Фондацията на принц Чарлз с пари от руска офшорна мрежа
Източник: ЕПА/БГНЕС
6

Р уска инвестиционна банка, чийто шеф се е срещал с принц Чарлз, управлява мрежа от офшорни компании, чрез която от Русия са изтеглени милиарди долари, съобщава Би Би Си (BBC).

Международно разследване извади наяве, че мрежата от офшорни компании е получавала пари от дружества, свързани с мащабна афера.

Олигархът, за когото става дума, е Рубен Варданян, бивш шеф на инвестиционната банка „Тройка Диалог”.

Самият той твърди, че не е участвал в ежедневната работа на трезора.

Парите, постъпващи от офшорни сметки, се насочвали и към Благотворителната фондация на Уелския принц за реставриране на историческото имение Дъмфри Хаус в Шотландия.

От фондацията заявиха, че са подлагали на щателна проверка даренията на Варданян, при което не било установено нищо нередно.

Мрежата от над 70 офшорни компании беше разкрита при изтичане на информация за 1,3 млн. банкови транзакции, достъп до която получи Центърът по изследване на корупцията и организираната престъпност. Организацията предостави достъп до документите на журналисти от Би Би Си и „Гардиън”.

Оказва се, че в периода между 2009 и 2011 г. Благотворителната фондация на Уелския принц е получила три парични превода на общата стойност от 202 000 долара през литовската банка „Укио”, която беше закрита през 2013 г.

Плащанията са идвали от дружеството „Куантус дивижън” (Quantus Division Ltd), което, както става ясно от публикуваните документи, е било част от мрежа офшорки, използвана за източването на милиарди долари от Русия.

Мрежата е била управлявана от московската инвестиционна банка „Тройка Диалог”, чийто генерален директор е бил Варданян.

В продължение на години Варданян е поддържал филантропски и делови отношения с принц Чарлз.

През 2010 г. банкерът посетил мероприятие в замъка Уиндзор, посветено на арменската култура. Там принц Чарлз говорил за плановете за реставриране на Дамфрис Хаус.

В периода между 2005 и 2011 г. над 3,35 млрд. евро са били насочени към мрежата от офшорни компании, управлявана от „Тройка Диалог“, а са изтеглени 3,5 млрд. евро. Както е видно офшорните дружества са били използвани за анонимно превеждане на пари.

Мрежата от тези компании е била създадена от „Тройка Диалог” за обслужване на специални клиенти, много от които се числят в руския елит. Парите били местени по целия свят, както за делови цели, така и за лично ползване.

Харчели се за най-различни неща – от покупка на недвижими имоти във Великобритания, яхти и произведения на изкуството до купуване на билети за световното първенство по футбол.

Рубен Варданян и партньорите му спечелиха 1 млрд. долара през 2011 г., продавайки „Тройка Диалог” на държавната „Сбербанк”.

От документите, проучени от Би Би Си, става ясно, че средствата официално отивали за заплащане на хранителни продукти, електроника, строителни материали и дори санитарна техника. Само че тези „покупки” са правени от компании, които нямат офиси и служители, което сочи, че не е имало реална търговска дейност.

Други банкови записи показват десетки милиони долари, постъпващи в дружества от мрежата от фирми, свързани с големи престъпления.

Те включват една от най-големите измами, разкривани в Русия – кражбата на 230 млн. долара, открита от руския адвокат Сергей Магнитски. През ноември 2009 г., почти година след разкритията той умира при подозрителни обстоятелства в руски затвор.

От Би Би Си подчертават, че няма никакви доказателства, че Варданян е участвал в престъпна дейност.

Говорител на Кларънс Хаус коментира, че благотворителните организации на принца на Уелс действат независимо от самия него във връзка с всички решения за набиране на средства и по отношение на даренията в случая, извършената проверка не е показала нередности.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Коментари 6
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

6 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Зеленски за тавана върху руския суров петрол: Не е сериозно решение

Зеленски за тавана върху руския суров петрол: Не е сериозно решение

Свят Преди 6 часа

"Това не е сериозно решение да се определя такъв таван върху руските цени, който е напълно удобен за бюджета на терористичната държава", заяви той според пресслужбата на президентството

Заради инцидент: Аксел Роуз обеща да не хвърля повече микрофона си към публиката

Заради инцидент: Аксел Роуз обеща да не хвърля повече микрофона си към публиката

Свят Преди 7 часа

По време на концерт на групата в Аделаида във вторник почитателката на групата Ребека Хау била ударена по лицето от хвърления микрофон според публикации в австралийски медии

.

