Но олко американски банки, между които "Джей Пи Морган" (jpmorganchase.com) и "Банк ъф Америка" (bankofamerica.com), ще бъдат разследвани за евентуален недостатъчен контрол над паричните потоци през някои от клоновете им, което може да е улеснило наркотрафиканти и терористи да узаконяват мръсни пари.
Това пише в. "Ню Йорк таймс" (nytimes.com), като се позовава на пожелали анонимност служители от банковия надзор в САЩ.
Служителите казали, че става дума за предприемането на най-енергичните мерки в САЩ срещу прането на пари от десетилетия, чиято цел е да се изпрати знак до най-големите банки в страната, че е недопустимо всякакво недоглеждане при спазването на законите.
Властите все още не са започнали анкетата, но са готови всеки момент да предприемат действия по отношение на "Джей Пи Морган" и още няколко големи банки, включително "Банк ъф Америка", посочва вестникът.
Потърсени за коментар, и двете банки са отказали да говорят.
Авторитетният вестникът припомня, че "Джей Пи Морган" вече бе в полезрението на американските регулатори през 2011 г. за възможно нарушаване на режима на икономическите санкции срещу Иран и Куба.
Неотдавна властите в САЩ обвиниха няколко европейски банки, че през тях преминават милиарди долари на държави, които са обект на икономически санкции. Между тях бяха британската "Стандард Чартърд" и "Роял банк ъф Скотланд".
Сега американското министерство на правосъдието и банковите регулатори ще пренасочат вниманието си от тези нарушения към прането на пари, при което престъпници от цял свят се опитват да крият незаконни пари в банкови сметки в САЩ.
"Ню Йорк таймс" отбелязва, че въпреки пропуските банките харчат милиони долари всяка година за предпазни мерки срещу прането на пари. Експерти отбелязват, че обикновено констатираните нарушения са непреднамерени.
Източник:
EПА/БГНЕС
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!