Банда укрива данъци и краде 10 млн. лв

П�с �стъпна група, която се е занимавала с укриване на данъци, е била неутрализирана от служители на Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), съобщи Пресцентърът на МВР.

Установено е, че само в конкретния случай от невнесен Данък добавена стойност щетите за държавата възлизат на близо 10 млн. лв.

Акцията е проведена след близо едногодишно разследване срещу седмина участници в престъпната схема, които МВР обявява с инициали: Б.П. (48 г.), Р.С. (36), В.Н. (48), Т.М. (47), С.Н. (31), А.Д (34) и Д.М. (47).

Шестима от тях са с криминални регистрации, че са създавали неистински търговски документи, за укриване на данъци, на сделки, длъжностни присвоявания в особено големи размери, документни измами, хулиганство.

Единствено Т.М. не е регистриран за криминални прояви до момента.

С.Н., който е регистриран за документна измама и неоткриване на производство по несъстоятелност, се водел управител на повече от 150 търговски дружества. 34-годишната А.Д. също е позната на полицията.

Според събраните до сега  данни, групата е работела при дълбока конспиративност, всеки от членовете й е имал точно определени функции, постигната била завидна координираност на територията на три области.

Престъпните действия били прикрити под шапката на легални адвокатски кантори, където се извършвало и счетоводното обслужване на търговската дейност на фирмите.

За да могат да затрудняват в максимална степен разкриването на изградения престъпен механизъм, голяма част от членовете на групата били регистрирани като адвокатски сътрудници, а това им осигурявало висока степен на защита.

Сред дейностите им се включвали рекламни и консултантски услуги, като по този начин били създадени предпоставки за ползването на данъчен кредит в особено големи размери.

Според разследващите групата е действала продължително време на територията на страната. При конкретното разследване е установено, че нанесените щети за държавата от невнесен данък добавена стойност възлиза на близо 10 млн. лв.

Впоследствие той бил доставян чрез междинно звено на действителни търговци в различни икономически сфери, които намалявали плащанията си по ДДС, след като купували фактури от дружествата, изградени от бандата.

След натрупване на задължения в особено големи размери, собствеността на тези компрометирани дружества се вписвала на името на безпризорни лица, които приемали това на доброволен принцип срещу незначителни суми.

Във връзка с развиваната престъпна дейност били изготвяни и осчетоводявани множество документи с невярно съдържание.

От МВР казват, че процесуално-следствените действия продължават, извършват се претърсвания на 17 адреса на територията на Плевен, Варна и София.

В каравана близо до офис на една от фирмите на групата са открити огромно количество документи, съотносими към осъществяваната престъпна дейност.

В хода на разследването, в трезор на банка, антимафиотите открили 10 кюлчета злато от по 1 кг и 62 златни монети. Трезорът бил ползван от задържаните при проведената днес операция.

В поделенията на МВР са разпитани повече от 20 души. Задържани са седмината участници в групата и трима техни приближени, срещу които ще бъде повдигнато обвинение.