че отношението към емоциите ви може да не е напълно здравословно:

протест безводие Омуртаг

Протестът на жители на Омуртаг на главния път София-Варна продължава

България Преди 10 часа

Искането на протестиращите е за разрешаване на водната криза

.

Херсон е подложен на масиран обстрел, има загинал и ранени

Свят Преди 10 часа

Голяма част от град Херсон продължава да е без електричество

.

Италия обяви извънредно положение на остров Иския заради свлачището

Свят Преди 11 часа

На полуострова често се въвежда извънредно положение след земетресения, вулканични изригвания или други бедствия

Повечето украински бежанци са напуснали фургоните в Елхово и са заминали за Румъния

Повечето украински бежанци са напуснали фургоните в Елхово и са заминали за Румъния

България Преди 12 часа

Останалите украинци утре ще бъдат транспортирани и настанени в държавна база в Приморско

Двама българи са сред изчезналите при бедствието в Италия

Двама българи са сред изчезналите при бедствието в Италия

Свят Преди 12 часа

Продължава издирването на 11 души, които са в неизвестност след наводнения и свлачища на остров Иския

<p>Внимание! Опасно време и жълт код в 10 области</p>

Внимание! Идват валежи от дъжд и сняг, жълт код за 10 области в понеделник

България Преди 13 часа

Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по Черноморието до 7° - 8°, в София - около 0°

Оперират по спешност мъж, нападнат от трима в Бургас

Оперират по спешност мъж, нападнат от трима в Бургас

България Преди 14 часа

Пострадалият е откаран в болницата с порезни рани по тялото и дълбока прободна рана в областта на гърдите

Сергей Лавров

Лавров поднесе съболезнованията си на близките на Владимир Макей

Свят Преди 14 часа

"Владимир Владимирович Макей бе истински приятел на Русия, който има уникален принос за всеобхватното развитие на широкото двустранно сътрудничество", се казва в изявление на руското дипломатическо ведомство