Хванаха българи в международна мрежа за данъчни измами
Хванаха българи в международна мрежа за данъчни измами   
Източник: ЕПА/БГНЕС
6

Финансовата полиция в Италия разби международна мрежа за данъчни измами с център Рим, а сред арестуваните има и българи, съобщават днес италиански медии.

Според вестник "Република" това са Димитров Николай Иванов (така е в оригинала), Светозар Кръстев и Марин Петракев. В този списък фигурира италианският гражданин Марко Адами и неговата съпруга Маринка Господинова Георгиева, чиято националност не е назована.

Задържани са общо 46 души,

но сред тях се откроява президентът на римския филиал на Общата италианска конфедерация на търговците и предприемачите ("Конфкомерчо") Чезаре Памбианки.

От задържаните 13 са вкарани в затвора, 27 са под домашен арест, а на останалите са наложени ограничителни мерки.

Повдигнатите от прокуратурата обвинения включват престъпен сговор (по подобие на сицилианската мафията, неаполитанската камора и калабрийската ндрангета), фалшив банкрут, пране на пари, данъчни престъпления, фалшиви фактури и незаконно присвояване.

Замесени са над 700 фирми с около 600 млн. евро неплатени данъци.

Конфискувани са недвижими имоти за 65 млн. евро и луксозни яхти и автомобили за над 20 млн. евро.

В схемата счетоводно-консултантската фирма на Чезаре Памбианки и съдружника му Карло Мациери е привличала италианци на възраст между 84 и 90 години, както и българи, британци, румънци и китайци в качеството на подставени лица, чрез които

данъчно задлъжнели италиански фирми са изнасяни в чужбина.

България, Испания, Венецуела, Перу, Румъния и Великобритания са държавите, в които са прехвърляни задлъжнелите италиански фирми, за да бъдат заличени от търговския регистър в Италия.

За тези "услуги" римската фирма е получила над 12 млн. евро незаконни хонорари, се посочва в информациите.

Скандалът има и политически измерения, тъй като Чезаре Памбианки е не само президент на "Конфкомерчо", но член на бордовете на редица институции в Рим и областта Лацио, които оперират с местни и държавни фондове.

Кметът на Рим Джани Алемано пръв отправи призив "случаят Памбианки" да не се използва за политически спекулации.

Коментари 6
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

6 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Мечка всява страх сред жителите на Чепеларе

Мечка всява страх сред жителите на Чепеларе

България Преди 5 часа

Животното обикаля улиците на града от няколко дни

Гебрейесус : Светът не е подготвен за нова пандемия

Гебрейесус : Светът не е подготвен за нова пандемия

Свят Преди 6 часа

Гебрейесус представи визията си за СЗО за следващите пет години

Вагон аварира в софийското метро

Вагон аварира в софийското метро

България Преди 7 часа

Един от влаковете се наложило да бъде избутан

Осъдиха мъж на 18 години за убийството жена му

Осъдиха мъж на 18 години за убийството жена му

България Преди 7 часа

Обвиняемият е проявил особена жестокост при извършване на престъплението

Нови теории за произхода на мистериозния хепатит при деца

Нови теории за произхода на мистериозния хепатит при деца

Свят Преди 8 часа

Лекари и учени правят нови изследвания

Крис Прат и Катрин Шварценегер

Крис Прат и Катрин Шварценегер се радват на още едно момиченце

Любопитно Преди 9 часа

Момиченцето се казва Елоиз Катерина Шварценегер Прат

За поредна година NOVA е най-гледаната телевизия през пролетния сезо

За поредна година NOVA е най-гледаната телевизия през пролетния сезо

Любопитно Преди 9 часа

Резултатите показват пълна доминация на медията в праймтайм

.

Миналото застига Итън Хънт в "Мисията невъзможна 7"

Преди 9 часа

Дали този път мисията наистина няма да е невъзможна?

.

Почина създателят на бойната станция „Звездата на смъртта“ от „Междузвездни войни"

Свят Преди 9 часа

Колин Кантуел е автор на два научнофантастични романа

.

Как маймунската едра шарка дойде в Европа

Свят Преди 10 часа

Водещата теория, обясняваща разпространението на болестта, е предаването по полов път на две рейв партита, проведени в Испания и Белгия, казва д-р Дейвид Хейман

Изписаха патриарх Неофит от болницата

Изписаха патриарх Неофит от болницата

България Преди 10 часа

На 10 май тази година патриарх Неофит претърпя инцидент

Бившият испански крал Хуан Карлос

Скандална кралска визита в Испания: Фелипе VI се срещна с баща си Хуан Карлос

Свят Преди 10 часа

"Хуан Карлос пропусна възможността да даде обяснения и да поиска извинение по време на няколкодневното си посещение" каза говорителката на испанското правителство Исабел Родригес

Ива Русинова

Ива Русинова - красивото лице на дрифта

Любопитно Преди 10 часа

Кралицата на дрифта у нас: Не одобрявам високите скорости по улиците

Руски дипломат: Никога не съм се срамувал толкова от страната си

Руски дипломат: Никога не съм се срамувал толкова от страната си

Свят Преди 10 часа

Борис Бондарев: Изградена е система, която лъже сама себе си

любов

Пет езика на любовта, за които не сте и предполагали

Любопитно Преди 11 часа

Всички изразяваме любовта си по различен начин