Казвам го, защото те обичам: Негативните коментари, които ни нараняват

Любопитно Преди 12 часа

Понякога хората около нас ни нараняват без да го осъзнават

Снимката е илюстративна

Остри политически реакции в България след "не" от Нидерландия за Шенген (ОБЗОР)

България Преди 12 часа

„Наскоро трима български полицаи загинаха, охранявайки външната граница на Европейския съюз. Днес премиерът на Нидерландия Марк Рюте недопустимо внуши, че тази граница би могла да се премине срещу 50€“, отбелязва Радев

Русия: Убедени сме, че нашият нефт ще продължи да бъде търсен

Русия: Убедени сме, че нашият нефт ще продължи да бъде търсен

Свят Преди 12 часа

"Установените от САЩ и техните партньори тавани на цената на руския нефт на практика означават прекратяване на базовите принципи на функциониране на свободните пазари", се казва в коментар на руското посолство в САЩ

Йотова

Йотова: Нидерландия направи най-добрия коледен подарък на тези, които не искат силна Европа

България Преди 13 часа

„С решението си те толерират двойните стандарти в Европа – нещо, което не стои в основата на създаването на Европейския съюз“, коментира вицепрезидентът

До 10 градуса в неделя, ще има ли валежи

До 10 градуса в неделя, ще има ли валежи

България Преди 13 часа

Минималните температури ще са между 1° и 6°, в София около 3°, а максималните - между 5° и 10°

Признание за финансовия директор на Нова Броудкастинг груп

Признание за финансовия директор на Нова Броудкастинг груп

България Преди 13 часа

Станка Крушарска е сред финалистите в традиционния конкурс CFO of the Year на EY

Манипулираният народ: Защо руснаците вярват на Путин

Манипулираният народ: Защо руснаците вярват на Путин

Свят Преди 14 часа

Пропагандната машина на Путин използва различни методи, за да накара големи части от руското общество да маршируват в такт с Кремъл. Как става това? Френски документален филм разкрива някои от най-важните механизми

<p>Нинова: Служебното правителство е антисоциално</p>

Нинова: Служебното правителство е антисоциално, спира отстъпката от 25 ст. за гориво

България Преди 14 часа

Преди месец те излъгаха, че всички мерки за подкрепа на хората ще бъдат продължени, пише във Facebook лидерът на БСП

От себеомраза към себелюбие: 7 стъпки, с които да се заобичате отново

От себеомраза към себелюбие: 7 стъпки, с които да се заобичате отново

Любопитно Преди 14 часа

Ние ви предлагаме няколко съвета, с които да преминете от омраза към себе си към любов.

Борисов: Ще предложим правителство, което да стабилизира България

Борисов: Ще предложим правителство, което да стабилизира България

България Преди 14 часа

Лидерът на ГЕРБ е на среща на ЕНП в Атина

Ново силно земетресение на о. Ява (ВИДЕО)

Ново силно земетресение на о. Ява (ВИДЕО)

Свят Преди 14 часа

Няма издадено предупреждение за цунами

Арестуваха заподозрян за убийството на рапъра Takeoff

Арестуваха заподозрян за убийството на рапъра Takeoff

Преди 15 часа

28-годишният музикант, номиниран за "Грами", беше прострелян и убит пред боулинг зала в Хюстън

Травми от детството: Ето как да познаем, че даден човек ги има

Травми от детството: Ето как да познаем, че даден човек ги има

Любопитно Преди 15 часа

Ролята на родителите е много по-голяма, отколкото си мислим. Те не само се грижат за физическите нужди на децата, но и оформят техния емоционален свят.

<p>&quot;Това ще унищожи икономиката на Русия&quot;</p>

Киев: Икономиката на Русия ще бъде унищожена от тавана за цените на петрола

Свят Преди 15 часа

Какво следва от въведения от ЕС, Г-7 и Австралия ценови таван на руския петрол от 60 долара за барел?