Пс стъпна
група, която се е занимавала с укриване на данъци, е била неутрализирана от служители на Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), съобщи Пресцентърът на МВР.
Установено е, че само в конкретния случай от невнесен Данък
добавена стойност щетите за държавата възлизат на близо 10 млн.
лв.
Акцията е проведена след близо едногодишно разследване срещу
седмина участници в престъпната схема, които МВР обявява с инициали: Б.П. (48 г.), Р.С. (36), В.Н. (48), Т.М. (47), С.Н. (31), А.Д (34) и Д.М. (47).
Шестима от тях са с криминални регистрации, че са
създавали неистински търговски документи, за укриване на
данъци, на сделки, длъжностни присвоявания в особено големи
размери, документни измами, хулиганство.
Единствено Т.М. не е
регистриран за криминални прояви до момента.
С.Н., който е регистриран
за документна измама и неоткриване на производство по
несъстоятелност, се водел управител на повече от 150 търговски
дружества. 34-годишната А.Д. също е позната на полицията.
Според събраните до сега данни, групата е работела при
дълбока конспиративност, всеки от членовете й е имал точно
определени функции, постигната била завидна координираност на
територията на три области.
Престъпните действия били прикрити
под шапката на легални адвокатски кантори, където се извършвало
и счетоводното обслужване на търговската дейност на фирмите.
За да могат да затрудняват в максимална степен разкриването на изградения
престъпен механизъм, голяма част от членовете на групата били
регистрирани като адвокатски сътрудници, а това им осигурявало
висока степен на защита.
Сред дейностите им се
включвали рекламни и консултантски услуги, като по този начин
били създадени предпоставки за ползването на данъчен кредит в
особено големи размери.
Според разследващите групата е действала продължително време
на територията на страната. При конкретното разследване е
установено, че нанесените щети за държавата от невнесен данък
добавена стойност възлиза на близо 10 млн. лв.
Впоследствие
той бил доставян чрез междинно звено на действителни търговци в
различни икономически сфери, които намалявали плащанията си по
ДДС, след като купували фактури от дружествата, изградени от бандата.
След натрупване на задължения в особено големи размери,
собствеността на тези компрометирани дружества се вписвала на
името на безпризорни лица, които приемали това на доброволен
принцип срещу незначителни суми.
Във връзка с развиваната
престъпна дейност били изготвяни и осчетоводявани множество
документи с невярно съдържание.
От МВР казват, че процесуално-следствените действия продължават, извършват се
претърсвания на 17 адреса на територията на Плевен, Варна и
София.
В каравана близо до офис на една от фирмите на групата са
открити огромно количество документи, съотносими към
осъществяваната престъпна дейност.
В хода на разследването, в трезор на банка, антимафиотите открили 10
кюлчета злато от по 1 кг и 62 златни монети. Трезорът
бил ползван от задържаните при проведената днес операция.
В поделенията на МВР са разпитани повече от 20 души.
Задържани са седмината участници в групата и трима техни
приближени, срещу които ще бъде повдигнато обвинение.
Източник:
МВР
