Цв. Василев вече е обвиняем с европейска заповед за арест
Цветан Василев   
Източник: БГНЕС
183

Мажоритарният собственик на поставената под особен надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, съобщи прокуратурата.

Обвинението на Василев е подвигнато задочно.

На 31 юли австрийското издание "Дер Щандарт" писа, че е издадена европейска заповед за ареста на Василев и че той вече е обвинявем.

От днешното съобщение на прокуратурата става ясно, че банкерът е привлечен като обвиняем на 28 юли,

както и действително е издадена Европейска заповед за арест и е обявен за издирване в Шенгенската информационна системаПредприети са съответните действия и за издирването му в системата на „Интерпол“, се казва още в съобщението на прокуратурата.

Началното обвинение на Василев е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова (главен касиер) и Орлин Русев (изпълнителен директор), да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева. Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. В съобщението на прокуратурата пише, че

на 25 юли като обвиняеми са привлечени Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев - временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ АД, както и Георги Зяпков - ръководител управление „Кредитиране“ в банката

Те са разследвани за различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. По отношение на Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са взети мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер на по 10 000 лв., а спрямо Зяпков – в размер на 5000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.

Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит, посочват още от обвинението.

Прокуратурата съобщава и, че е открила и иззела документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи

От държавното обвинение съобщават, че в помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст„да се махнат при проверка“, "да не се дават на одиторите“ и др. подобни.

Иззети са и 14 броя чували с нарязани оригинални документи , като е установено, че унищожаването им е извършено на 21 юни (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под спецален надзор).

Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване /след съответно разрешение на съд/ в помещение в сграда в столицата.

Коментари 183
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

183 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Доживотен затвор за педофили в Русия

Доживотен затвор за педофили в Русия

Свят Преди 8 минути

Присъдата ще се налага за особено тежки престъпления срещу половата неприкосновеност на всички непълнолетни

<p>Настъпва риск от двойна епидемия от грип и коронавирус</p>

Здравният регулатор на ЕС: Настъпва риск от двойна епидемия от грип и коронавирус

Теми в развитие Преди 31 минути

Бързото нарастване на броя на инфекциите може да доведе до необичайно дълъг грипен сезон

„Радев и Йотова – новият мандат” – клетвата и встъпването в длъжност на президента и вицепрезидента на живо по NOVA

„Радев и Йотова – новият мандат” – клетвата и встъпването в длъжност на президента и вицепрезидента на живо по NOVA

България Преди 42 минути

Журналистите на медията ще проследят най-интересните моменти от церемониите в специални издания на NOVA в сряда и в събота

НАСА се притеснява от недостиг на астронавти

НАСА се притеснява от недостиг на астронавти

Технологии Преди 1 час

В момента броят им е най-малък от 20 години насам

Почина проф. Венец Димитров

Почина проф. Венец Димитров

България Преди 1 час

Тъжната вест съобщиха от НАТФИЗ

Силен вятър в Лясковец вдигна част от покрива на блок

Силен вятър в Лясковец вдигна част от покрива на блок

България Преди 1 час

Той ще бъде ремонтиран веднага щом времето позволи

Роберта Мецола

Коя е Роберта Мецола?

Свят Преди 2 часа

Новата председателка на ЕП има четири деца и си навлече критики от страна на колегите си заради това, че е противник на абортите

5 минути София – кварталите: "Захарна фабрика"

5 минути София – кварталите: "Захарна фабрика"

Любопитно Преди 2 часа

Вижте историята на този столичен квартал

Плевнелиев и Първанов в дискусия за ролята на политическото слово на държания глава

Плевнелиев и Първанов в дискусия за ролята на политическото слово на държания глава

България Преди 2 часа

Модератор на дискусията ще бъде д-р Димитър Ганев

<p>Роберта Мецола оглави Европейския парламент</p>

Роберта Мецола е новият председател на Европейския парламент

Свят Преди 3 часа

Мецола бе избрана още при първото гласуване

<p>В България никой не е починал от COVID ваксина</p>

В България никой не е починал от ваксина срещу COVID-19

Теми в развитие Преди 3 часа

Това съобщиха Министерството на здравеопазването по повод твърдениятa на доц. Атанас Мангъров

<p>Почина легендарният Стив Шапиро</p>

Почина фотографът Стив Шапиро

Свят Преди 4 часа

През 70-те години Стив Шапиро се превръща в любимец на режисьорите и актьорите в Ню Йорк и Холивуд

Нов скок на инфлацията в България

Нов скок на инфлацията в България

България Преди 4 часа

На годишна база – декември 2021 г. спрямо декември 2020 г., инфлацията е на-високата от 2008 г. насам

<p>Кои бяха най-красивите жени през 60-те</p>

Кои бяха най-красивите жени от 60-те

Любопитно Преди 4 часа

Вижте само малка част от имената

.

Индонезия мести столицата си

Свят Преди 4 часа

Новата столица ще бъде построена в провинция Източен Калимантан и ще се казва Нусантара

.

Проучване: Четвърта доза ваксина срещу COVID-19 не може да спре Омикрон

Теми в развитие Преди 4 часа

Израел бе страната, която най-бързо приложи ваксинация срещу новия коронавирус