Управител на столично дружество е задържан заради незаконна финансова дейност. Операцията е проведена от служители на ГД "Национална полиция" и ДАНС, съобщиха от пресцентъра на МВР.
До ареста се стигнало след постъпил сигнал от БНБ за извършвана незаконна финансова дейност от дружеството.
В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица.
В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума.
Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.
Образувано е досъдебно производство по чл.252 от НК. Материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура. Действията по разследването продължават.
