Фондацията на принц Чарлз с пари от руска офшорна мрежа
Източник: ЕПА/БГНЕС
6

Р уска инвестиционна банка, чийто шеф се е срещал с принц Чарлз, управлява мрежа от офшорни компании, чрез която от Русия са изтеглени милиарди долари, съобщава Би Би Си (BBC).

Международно разследване извади наяве, че мрежата от офшорни компании е получавала пари от дружества, свързани с мащабна афера.

Олигархът, за когото става дума, е Рубен Варданян, бивш шеф на инвестиционната банка „Тройка Диалог”.

Самият той твърди, че не е участвал в ежедневната работа на трезора.

Парите, постъпващи от офшорни сметки, се насочвали и към Благотворителната фондация на Уелския принц за реставриране на историческото имение Дъмфри Хаус в Шотландия.

От фондацията заявиха, че са подлагали на щателна проверка даренията на Варданян, при което не било установено нищо нередно.

Мрежата от над 70 офшорни компании беше разкрита при изтичане на информация за 1,3 млн. банкови транзакции, достъп до която получи Центърът по изследване на корупцията и организираната престъпност. Организацията предостави достъп до документите на журналисти от Би Би Си и „Гардиън”.

Оказва се, че в периода между 2009 и 2011 г. Благотворителната фондация на Уелския принц е получила три парични превода на общата стойност от 202 000 долара през литовската банка „Укио”, която беше закрита през 2013 г.

Плащанията са идвали от дружеството „Куантус дивижън” (Quantus Division Ltd), което, както става ясно от публикуваните документи, е било част от мрежа офшорки, използвана за източването на милиарди долари от Русия.

Мрежата е била управлявана от московската инвестиционна банка „Тройка Диалог”, чийто генерален директор е бил Варданян.

В продължение на години Варданян е поддържал филантропски и делови отношения с принц Чарлз.

През 2010 г. банкерът посетил мероприятие в замъка Уиндзор, посветено на арменската култура. Там принц Чарлз говорил за плановете за реставриране на Дамфрис Хаус.

В периода между 2005 и 2011 г. над 3,35 млрд. евро са били насочени към мрежата от офшорни компании, управлявана от „Тройка Диалог“, а са изтеглени 3,5 млрд. евро. Както е видно офшорните дружества са били използвани за анонимно превеждане на пари.

Мрежата от тези компании е била създадена от „Тройка Диалог” за обслужване на специални клиенти, много от които се числят в руския елит. Парите били местени по целия свят, както за делови цели, така и за лично ползване.

Харчели се за най-различни неща – от покупка на недвижими имоти във Великобритания, яхти и произведения на изкуството до купуване на билети за световното първенство по футбол.

Рубен Варданян и партньорите му спечелиха 1 млрд. долара през 2011 г., продавайки „Тройка Диалог” на държавната „Сбербанк”.

От документите, проучени от Би Би Си, става ясно, че средствата официално отивали за заплащане на хранителни продукти, електроника, строителни материали и дори санитарна техника. Само че тези „покупки” са правени от компании, които нямат офиси и служители, което сочи, че не е имало реална търговска дейност.

Други банкови записи показват десетки милиони долари, постъпващи в дружества от мрежата от фирми, свързани с големи престъпления.

Те включват една от най-големите измами, разкривани в Русия – кражбата на 230 млн. долара, открита от руския адвокат Сергей Магнитски. През ноември 2009 г., почти година след разкритията той умира при подозрителни обстоятелства в руски затвор.

От Би Би Си подчертават, че няма никакви доказателства, че Варданян е участвал в престъпна дейност.

Говорител на Кларънс Хаус коментира, че благотворителните организации на принца на Уелс действат независимо от самия него във връзка с всички решения за набиране на средства и по отношение на даренията в случая, извършената проверка не е показала нередности.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Коментари 6
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

6 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Били Айлиш

Били Айлиш се извини: Ужасена и смутена съм

Любопитно Преди 42 минути

За какво се извини 19-годишната звезда, спечелила "Грами"

Google тайно инсталирала COVID проследяване в Android

Google тайно инсталирала COVID проследяване в Android

Технологии Преди 55 минути

Приложението се е появило в телефоните на хора в американския щат Масачузетс

Как Сталин не повярвал, че Германия ще нападне СССР

Как Сталин не повярвал, че Германия ще нападне СССР

Свят Преди 3 часа

Само външното разузнаване изпратило до съветското ръководство над 120 доклада

Кой води в предизборните нагласи, ГЕРБ или партията на Слави Трифонов

Кой води в предизборните нагласи, ГЕРБ или партията на Слави Трифонов

България Преди 3 часа

Разликата между двете водещи политически формации вече е само 1,5%

Нападението с нож в тролей в София е заради ковид маска

Нападението с нож в тролей в София е заради ковид маска

България Преди 4 часа

Извършителят е криминално проявен

Идват горещини, какво ще е лятото тази година

Идват горещини, какво ще е лятото тази година

България Преди 4 часа

Очакват се до 38-39 градуса на отделни места в страната

Toyota bz4x Concept

Toyota държи на своето: няма да залага само на електрически автомобили

Технологии Преди 5 часа

Toyota е компанията, която открито отстоява позицията си, че електромобилите не са панацеята, която ще реши всички проблеми.

Регулатори в ЕС искат забрана на лицевото разпознаване

Регулатори в ЕС искат забрана на лицевото разпознаване

Технологии Преди 6 часа

Те предлагат технологията да не се използва на публични места

Заразените с ковид в България паднаха под 10 хил., починалите стигнаха 18 хил.

Заразените с ковид в България паднаха под 10 хил., починалите стигнаха 18 хил.

Теми в развитие Преди 11 часа

Броят на активните случаи в България намалява до 9 966 и е най-ниският от 15 октомври 2020 г.

Ранени хора и разрушени къщи от торнадо в предградия на Чикаго

Ранени хора и разрушени къщи от торнадо в предградия на Чикаго

Свят Преди 13 часа

Причинени са щети на над 100 къщи, има ранени, на места е прекъснато електроподаването

Mомиче на 15 г. почина в болница в Сливен, предстои проверка

Mомиче на 15 г. почина в болница в Сливен, предстои проверка

България Преди 14 часа

Направени са му били различни изследвания, като последното е било вчера - скенер, а при поставяне на масата в скенера, то е починало

Димитрина Попова

Какво разказа жената на загиналия пилот - майор Валентин Терзиев

България Преди 15 часа

След трагедията край Шабла жената на загиналия пилот на МиГ 29 - майор Валентин Терзиев избра да се довери на екип на NOVA, за да разкаже своята версия за случилото се в нощта на 9 юни

Латифа

Какво се случва с принцеса Латифа, появи се нова снимка

Свят Преди 18 часа

През февруари Би Би Си разпространи видеопослание, в което Латифа казва, че е държана против волята ѝ в строго охранявана вила, което подтикна правозащитници от ООН да настояват властите на ОАЕ да предоставят доказателства, че принцесата "е жива" и да я освободят

<p>Как го правят животните</p>

Как го правят животните

Любопитно Преди 19 часа

Брачните ритуали и репродуктивните процеси в животинския свят са повече от любопитни