Огромна схема за изнасяне и пране на пари от Русия
Източник: GettyImages/Guliver
53

О громна схема за изнасяне и пране на пари от Русия разкри „Гардиън” (The Guradian).

Вижте още богатите руски наследници - безсрамно охолни и млади, в галерията ни

Само през най-големите банки във Великобритания са минали над 740 млн. долара.

Рекорден брой милиардери в Русия

Ето кои са най-богатите руски олигарси

Измамата се ръководела от руски криминални лица с връзки в Кремъл и бившето КГБ.

Замесени са водещи британски финансови институции като Ейч Ес Би Си (HSBC), Барклис (Barclays), Роял банк ъв Скотланд (RBS), Лойдс (Loyds) и дори банката на кралицата – Каутс (Coutts).

Освен 17 британски банки, в схемата участвали и 19 руски, включително „Русский земельный банк” (РЗБ). В нейния борд по времето, когато са осъществявани трансакциите, е и Игор Путин, братовчед на руския президент.

Документите, проучени от “Гардиън”, показват, че в периода от 2010 г. до 2014 г. от Русия са изнесени и легализирани най-малко 20 милиарда долара. Сумата обаче вероятно е многократно по-голяма и може дори да надхвърля 80 млрд. долара, смятат разследващите.

В схемата са замесени повече от 500 души, включително престъпници, олигарси, банкери, служители на руската Федерална служба за сигурност и бивши кадри на КГБ.

Парите са прехвърляни от Русия през регистрирани в британски офшорни зони като Ангуила, Бермудските острови, Британските вирджински острови, Монсерат и островите Търкс и Кайкос, компании с на практика анонимни собственици.

Документирани са повече от 70 000 трансакции по схемата за изнасяне на руски капитали, като от тях 1 920 са към британски банки, а 373 към американски.

Коментари 53
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

53 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>София се нуждае от още COVID легла</p>

София се нуждае от още 70 легла за интензивно лечение на пациенти с COVID-19

Теми в развитие Преди 2 часа

Обмисля се възможността да се командирова персонал от болници от други градове

Огнище на COVID-19 в сливенския женски затвор

Огнище на COVID-19 в сливенския женски затвор

Теми в развитие Преди 2 часа

Заболели са девет лишени от свобода, една от пациентките е в болница

Горан Благоев

Горан Благоев: Президентът е лидер на нацията, стига да може да надскочи дребните си амбиции

С демонстрираното до момента политическо малодушие, тенденцията е кризата да се задълбочава и прогнозите са мрачни, смята Горан Благоев

<p>Ето кога излиза продължението на &quot;Дюн&quot;</p>

Ето кога излиза продължението на филма "Дюн"

Любопитно Преди 3 часа

Той ще бъде режисиран и продуциран от създателя на първата част Дени Вилньов

<p>Българите в чужбина могат да се информират за секциите&nbsp;</p>

Българите в чужбина вече могат да се информират за секциите

Според решенията на ЦИК за изборите на 14 ноември ще бъдат образувани 753 избирателни секции в 68 държави

<p>Застаряващото население у нас се увеличава&nbsp;</p>

Застаряващото население у нас се увеличава, повечето са жени

България Преди 4 часа

По данни на НСИ в края на 2020 г. хората над 65 години са 21.8% от населението на България

Боряна Калейн

Две четвърти места за Боряна Калейн на финалите на обръч и топка на Световното първенство в Япония

България Преди 4 часа

Световното първенство продължава с квалификациите и финалите на бухалки и лента

<p>Почина&nbsp;един от първите стендъп комици в света</p>

Почина комикът Морт Сал

Свят Преди 4 часа

Той е смятан масово за баща на съвременната политическа сатира

Иван Гешев

КС допусна дело по искане на главния прокурор Иван Гешев

България Преди 5 часа

Искането на Иван Гешев бе внесено преди две седмици

Мария Бакалова

Мария Бакалова блести на премиерата на новия филм за принцеса Даяна

Любопитно Преди 5 часа

Българската уважи премиерата на новия филм за принцеса Даяна

<p>Нечувано наказание наложи съдът на тези крадци</p>

Съд наказа двама крадци с... четене

Любопитно Преди 5 часа

Според съдията литературата трябва да накара нарушителите да проумеят общочовешките ценности

<p>КС реши за назначаването на К.Петков за министър</p>

Назначаването на Кирил Петков за министър – противоконституционно

България Преди 7 часа

Това е решението, което Конституционният съд взе днес

Милен Митев

Милен Митев е новият генерален директор на БНР

България Преди 7 часа

До избора на генерален директор на БНР се стигна, след като Андон Балтаков подаде оставка през август

НАСА с нова дата за начало на мисиите до Луната

НАСА с нова дата за начало на мисиите до Луната

Технологии Преди 7 часа

Artemis I трябва да доведе и до човешка експедиция

Радев

Радев: България застава решително зад македонските българи

България Преди 7 часа

Президентът Румен Радев прие в президентството делегацията на българската общност в РСМ