Български милиони в глобална схема за укриване на данъци
Източник: БГНЕС
84

Н евиждана по размери схема за укриване на данъци е била разкрита при разследване на журналисти от 49 страни, започнато от френския вестник "Монд".

Според данните от разследването схемата е действала в "Ейч Ес Би Си прайвът банк" (HSBC Private bank) - швейцарския филиал на британската банка "Ейч Ес Би Си"(HSBC) - втората по големина банка в света.

"Монд" твърди, че от централата на институцията в Лондон не само са знаели, но са и насърчавали укриването на данъци.

Според разследващите през сметки в "Ейч Ес Би Си" Женева са прехвърлени 180,6 милиарда евро на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании

Данните са за периода от 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. Този период отговаря на цифровизираните архиви, откраднати от "Ейч Ес Би Си прайвът банк" от Ерве Фалчиани, бивш служител на банката.

Т.нар. "Суислийкс" е най-голямото изтичане на банкова информация в историята. Директор на "Ейч Ес Би Си" в този период е Стивън Грийн, който по-късно е удостоен с благородническа титла и става министър на търговията и инвестициите в правителството на Дейвид Камерън.

На 28 януари 2014 г. под заглавие "Списъците HSBC: Сагата на взривоопасното разследване на укриването на данъци" "Монд" публикува първата серия от статии, разкриващи основите на френското съдебно следствие. Сега обаче изданието пише и за парите от други държави, които са минавали през банката, като се позовава на анонимен източник.

Става дума за човек, който се е появил в редакцията на "Монд" в Париж няколко дни след първите публикации по темата и е носел флаш памет, на която са били документирани случаи от "Списъците Фалчиани", проучени в най-голяма тайна от 2009 г. от френските данъчни власти.

"Монд" пише, че ще публикува имена от списъците, които се разследват и в момента, само ако те са на личности и организации, които представляват обществен интерес. 

Сред тях има всякакви хора - трафиканти на оръжие и наркотици, хора, финансиращи "Ал Кайда", политици, звезди на шоубизнеса, икони от спорта или водещи индустриалци, белгийски търговци на диаманти, френски пластични хирурзи. Те са обединени от едно свое желание - че са искали да скрият парите си в Швейцария.

Всички са били окуражени от изпълнителния съвет на "Ейч Ес Би Си прайвът банк" по-добре да маскират парите си зад паравана на офшорни структури,

обикновено базирани в Панама и Британските Вирджински острови, за да избегнат някои европейски данъци, включително данък, създаден през 2005 г. Следователите вече имат доказателства за тези престъпления, пише "Монд".

България също фигурира в списъка - с 380,8 милиона, преминали през швейцарската пътека

Най-голямата сметка на български клиент е била на стойност над 264 милиона долара, показва разследването, в което не са посочени имена, свързани с нашата страна, добавя БНР.

74 души, обявили се като български клиенти, са се възползвали от швейцарската пътека за укриване на доходи, съобщава "Монд".

България е на 68-мо място в списъка на страните, откъдето са данъчните бегълци. Начело са Швейцария - 11 235 клиенти, Франция - 9187 клиенти, Обединеното кралство - 8844 клиенти. По големина на сумите начело е Швейцария - с 31,2 милиарда долара, Великобритания - с 21,7 милиарда и Венецуела - с 14,8 милиарда.

Освен това над 19 хиляди клиенти не са свързани с нито една страна, а някои от показаните клиенти са свързани с повече от една страна, пише в електронното издание на "Монд".

Коментари 84
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

84 коментара
 
Песента "Остаряваме бавно" се отнася с пълна сила за хората, които са родени на 29 февруари...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Министерството на правосъдието иска близо 20 млн. лв. за служителите на затворите

Министерството на правосъдието иска близо 20 млн. лв. за служителите на затворите

България Преди 19 минути

Пред Министерството на финансите ще бъде поставен проблемът за съществуващите разлики в някои плащания на служителите на МВР, от една страна, и на тези на ГДИН и ГДО, от друга, каза тогава министърът на правосъдието

Украински шофьори плащат подкупи за преминаване през границата с Полша

Украински шофьори плащат подкупи за преминаване през границата с Полша

Свят Преди 2 часа

Заради блокадата на границата разходите за доставка на стоки до Украйна рязко се увеличиха - транспортирането на 22 тона от Гданск до Киев например поскъпна от 1500 евро на 4000

За 125 000 $: Най-безопасният, луксозен и отговорен начин да изживеете Космоса!

За 125 000 $: Най-безопасният, луксозен и отговорен начин да изживеете Космоса!

Любопитно Преди 2 часа

Според компанията това ще бъде най-големият човешки космически кораб с диаметър 4,9 метра и място за осем пътника и капитан

Астробиолози откриха начин за определяне на температурата на океаните на далечни планети

Астробиолози откриха начин за определяне на температурата на океаните на далечни планети

Любопитно Преди 2 часа

Според учените работата им показва също как изследванията на климатичните промени на Земята могат да бъдат от полза и за планетарната наука

Инцидент в Санкт Петербург: Разрушени са две жилищни сгради, има евакуирани

Инцидент в Санкт Петербург: Разрушени са две жилищни сгради, има евакуирани

Свят Преди 3 часа

Според новинарския сайт "Маш" едната от сградите е била ударена от украински дрон

Механизмите за защита на интелектуалната собственост у нас обсъдиха Румен Радев и Дарен Танг

Механизмите за защита на интелектуалната собственост у нас обсъдиха Румен Радев и Дарен Танг

България Преди 3 часа

СОИС е една от специализираните междуправителствени организации на ООН и в нея членуват 193 държави от цял свят

.

Банков служител спечели 50 000 лв. в „Сделка или не“

Любопитно Преди 4 часа

Александра Николова грабна впечатляващата сума с добра стратегия и известна доза късмет

трафик

Къде е най-интензивен трафикът по граничните пунктове?

България Преди 5 часа

По границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове

ж

Почитаме паметта на мъченик и вдъхновител

Любопитно Преди 5 часа

Неговите думи и добродетелният му живот силно въздействали на езичниците

3 март връх Шипка

Заради честванията на 3 март: Къде ще бъде ограничено движението

България Преди 6 часа

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт

Вече можете да чуете слънчевото затъмнение

Вече можете да чуете слънчевото затъмнение

Любопитно Преди 6 часа

Астрономите създадоха устройство с размер на смартфон, което дава на хората с увредено зрение начин да изпитат небесното събитие

Американска модна икона почина на 102-годишна възраст

Американска модна икона почина на 102-годишна възраст

Свят Преди 6 часа

Като пламенен дизайнер, тя е неизменна част от първите редове на модните ревюта в Париж в продължение на повече от половин век

ж

Страховита снежна буря затвори участък от магистрала в САЩ

Свят Преди 6 часа

Властите затвориха междущатската магистрала в двете посоки след 17:00 ч. в петък

одеса

Атаки с руски дронове в Одеса и Харков, има загинали

Свят Преди 7 часа

Шестима възрастни също са ранени