Щетите, които нанася икономическата престъпност на страната, възлизат на близо 3 млрд. лева, заяви първият директор на Бюрото за финансово разузнаване (сега Агенция за финансово разузнаване) Николай Иванов.
Пари се укриват главно по две линии - ДДС измами и в сивата икономика, допълни той.
Иванов се позова на данни на Центъра за изследване на демокрацията, според които между 25 и 35% от икономиката ни се намира в сивия сектор. Тя прави оборот от 6 млрд. евро, заяви той.
Ако бъдат обложени с ДДС от 20% и преки данъци като например корпоративен данък от 10%, от тези пари държавата би получила почти 3 млрд. лева.
Измамите с ДДС се получават чрез фиктивно раздуване на оборотите - закупува се стока без стойност и се препродава на фирми фантоми на завишени цени. Така държавата е принудена годишно да възстановява 1,5-2 млрд. лева на измамници.
В цитираните данни не са включени щетите от контрабандата и сивата икономика, посочи Иванов.
Той уточни, че цифрите са приблизителни, но се съгласи с информацията по медиите, че е възможно страната ни да е на трето място в Европа по укриване на данъци.
Според него е необходим нов закон за мерките срещу изпирането на пари, съчетан с възстановяване на функциите на финансовото разузнаване отпреди седем години, когато то е работило по американски модел.
След 2002 г. от неговите длъжности е отпаднало разкриването на престъпленията. Тогава бюрото бе задължено да подава сигнал в прокуратурата, само ако съмнението за престъпление не е отпаднало. Така то се превърнало в "пощенска кутия, за да не кажа бюро за архивиране", заяви Иванов.
Според него законовите функции на разузнаването в системата на ДАНС са изчистени, а персоналът - неправилно структуриран.
Финансовото ни разузнаване е загубило и международен престиж, тъй като не е подписало меморандуми за сътрудничество с британските и американските си колеги, отчете Иванов.
