Престъпна група изпрала 150 млн. евро в България
Престъпна група изпрала 150 млн. евро в България   
Източник: Гергана Костадинова, БГНЕС
1
Ол ло 150 млн. евро са преминали през България до настоящия момент с неистински документи, съобщиха от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

На 21 юли по разработка на ДАНС заедно с МВР и НАП, под ръководството на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура-Русе, са проведени действия по неутрализиране на организирана престъпна група за пране на пари чрез използването на дружества от типа "липсващи търговци",  пише в съобщението.

Според терминологията, която използват страните в ЕС, "липсващ търговец" е лице, което не изпълнява данъчните си задължения, не плаща ДДС и в повечето случаи не подава данъчна декларация.

Групата е организирана и ръководена от италиански граждани.

Претърсени са четири адреса и са иззети счетоводни документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.

Част от групата е задържана в Литва като при претърсванията са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени документи за самоличност.

Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 хил. евро.

Образувано е досъдебно производство.
Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>СЗО: Забранете алкохола на тези жени</p>

СЗО: Забранете алкохола на тези жени

Любопитно Преди 8 минути

Каква препоръка дадоха учените и защо критиците ѝ я наричат сексистка

<p>Създадоха нов вид <strong>COVID ваксина</strong>, която <strong>пази </strong>и от <strong>грип</strong></p>

Създадоха нов вид COVID ваксина, която пази и от грип

Теми в развитие Преди 29 минути

Тя е различна от всички познати дотук ваксини срещу коронавируса

<p>Подновиха издирването на изчезналия МиГ-29</p>

Подновиха издирването на изчезналия край Шабла МиГ-29

България Преди 1 час

Операцията беше временно прекратена заради лошото време

Лудогорец

Лудогорец U19 с шампионски разгром над Локомотив Пловдив

Любопитно Преди 1 час

Това се случи два кръга преди края на първенството в Елитната юношеска група до 19 години

Volkswagen ID.4 1st Edition

Само VW и Volvo правят достатъчно за електрификацията на Европа - доклад

Технологии Преди 2 часа

Междувременно Херберт Диес, изпълнителен директор на Volkswagen, пусна много интересен туит, че неговата компания изпреварва Tesla.

Дъжд и гръмотевични бури и днес, има условия за градушки

Дъжд и гръмотевични бури и днес, има условия за градушки

България Преди 2 часа

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е малко по-високо от средното за месеца

Honor

Услугите на Google се връщат в телефоните на Honor

Технологии Преди 3 часа

Това става след като китайската компания се отдели от Huawei

Ще поскъпнат ли шофьорските курсове

Ще поскъпнат ли шофьорските курсове

България Преди 10 часа

Това би могло да се случи, ако се увеличат часовете за кормуване

Отново протест пред Съдебната палата в София

Отново протест пред Съдебната палата в София

България Преди 11 часа

Недоволните поканиха и лидерите на партиите, които искат конституционни и законови промени в съдебната власт

Предлагат Тодор Кантарджиев за орден „Стара планина“

Предлагат Тодор Кантарджиев за орден „Стара планина“

България Преди 12 часа

БЛС изпрати писмо до президента Румен Радев и до премиера Стефан Янев

Радев: Служебното правителство работи за повишаване на прозрачността в институциите

Радев: Служебното правителство работи за повишаване на прозрачността в институциите

България Преди 12 часа

Президентът обяви това по време на среща с посланиците на държавите членки от ЕС, Швейцария и САЩ

<p>Странен <strong>инцидент</strong> на една от срещите на <strong>UEFA EURO 2020</strong> (ВИДЕО)</p>

Странен инцидент на една от срещите на UEFA EURO 2020 (ВИДЕО)

Свят Преди 12 часа

Какво се случи на стадиона в Мюнхен

Пороен дъжд в Русе, наводниха се улици

Пороен дъжд в Русе, наводниха се улици

България Преди 13 часа

Над града се изляха около 24 литра на квадратен метър

Скандал: Германия изтегля цял взвод войници от Литва

Скандал: Германия изтегля цял взвод войници от Литва

Свят Преди 14 часа

Има и видео на сексуално посегателство

И Патентното ведомство с нов шеф

И Патентното ведомство с нов шеф

България Преди 15 часа

За председател е назначена Владя Борисова