Огромна схема за изнасяне и пране на пари от Русия

О громна схема за изнасяне и пране на пари от Русия разкри „Гардиън” (The Guradian).

Вижте още богатите руски наследници - безсрамно охолни и млади, в галерията ни

Само през най-големите банки във Великобритания са минали над 740 млн. долара.

Рекорден брой милиардери в Русия

Ето кои са най-богатите руски олигарси

Измамата се ръководела от руски криминални лица с връзки в Кремъл и бившето КГБ.

Замесени са водещи британски финансови институции като Ейч Ес Би Си (HSBC), Барклис (Barclays), Роял банк ъв Скотланд (RBS), Лойдс (Loyds) и дори банката на кралицата – Каутс (Coutts).

Освен 17 британски банки, в схемата участвали и 19 руски, включително „Русский земельный банк” (РЗБ). В нейния борд по времето, когато са осъществявани трансакциите, е и Игор Путин, братовчед на руския президент.

Документите, проучени от “Гардиън”, показват, че в периода от 2010 г. до 2014 г. от Русия са изнесени и легализирани най-малко 20 милиарда долара. Сумата обаче вероятно е многократно по-голяма и може дори да надхвърля 80 млрд. долара, смятат разследващите.

В схемата са замесени повече от 500 души, включително престъпници, олигарси, банкери, служители на руската Федерална служба за сигурност и бивши кадри на КГБ.

Парите са прехвърляни от Русия през регистрирани в британски офшорни зони като Ангуила, Бермудските острови, Британските вирджински острови, Монсерат и островите Търкс и Кайкос, компании с на практика анонимни собственици.

Документирани са повече от 70 000 трансакции по схемата за изнасяне на руски капитали, като от тях 1 920 са към британски банки, а 373 към американски.