Ол ло 150 млн. евро са преминали през България до настоящия момент с
неистински документи, съобщиха от Държавна агенция "Национална
сигурност" (ДАНС).
На 21 юли по разработка на ДАНС заедно с МВР и НАП, под
ръководството на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура-Русе, са проведени действия по неутрализиране на организирана престъпна
група за пране на пари чрез използването на дружества от типа "липсващи
търговци", пише в съобщението.
Според терминологията, която използват страните в ЕС, "липсващ търговец" е лице, което не изпълнява данъчните си задължения,
не плаща ДДС и в повечето случаи не подава данъчна декларация.
Групата е организирана и ръководена от италиански граждани.
Претърсени
са четири адреса и са иззети счетоводни документи и печати на български
дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил,
италиански документи за самоличност.
Част от групата е задържана в Литва като при претърсванията са иззети
подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени
документи за самоличност.
Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 хил. евро.
Образувано е досъдебно производство.
Източник:
Гергана Костадинова, БГНЕС
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!