Фондацията на принц Чарлз с пари от руска офшорна мрежа
Източник: ЕПА/БГНЕС
6

Р уска инвестиционна банка, чийто шеф се е срещал с принц Чарлз, управлява мрежа от офшорни компании, чрез която от Русия са изтеглени милиарди долари, съобщава Би Би Си (BBC).

Международно разследване извади наяве, че мрежата от офшорни компании е получавала пари от дружества, свързани с мащабна афера.

Олигархът, за когото става дума, е Рубен Варданян, бивш шеф на инвестиционната банка „Тройка Диалог”.

Самият той твърди, че не е участвал в ежедневната работа на трезора.

Парите, постъпващи от офшорни сметки, се насочвали и към Благотворителната фондация на Уелския принц за реставриране на историческото имение Дъмфри Хаус в Шотландия.

От фондацията заявиха, че са подлагали на щателна проверка даренията на Варданян, при което не било установено нищо нередно.

Мрежата от над 70 офшорни компании беше разкрита при изтичане на информация за 1,3 млн. банкови транзакции, достъп до която получи Центърът по изследване на корупцията и организираната престъпност. Организацията предостави достъп до документите на журналисти от Би Би Си и „Гардиън”.

Оказва се, че в периода между 2009 и 2011 г. Благотворителната фондация на Уелския принц е получила три парични превода на общата стойност от 202 000 долара през литовската банка „Укио”, която беше закрита през 2013 г.

Плащанията са идвали от дружеството „Куантус дивижън” (Quantus Division Ltd), което, както става ясно от публикуваните документи, е било част от мрежа офшорки, използвана за източването на милиарди долари от Русия.

Мрежата е била управлявана от московската инвестиционна банка „Тройка Диалог”, чийто генерален директор е бил Варданян.

В продължение на години Варданян е поддържал филантропски и делови отношения с принц Чарлз.

През 2010 г. банкерът посетил мероприятие в замъка Уиндзор, посветено на арменската култура. Там принц Чарлз говорил за плановете за реставриране на Дамфрис Хаус.

В периода между 2005 и 2011 г. над 3,35 млрд. евро са били насочени към мрежата от офшорни компании, управлявана от „Тройка Диалог“, а са изтеглени 3,5 млрд. евро. Както е видно офшорните дружества са били използвани за анонимно превеждане на пари.

Мрежата от тези компании е била създадена от „Тройка Диалог” за обслужване на специални клиенти, много от които се числят в руския елит. Парите били местени по целия свят, както за делови цели, така и за лично ползване.

Харчели се за най-различни неща – от покупка на недвижими имоти във Великобритания, яхти и произведения на изкуството до купуване на билети за световното първенство по футбол.

Рубен Варданян и партньорите му спечелиха 1 млрд. долара през 2011 г., продавайки „Тройка Диалог” на държавната „Сбербанк”.

От документите, проучени от Би Би Си, става ясно, че средствата официално отивали за заплащане на хранителни продукти, електроника, строителни материали и дори санитарна техника. Само че тези „покупки” са правени от компании, които нямат офиси и служители, което сочи, че не е имало реална търговска дейност.

Други банкови записи показват десетки милиони долари, постъпващи в дружества от мрежата от фирми, свързани с големи престъпления.

Те включват една от най-големите измами, разкривани в Русия – кражбата на 230 млн. долара, открита от руския адвокат Сергей Магнитски. През ноември 2009 г., почти година след разкритията той умира при подозрителни обстоятелства в руски затвор.

От Би Би Си подчертават, че няма никакви доказателства, че Варданян е участвал в престъпна дейност.

Говорител на Кларънс Хаус коментира, че благотворителните организации на принца на Уелс действат независимо от самия него във връзка с всички решения за набиране на средства и по отношение на даренията в случая, извършената проверка не е показала нередности.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 6
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

6 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Явор Джонев: Нашата образователна система произвежда обществено разделение

Явор Джонев: Нашата образователна система произвежда обществено разделение

България Преди 59 минути

20 години се очакваше технологиите по магичен начин да променят образованието, но това не се случи

Васил Божков

Секретарката на Божков излиза на свобода срещу 30 000 лв.

