Финансовата полиция в Италия разби международна мрежа за данъчни измами с център Рим, а сред арестуваните има и българи, съобщават днес италиански медии.
Според вестник "Република" това са Димитров Николай Иванов (така е в оригинала), Светозар Кръстев и Марин Петракев. В този списък фигурира италианският гражданин Марко Адами и неговата съпруга Маринка Господинова Георгиева, чиято националност не е назована.
Задържани са общо 46 души,
но сред тях се откроява президентът на римския филиал на Общата италианска конфедерация на търговците и предприемачите ("Конфкомерчо") Чезаре Памбианки.
От задържаните 13 са вкарани в затвора, 27 са под домашен арест, а на останалите са наложени ограничителни мерки.
Повдигнатите от прокуратурата обвинения включват престъпен сговор (по подобие на сицилианската мафията, неаполитанската камора и калабрийската ндрангета), фалшив банкрут, пране на пари, данъчни престъпления, фалшиви фактури и незаконно присвояване.
Замесени са над 700 фирми с около 600 млн. евро неплатени данъци.
Конфискувани са недвижими имоти за 65 млн. евро и луксозни яхти и автомобили за над 20 млн. евро.
В схемата счетоводно-консултантската фирма на Чезаре Памбианки и съдружника му Карло Мациери е привличала италианци на възраст между 84 и 90 години, както и българи, британци, румънци и китайци в качеството на подставени лица, чрез които
данъчно задлъжнели италиански фирми са изнасяни в чужбина.
България, Испания, Венецуела, Перу, Румъния и Великобритания са държавите, в които са прехвърляни задлъжнелите италиански фирми, за да бъдат заличени от търговския регистър в Италия.
За тези "услуги" римската фирма е получила над 12 млн. евро незаконни хонорари, се посочва в информациите.
Скандалът има и политически измерения, тъй като Чезаре Памбианки е не само президент на "Конфкомерчо", но член на бордовете на редица институции в Рим и областта Лацио, които оперират с местни и държавни фондове.
Кметът на Рим Джани Алемано пръв отправи призив "случаят Памбианки" да не се използва за политически спекулации.
