Хванаха българи в международна мрежа за данъчни измами
Хванаха българи в международна мрежа за данъчни измами   
Източник: ЕПА/БГНЕС
6

Финансовата полиция в Италия разби международна мрежа за данъчни измами с център Рим, а сред арестуваните има и българи, съобщават днес италиански медии.

Според вестник "Република" това са Димитров Николай Иванов (така е в оригинала), Светозар Кръстев и Марин Петракев. В този списък фигурира италианският гражданин Марко Адами и неговата съпруга Маринка Господинова Георгиева, чиято националност не е назована.

Задържани са общо 46 души,

но сред тях се откроява президентът на римския филиал на Общата италианска конфедерация на търговците и предприемачите ("Конфкомерчо") Чезаре Памбианки.

От задържаните 13 са вкарани в затвора, 27 са под домашен арест, а на останалите са наложени ограничителни мерки.

Повдигнатите от прокуратурата обвинения включват престъпен сговор (по подобие на сицилианската мафията, неаполитанската камора и калабрийската ндрангета), фалшив банкрут, пране на пари, данъчни престъпления, фалшиви фактури и незаконно присвояване.

Замесени са над 700 фирми с около 600 млн. евро неплатени данъци.

Конфискувани са недвижими имоти за 65 млн. евро и луксозни яхти и автомобили за над 20 млн. евро.

В схемата счетоводно-консултантската фирма на Чезаре Памбианки и съдружника му Карло Мациери е привличала италианци на възраст между 84 и 90 години, както и българи, британци, румънци и китайци в качеството на подставени лица, чрез които

данъчно задлъжнели италиански фирми са изнасяни в чужбина.

България, Испания, Венецуела, Перу, Румъния и Великобритания са държавите, в които са прехвърляни задлъжнелите италиански фирми, за да бъдат заличени от търговския регистър в Италия.

За тези "услуги" римската фирма е получила над 12 млн. евро незаконни хонорари, се посочва в информациите.

Скандалът има и политически измерения, тъй като Чезаре Памбианки е не само президент на "Конфкомерчо", но член на бордовете на редица институции в Рим и областта Лацио, които оперират с местни и държавни фондове.

Кметът на Рим Джани Алемано пръв отправи призив "случаят Памбианки" да не се използва за политически спекулации.

Коментари 6
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

6 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Бързо и лесно: Как да си направите мини тирамису

Бързо и лесно: Как да си направите мини тирамису

Любопитно Преди 1 час

Вижте как да зарадвате любимите си хора и да им приготвите познат и обичан десерт у дома

Повечето американци смятат, че социалните мрежи вредят

Повечето американци смятат, че социалните мрежи вредят

Технологии Преди 2 часа

Въпреки това мнозинството ги използват всекидневно

Рачков скочи за нов световен рекорд пред погледа на великата Стефка Костадинова

Рачков скочи за нов световен рекорд пред погледа на великата Стефка Костадинова

Любопитно Преди 9 часа

„Мелодия на карантината“ превзе „Забраненото шоу на Рачков“

Издирват Владимир Каролев в Пирин

Издирват Владимир Каролев в Пирин

България Преди 9 часа

Няма връзка с телефона на икономиста

Ужас, не могат да спрат новия щам на ковид-19  в Индия

Ужас, не могат да спрат новия щам на ковид-19 в Индия

Теми в развитие Преди 9 часа

Индия регистрира днес за пореден ден над 4000 починали от коронавирусната инфекция

Как да постигнем перфектната прическа на Кейт Мидълтън

Как да постигнем перфектната прическа на Кейт Мидълтън

Любопитно Преди 10 часа

Цветът на Кейт е перфектната натурална комбинация от естествени тонове

Кантарджиев обясни за ваксината "Спутник V"

Кантарджиев обясни за ваксината "Спутник V"

Теми в развитие Преди 10 часа

Защо България трябва да е сред първите, въвели зелен сертификат за ваксиниране

Този руско-ирански план е проблем за ЕС

Този руско-ирански план е проблем за ЕС

Свят Преди 11 часа

Водният път от Каспийско море към Индийския океан не е единственият предложен проект

Франция заплаши със санкции Великобритания

Франция заплаши със санкции Великобритания

Свят Преди 12 часа

Когато едната страна не изпълни задълженията си, са възможни различни ответни мерки

Лекар, лекувал Навални, изчезна безследно

Лекар, лекувал Навални, изчезна безследно

Свят Преди 13 часа

Досега местонахождението му е неизвестно

Ципов: Сам реших да оттегля кандидатурата си

Ципов: Сам реших да оттегля кандидатурата си

България Преди 13 часа

Той поясни, че е очаквал конкуренция за поста

Българските гимнастички спечелиха още четири медала в Баку

Българските гимнастички спечелиха още четири медала в Баку

България Преди 14 часа

Преди това на турнира България завоюва четири медала

Какво решиха за втората доза на ваксинираните с „АстраЗенека”

Какво решиха за втората доза на ваксинираните с „АстраЗенека”

Теми в развитие Преди 14 часа

През следващите седмици предстои да бъдат оповестени изследвания

Вече доказано Израел побеждава коронавируса

Вече доказано Израел побеждава коронавируса

Теми в развитие Преди 14 часа

Новите случаи за изминалите 24 часа са само 17

<p>Сирачето, което стана модел на &bdquo;Вог&ldquo;</p>

Сирачето, което стана модел на „Вог“

Любопитно Преди 15 часа

Сюели е изоставена пред сиропиталище в Китай, а днес покорява модната индустрия