Хванаха българи в международна мрежа за данъчни измами
Хванаха българи в международна мрежа за данъчни измами   
Източник: ЕПА/БГНЕС
6

Финансовата полиция в Италия разби международна мрежа за данъчни измами с център Рим, а сред арестуваните има и българи, съобщават днес италиански медии.

Според вестник "Република" това са Димитров Николай Иванов (така е в оригинала), Светозар Кръстев и Марин Петракев. В този списък фигурира италианският гражданин Марко Адами и неговата съпруга Маринка Господинова Георгиева, чиято националност не е назована.

Задържани са общо 46 души,

но сред тях се откроява президентът на римския филиал на Общата италианска конфедерация на търговците и предприемачите ("Конфкомерчо") Чезаре Памбианки.

От задържаните 13 са вкарани в затвора, 27 са под домашен арест, а на останалите са наложени ограничителни мерки.

Повдигнатите от прокуратурата обвинения включват престъпен сговор (по подобие на сицилианската мафията, неаполитанската камора и калабрийската ндрангета), фалшив банкрут, пране на пари, данъчни престъпления, фалшиви фактури и незаконно присвояване.

Замесени са над 700 фирми с около 600 млн. евро неплатени данъци.

Конфискувани са недвижими имоти за 65 млн. евро и луксозни яхти и автомобили за над 20 млн. евро.

В схемата счетоводно-консултантската фирма на Чезаре Памбианки и съдружника му Карло Мациери е привличала италианци на възраст между 84 и 90 години, както и българи, британци, румънци и китайци в качеството на подставени лица, чрез които

данъчно задлъжнели италиански фирми са изнасяни в чужбина.

България, Испания, Венецуела, Перу, Румъния и Великобритания са държавите, в които са прехвърляни задлъжнелите италиански фирми, за да бъдат заличени от търговския регистър в Италия.

За тези "услуги" римската фирма е получила над 12 млн. евро незаконни хонорари, се посочва в информациите.

Скандалът има и политически измерения, тъй като Чезаре Памбианки е не само президент на "Конфкомерчо", но член на бордовете на редица институции в Рим и областта Лацио, които оперират с местни и държавни фондове.

Кметът на Рим Джани Алемано пръв отправи призив "случаят Памбианки" да не се използва за политически спекулации.

Коментари 6
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

6 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Как да организираме файловете си в Windows

Как да организираме файловете си в Windows

Технологии Преди 11 минути

Добрата организация може да пести доста време в ежедневието

Руският медиен регулатор блокира приложението Viber

Руският медиен регулатор блокира приложението Viber

Свят Преди 9 часа

Това е последната от поредицата социални медийни услуги, забранени от властите в страната

влак

Нов график на влаковете от 15 декември

България Преди 11 часа

За подобряване на обслужването са осигурени удобни връзки с възможности за пътуване между повече населени места

,

Правителството на Джо Байдън преподписа договор за научно сътрудничество с Китай

Свят Преди 12 часа

Белият дом заяви, че договорът вече съдържа значително по-строги клаузи

Снимката е илюстративна

Доживотна присъда за единия от убийците на аптекарка в Русе

България Преди 12 часа

Еранухи Пехливанян беше отвлечена, убита и разчленена през 2022 г.

,

МВнР: България и САЩ установяват засилено партньорство в граничната сигурност

България Преди 13 часа

Това стана ясно след среща между посланик Кенет Мертен и външния министър Иван Кондов

Защо Стоунхендж все още е загадка. 7 теории за неговия произход и предназначение

Защо Стоунхендж все още е загадка. 7 теории за неговия произход и предназначение

Любопитно Преди 13 часа

Това са седемте най-често срещани теории, които се опитват да хвърлят светлина върху тази мистерия

Случайно откриха неиздавани записи на Майкъл Джексън в склад

Случайно откриха неиздавани записи на Майкъл Джексън в склад

Любопитно Преди 13 часа

Касетите съдържат 12 неиздавани парчета, по които Джексън е работил между 1989 и 1991 г.,

Как да стоплим бебето в количката през зимата

Как да стоплим бебето в количката през зимата

Любопитно Преди 13 часа

Ето няколко насоки, които ще ви бъдат от полза

Служебното правителство внесе бюджетните закони в Народното събрание

Служебното правителство внесе бюджетните закони в Народното събрание

България Преди 13 часа

С бизнеса беше постигнато съгласие вместо предлаганият данък за подземните богатства, да бъде внесена еднократна вноска за 2025 г.

д

ЕИБ отпуска 250 млн. евро заем на България за съфинансиране на европроекти

България Преди 13 часа

Финансирането ще укрепи икономиката, ще поощри растежа и конкурентоспособността и ще подобри жизнения стандарт

Снимката е илюстративна

Осем години затвор за подсъдим, прегазил четирима души край Монтана

България Преди 13 часа

Подсъдимият работел като шофьор във фирма за международни превози

Олаф Шолц

Politico: Шолц в Германия е на финала на играта си. Ето какво ще се случи.

Свят Преди 14 часа

Вотът на доверие към канцлера Олаф Шолц в германския парламент в понеделник, който той почти сигурно ще загуби, е само последната стъпка в процеса

.

Масова 24-часова стачка блокира транспорта в Италия

Свят Преди 14 часа

Причината е недоволство от проектобюджета

Каузите финансова и дигитална грамотност ангажират екипа на Пощенска банка

Каузите финансова и дигитална грамотност ангажират екипа на Пощенска банка

Пари Преди 14 часа

Експерти са се посветили на каузата да повишават финансова грамотност на децата и младежите