България Преди 1 час

Йоана Чолакова е обвиняема по основното дело срещу Васил Божков - за пране на пари и невнесени такси от хазарт

<p>Полицаите, разследвани за насилие над протестиращи, са отстранени</p>

Полицаите, разследвани за насилие над протестиращи, са отстранени

България Преди 1 час

Мярката е временна и ще бъде в сила, докато тече проверката

Полуфиналите за Купата на Футболната Асоциация този уикенд по DIEMA SPORT 2

Полуфиналите за Купата на Футболната Асоциация този уикенд по DIEMA SPORT 2

България Преди 1 час

Срещите могат да бъдат проследени и онлайн на PLAY DIEMA XTRA

Разкриха как са се хранили бедняците и благородниците

Разкриха как са се хранили бедняците и благородниците

Любопитно Преди 1 час

От концентрацията на изотопи на стронций и кислород-18, може да се определи къде е живял човекът

Кой спечели на изборите в Северна Македония

Кой спечели на изборите в Северна Македония

Свят Преди 2 часа

При преброени 98,3% бюлетини това е СДСМ. ВМРО-ДПМНЕ: "Съмнително". Ще внесат възражения срещу резултатите

Учени: 2064 г. човечеството ще достигне максимума си

Учени: 2064 г. човечеството ще достигне максимума си

Свят Преди 2 часа

Тогава планетата ще бъде обитавана от 9,7 милиарда души

Директорът на 122 ОУ: Децата бяха най-големите герои в условията на пандемията

Директорът на 122 ОУ: Децата бяха най-големите герои в условията на пандемията

България Преди 2 часа

Мисля, че ни предстои един период на осмисляне на плюсовете на дистанционното обучение, споделя Ивета Германова

7 неща, които може да не знаете за хибридните коли

7 неща, които може да не знаете за хибридните коли

Технологии Преди 2 часа

Хибридните технологии постигат значителен напредък през последните години

Светлин Наков

Светлин Наков, основател на СофтУни: Страхът от дигитализация беше преборен и то безвъзвратно

България Преди 3 часа

Онлайн образованието има много аспекти и виртуалната класна стая е само елемент от него

<p>Проучване: киселото мляко е спасило българите от коронавируса</p>

Проучване: киселото мляко е спасило българите от коронавируса

Теми в развитие Преди 3 часа

Освен ферментиралите млечни продукти експертите смятат, че и храните, съдържащи прясно и кисело зеле, могат да бъдат полезни в борбата с коронавируса

Die Welt: ЕС облагодетелства икономическите "двойкаджии"

Die Welt: ЕС облагодетелства икономическите "двойкаджии"

Свят Преди 3 часа

Брюксел възнаграждава страните, които от години се съпротивляват на реформите, пише за изданието Фридрих Хайнеман

<p>Захвърленото знаме от &bdquo;Росенец&rdquo; пътува към протеста в София</p>

Захвърленото знаме от „Росенец” пътува към протеста в София

България Преди 4 часа

Електрически стол за изпълнение на смъртни присъди, изработен символично от бургаски творци също потегли с протестърите към София

<p>Шефът на СДВР: Забранено е да се използва сила срещу лице с белезници</p>

Шефът на СДВР: Забранено е да се използва сила срещу лице с белезници

България Преди 4 часа

9 полицая са ранени от началото на протестите у нас, уточни старши комисар Георги Хаджиев

Две жени загинаха след пожар в къща в с. Комарево

Две жени загинаха след пожар в къща в с. Комарево

България Преди 5 часа

Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване

Обвиненият за смъртта на Милен Цветков остава в ареста

Обвиненият за смъртта на Милен Цветков остава в ареста

България Преди 5 часа

Това реши Софийският апелативен съд