САЩ: Проверяват банки за пране на пари
Източник: EПА/БГНЕС
13
Но олко американски банки, между които "Джей Пи Морган" (jpmorganchase.com) и "Банк ъф Америка" (bankofamerica.com), ще бъдат разследвани за евентуален недостатъчен контрол над паричните потоци през някои от клоновете им, което може да е улеснило наркотрафиканти и терористи да узаконяват мръсни пари.

Това пише в. "Ню Йорк таймс" (nytimes.com), като се позовава на пожелали анонимност служители от банковия надзор в САЩ.

Служителите казали, че става дума за предприемането на най-енергичните мерки в САЩ срещу прането на пари от десетилетия, чиято цел е да се изпрати знак до най-големите банки в страната, че е недопустимо всякакво недоглеждане при спазването на законите.

Властите все още не са започнали анкетата, но са готови всеки момент да предприемат действия по отношение на "Джей Пи Морган" и още няколко големи банки, включително "Банк ъф Америка", посочва вестникът.

Потърсени за коментар, и двете банки са отказали да говорят.

Авторитетният вестникът припомня, че "Джей Пи Морган" вече бе в полезрението на американските регулатори през 2011 г. за възможно нарушаване на режима на икономическите санкции срещу Иран и Куба.

Неотдавна властите в САЩ обвиниха няколко европейски банки, че през тях преминават милиарди долари на държави, които са обект на икономически санкции. Между тях бяха британската "Стандард Чартърд" и "Роял банк ъф Скотланд".

Сега американското министерство на правосъдието и банковите регулатори ще пренасочат вниманието си от тези нарушения към прането на пари, при което престъпници от цял свят се опитват да крият незаконни пари в банкови сметки в САЩ.

"Ню Йорк таймс" отбелязва, че въпреки пропуските банките харчат милиони долари всяка година за предпазни мерки срещу прането на пари. Експерти отбелязват, че обикновено констатираните нарушения са непреднамерени.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 13
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

13 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Руските туристи шокираха Занзибар с поведението си

Руските туристи шокираха Занзибар с поведението си

Свят Преди 23 минути

Търпението на местните жители на практика се е изчерпало

Дете беше намушкано с нож в Пещера

Дете беше намушкано с нож в Пещера

България Преди 1 час

То е прието за лечение в болницата в Пазарджик

Павилионите с кабела - убиец в София са незаконни

Павилионите с кабела - убиец в София са незаконни

Свят Преди 4 часа

Главният архитект на София Здравко Здравков докладва за редица нарушения

Благодаря на Бил Гейтс, лъже ни за снега

Благодаря на Бил Гейтс, лъже ни за снега

Свят Преди 5 часа

В социалните мрежи обявиха, че снегът, затрупал Тексас, е „фалшив”

Боян Чуков

Боян Чуков напуска БСП

Избори 2021 Преди 5 часа

Той ще бъде кандидат за депутат от ВМРО

Гърция иска ЕС "да се задвижи бързо" за сертификатите за ваксинация

Гърция иска ЕС "да се задвижи бързо" за сертификатите за ваксинация

Теми в развитие Преди 6 часа

Гърция сключи с Израел споразумение, което позволява пътуванията между двете страни на онези, които са се ваксинирали

Алексей Навални

"Амнести" лиши Навални от статута "затворник на съвестта"

Свят Преди 6 часа

Каква причина посочва "Амнести интернешънъл"

Президентът оспори пред КС специалния прокурор

Президентът оспори пред КС специалния прокурор

България Преди 6 часа

В своето искане президентът развива аргументите за противоконституционност

Как ще работят заведенията, отново сватби и екскурзии

Как ще работят заведенията, отново сватби и екскурзии

България Преди 7 часа

Задължително е спазването на всички противоепидемични за работа

Скандал във Франция: Да има ли месо в училищните столове

Скандал във Франция: Да има ли месо в училищните столове

Свят Преди 8 часа

Меню без месо в училищните столове в Лион предизвика остра полемика във Франция

Убедителна преднина за NOVA в началото на новия сезон

Убедителна преднина за NOVA в началото на новия сезон

Любопитно Преди 9 часа

Шоуто „Като две капки вода“, както и българските сериали „Откраднат живот: Финалът“ и „Братя“ стартираха с отлични резултати

Кейтлийн Дженър

Известни личности, които смениха пола си

Любопитно Преди 9 часа

Вижте няколко холивудски звезди, които станаха още по-популярни след това свое решение

Пресякоха търговия с фалшиви български и американски документи

Пресякоха търговия с фалшиви български и американски документи

България Преди 9 часа

Един човек е задържан и е с повдигнато обвинение

Как ще се издават сертификати за ваксинирани

Как ще се издават сертификати за ваксинирани

Теми в развитие Преди 9 часа

Той се получава след като е поставена и втората доза от ваксината

Ема Коронел Айспуро

Арестуваха жената на Ел Чапо, в какво е обвинена

Свят Преди 11 часа

Наричат Ема Коронел Айспуро най-преданата съпруга

Севернокореец плува 6 ч. до Юга, незабелязан от военните

Севернокореец плува 6 ч. до Юга, незабелязан от военните

Свят Преди 11 часа

Мъжът успя да се добере до Южна Корея, плувайки в продължение на 6 часа, за да заобиколи една от най-милитаризираните граници в света