Български милиони в глобална схема за укриване на данъци
Източник: БГНЕС
84

Н евиждана по размери схема за укриване на данъци е била разкрита при разследване на журналисти от 49 страни, започнато от френския вестник "Монд".

Според данните от разследването схемата е действала в "Ейч Ес Би Си прайвът банк" (HSBC Private bank) - швейцарския филиал на британската банка "Ейч Ес Би Си"(HSBC) - втората по големина банка в света.

"Монд" твърди, че от централата на институцията в Лондон не само са знаели, но са и насърчавали укриването на данъци.

Според разследващите през сметки в "Ейч Ес Би Си" Женева са прехвърлени 180,6 милиарда евро на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании

Данните са за периода от 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. Този период отговаря на цифровизираните архиви, откраднати от "Ейч Ес Би Си прайвът банк" от Ерве Фалчиани, бивш служител на банката.

Т.нар. "Суислийкс" е най-голямото изтичане на банкова информация в историята. Директор на "Ейч Ес Би Си" в този период е Стивън Грийн, който по-късно е удостоен с благородническа титла и става министър на търговията и инвестициите в правителството на Дейвид Камерън.

На 28 януари 2014 г. под заглавие "Списъците HSBC: Сагата на взривоопасното разследване на укриването на данъци" "Монд" публикува първата серия от статии, разкриващи основите на френското съдебно следствие. Сега обаче изданието пише и за парите от други държави, които са минавали през банката, като се позовава на анонимен източник.

Става дума за човек, който се е появил в редакцията на "Монд" в Париж няколко дни след първите публикации по темата и е носел флаш памет, на която са били документирани случаи от "Списъците Фалчиани", проучени в най-голяма тайна от 2009 г. от френските данъчни власти.

"Монд" пише, че ще публикува имена от списъците, които се разследват и в момента, само ако те са на личности и организации, които представляват обществен интерес. 

Сред тях има всякакви хора - трафиканти на оръжие и наркотици, хора, финансиращи "Ал Кайда", политици, звезди на шоубизнеса, икони от спорта или водещи индустриалци, белгийски търговци на диаманти, френски пластични хирурзи. Те са обединени от едно свое желание - че са искали да скрият парите си в Швейцария.

Всички са били окуражени от изпълнителния съвет на "Ейч Ес Би Си прайвът банк" по-добре да маскират парите си зад паравана на офшорни структури,

обикновено базирани в Панама и Британските Вирджински острови, за да избегнат някои европейски данъци, включително данък, създаден през 2005 г. Следователите вече имат доказателства за тези престъпления, пише "Монд".

България също фигурира в списъка - с 380,8 милиона, преминали през швейцарската пътека

Най-голямата сметка на български клиент е била на стойност над 264 милиона долара, показва разследването, в което не са посочени имена, свързани с нашата страна, добавя БНР.

74 души, обявили се като български клиенти, са се възползвали от швейцарската пътека за укриване на доходи, съобщава "Монд".

България е на 68-мо място в списъка на страните, откъдето са данъчните бегълци. Начело са Швейцария - 11 235 клиенти, Франция - 9187 клиенти, Обединеното кралство - 8844 клиенти. По големина на сумите начело е Швейцария - с 31,2 милиарда долара, Великобритания - с 21,7 милиарда и Венецуела - с 14,8 милиарда.

Освен това над 19 хиляди клиенти не са свързани с нито една страна, а някои от показаните клиенти са свързани с повече от една страна, пише в електронното издание на "Монд".

Коментари 84
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

84 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Удължиха срока на компенсациите заради цените на тока

Удължиха срока на компенсациите заради цените на тока

България Преди 34 минути

От програмата ще се възползват около 633 хил. небитови крайни клиенти на електроенергия

Кремъл отрича да стои зад течовете от газопровода "Северен поток"

Кремъл отрича да стои зад течовете от газопровода "Северен поток"

Свят Преди 57 минути

Очаквахме подобни предположения, но те са "глупави и абсурдни", заяви Дмитрий Песков

.

Усещане за сила и власт: Колекцията на "Диор", вдъхновена от Катерина Медичи

Любопитно Преди 1 час

Токчетата и корсетите се завръщат с "гръм и трясък" в колекцията на "Диор"

МВР настоява да отпаднат условните присъди и пробацията за пияни и дрогирани шофьори

МВР настоява да отпаднат условните присъди и пробацията за пияни и дрогирани шофьори

България Преди 1 час

Главният секретар на ведомството иска законодателни реформи

Отпуснаха още 3,6 млн. лева за ваксинационната кампания срещу COVID-19

Отпуснаха още 3,6 млн. лева за ваксинационната кампания срещу COVID-19

България Преди 1 час

Те трябва да осигурят устойчиво финансиране на дейността на имунизационните кабинети на РЗИ

<p>Русия предприе драстични мерки срещу&nbsp;мобилизираните граждани</p>

Русия спира издаването на международни паспорти на мобилизирани граждани

Свят Преди 1 час

Десетки хиляди руснаци вече избягаха в чужбина

Пилот катапултира край авиобаза "Безмер"

Пилот катапултира край авиобаза "Безмер"

България Преди 1 час

Той е в добро състояние, контактен е

х

Сушата убива дивите животни в Кения

Свят Преди 2 часа

Освен зебрите жертви на сухото време са и слоновете

.

Откриха останки от слон на 12 000 години

Любопитно Преди 2 часа

Останките са намерени близо до езерото Тагуа Тагуа

Оставиха в ареста мъжа, пребил медицинска сестра в Перник

Оставиха в ареста мъжа, пребил медицинска сестра в Перник

България Преди 2 часа

Пострадалата е с 15 години трудов стаж като медицински работник

Снимката е илюстративна

Мрачен рекорд: Екстремно топене на ледниците в Швейцария

Свят Преди 2 часа

Топенето е било толкова екстремно тази година, че се е появила гола скала, която от хилядолетия е била затрупана

Рикардо Тиши

Рикардо Тиши напусна внезапно модна къща "Бърбъри"

Любопитно Преди 2 часа

Генералният директор Джонатан Ейкройд изрази благодарността на "всички от "Бърбъри" към Тиши

х

Ново лекарство дава надежда на пациенти с Алцхаймер

Свят Преди 2 часа

Препаратът е съвместна разработка на американската компания "Байоджен" и на японската "Ейсай"

Влади Ампов – Графа

Песен на Графа стана хит в Чехия (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

"Моменти" заживява нов живот в изпълнение на двама от най-популярните чешки певци - Ян Бендинг и Моника Багарова

Айман аз Зауахири е оцелявал години наред в суровите афганистански планини, но последните месеци от живота си е прекарал в луксозен квартал на Кабул, обитаван от високопоставени талибани

Талибаните: Ще плащаме в рубли за руски петролни продукти, газ и пшеница

Свят Преди 2 часа

Москва все още не е коментирала споразумението

с

Ердоган предложи на Зеленски посредничество за демилитаризирана зона около Запорожката АЕЦ

Свят Преди 2 часа

Ердоган, който изтъкна, че споразумението за износ на украинско зърно работи успешно, посочи, че аналогичен подход може да бъде предприет и по отношение на Запорожката АЕЦ