П рокуратурата внесе обвинителен акт срещу девет човека за злоупотреби с пари по програма САПАРД, съобщи БТА като се позова на наблюдаващия прокурор по делото.
Марио Николов, съпругата му Марияна, Иван Иванов, Радмил Петров, Петя Хаджииванова, Анна Шаркова, Григор Главев, Валентин Ангелов и Лазарина Георгиева са обвинени в документни измами и злоупотреби със средства по програмата.
Марио Николов и Людмил Стойков и свързани с тях фирми фигурират в доклада на ОЛАФ, огласен преди два дни в медиите, като групата Николов-Стойков, ощетила с милиони бюджета на ЕС чрез злоупотреби по САПАРД. В интервюта вчера двамата отрекоха обвиненията.
На 6 ноември 2006 г. във Върховната касационна прокуратура е получен сигнал от германските митници за извършена злоупотреба със средства по САПАРД от български фирми, посредством използване на фалшиви документи за стари машини за месопреработка и пакетиране.
Месец по-късно в Софийска градска прокуратура е било образувано досъдебно производство срещу Марио Алексиев Николов и други шест лица за това, че в периода 2002 - 2005 г., като организирана престъпна група чрез използване на множество документи с невярно съдържание, без правно основание са получили субсидии по програма САПАРД за около 14 млн. лв.
Схемата е функционирала като чрез фалшиви документи в България са били внасяни фиктивно стари машини за месопреработка и пакетиране, които са представяни за нови и субсидиите от САПАРД са били усвоявани. Участвали са български фирми, занимаващи се с месопреработка.
В хода на разследването са разпитани 30 свидетели, сред които 15 длъжностни лица от ДФ "Земеделие".
На 13 декември 2006 г. в цяла България са извършени претърсвания на различни адреси в София, Шумен, Стара Загора, Ямбол и Перник. Били са иззети документи, компютърни конфигурации и сървъри. Намерени са и процесните месопреработвателни машини, които са огледани, фотографирани, описани и изследвани от съответните вещи лица.
Анализирана е банкова информация, предоставена от 35 банки, изготвени са 15 експертизи, получени са материали по пет следствени поръчки.
По делото са наложени обезпечителни мерки върху имоти на обвиняемите лица - запорирани са 32 банкови сметки и възбранени общо 41 недвижими имота на територията на страната.
На 18 януари т.г. Софийската градска прокуратура е изготвила постановление за частично прекратяване на обвиненията за участие в организирана престъпна група и документна измама по отношение на Людмил Стойков. Прокуратурата е приела, че обвиненията не са подкрепени с достатъчно доказателства.
От основното дело са били отделени материали и срещу Стойков е образувано досъдебно производство за пране на пари. Освен Стойков, качеството на обвиняеми по това дело имат Николов, Николова, Иванов, Петров и Хаджииванова.
Иззети са документи от 36 банки в страната и са получени материали по следствени поръчки от Кипър, Белгия и Ирландия. Назначена е петорна банково техническа и счетоводна експертиза. Очакват се материали по съдебна поръчка от САЩ.
