Огромна схема за изнасяне и пране на пари от Русия
Източник: GettyImages/Guliver

О громна схема за изнасяне и пране на пари от Русия разкри „Гардиън” (The Guradian).

Вижте още богатите руски наследници - безсрамно охолни и млади, в галерията ни

Само през най-големите банки във Великобритания са минали над 740 млн. долара.

Рекорден брой милиардери в Русия

Ето кои са най-богатите руски олигарси

Измамата се ръководела от руски криминални лица с връзки в Кремъл и бившето КГБ.

Замесени са водещи британски финансови институции като Ейч Ес Би Си (HSBC), Барклис (Barclays), Роял банк ъв Скотланд (RBS), Лойдс (Loyds) и дори банката на кралицата – Каутс (Coutts).

Освен 17 британски банки, в схемата участвали и 19 руски, включително „Русский земельный банк” (РЗБ). В нейния борд по времето, когато са осъществявани трансакциите, е и Игор Путин, братовчед на руския президент.

Документите, проучени от “Гардиън”, показват, че в периода от 2010 г. до 2014 г. от Русия са изнесени и легализирани най-малко 20 милиарда долара. Сумата обаче вероятно е многократно по-голяма и може дори да надхвърля 80 млрд. долара, смятат разследващите.

В схемата са замесени повече от 500 души, включително престъпници, олигарси, банкери, служители на руската Федерална служба за сигурност и бивши кадри на КГБ.

Парите са прехвърляни от Русия през регистрирани в британски офшорни зони като Ангуила, Бермудските острови, Британските вирджински острови, Монсерат и островите Търкс и Кайкос, компании с на практика анонимни собственици.

Документирани са повече от 70 000 трансакции по схемата за изнасяне на руски капитали, като от тях 1 920 са към британски банки, а 373 към американски.

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Прокуратурата с подробности за пожара в социален център в Ямбол

Прокуратурата с подробности за пожара в социален център в Ямбол

България Преди 20 минути

При инцидента загина 31-годишен мъж

НЛО

Огромен НЛО в САЩ предизвика спорове

Любопитно Преди 41 минути

Скандалният бивш служител на Държавния департамент и активист Луис „Лу“ Елизондо беше домакин на панел, организиран от Фонда за разкриване на НЛО, по време на който публикува предполагаема снимка на летяща чиния с диаметър 300 метра, сребърна, дискообразна

<p>Кметът на Панагюрище: Днес губим&nbsp;всичко, за което бунтовниците ни умряха</p>

Кметът на Панагюрище: Загубихме смисъла, загубихме корена, губим и всичко, за което бунтовниците ни умряха

България Преди 46 минути

Желязко Гагов изнесе емоционална реч по време на тържествената зрая-проверка по повод 149 години от избухването на Априлското въстание

Тръмп спря финансирането на обществени медии в САЩ

Тръмп спря финансирането на обществени медии в САЩ

Свят Преди 49 минути

Това е поредният ход на Тръмп за използване на власт с цел да се контролира дейността на институции, с чиято позиция или действия той не е съгласен

От 8 май: „Домът на мечтите“ разкрива света на Николета Лозанова и Ники Михайлов

От 8 май: „Домът на мечтите“ разкрива света на Николета Лозанова и Ники Михайлов

Любопитно Преди 1 час

Какво да очакват зрителите от дългоочакваното риалити в ефира на NOVA?

Без очи и мозък - Къде бе измъчвана и убита Виктория Рошчина

Без очи и мозък - Къде бе измъчвана и убита Виктория Рошчина

Свят Преди 1 час

Един от най-зловещите центрове за задържане на Русия е този в Таганрог

<p>Майкъл Болтън проговори за диагнозата си &ndash; агресивна форма на мозъчен тумор</p>

Майкъл Болтън проговори за диагнозата си – агресивна форма на мозъчен тумор – в емоционално първо интервю

Свят Преди 1 час

"Намираш в себе си сили и решителност, за които не си подозирал, че притежаваш"

<p>Подготовката за конклава: Монтираха комин на покрива на Сикстинската капела</p>

Подготовката за конклава: Монтираха комин на покрива на Сикстинската капела във Ватикана

Свят Преди 1 час

След всеки два кръга на гласуване бюлетините на кардиналите се изгарят в специална пещ

Кръв, кръст и корона: Как Борис I обърна съдбата на България

Кръв, кръст и корона: Как Борис I обърна съдбата на България

България Преди 1 час

52 рода загиват, но една вяра възкръсва: Цената на християнството в България

Щети за близо 4 млн. лева: Разследват умишлен палеж край Ямбол

Щети за близо 4 млн. лева: Разследват умишлен палеж край Ямбол

България Преди 1 час

Пожарът е избухнал на 29 април в село Ружица

„Празният престол“ в „Темата на NOVA“

„Празният престол“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Илон Мъск се сравни с Буда</p>

Илон Мъск се срещна с медиите и се сравни с Буда

Свят Преди 2 часа

Някои репортери отбелязаха, че Мъск звучи "по-малко уверено" от преди

Арестуваха турски шофьор на тир за подкуп на полицаи край "Капитан Андреево"

Арестуваха турски шофьор на тир за подкуп на полицаи край "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Срещу него е образувано досъдебно производство

Фийби Гейтс

Дъщерята на Бил Гейтс разкри диагноза на баща си

Любопитно Преди 2 часа

„Да доведеш мъж у дома е ужасяващо за него“, казва Фийби Гейтс