Защо стотици хора са на опашки пред ДАНС и пощите
Източник: МВР
15

С тотици хора – на опашки пред  ДАНС и пощите. Причината е, че днес изтича срокът, в който фирми, неправителствени организации и кметове трябва да докладват официално на службите как ще обучават персонала си срещу пране на пари.

За тези, които не го направят, санкциите са от 1000 до 10 000 лв. за физически лица и от 2000 до 20 000 лв – за фирми. Най-сериозни са глобите за банки и застрахователи – до 50 хил. лв., информира NOVA.

Заради голямото струпване на хора в последния момент, от ДАНС удължиха работното си време

и обявиха, че е разрешено пращане на документите до мейла на финансовото разузнаване.

За да разбират службите навреме къде има риск от пране на пари, законът беше приет, така че над 100 000 души – адвокати, счетоводители, търговци, одитори, банкери и застрахователи, да докладват пред ДАНС, че ще са нащрек да не ги въвличат в схеми. И ще обучават служителите си на това.

„Аз съм адвокат, сама съм в кантората. Нямам служители и въпреки това, съм задължена по закон да подавам план как аз да се самообучавам.  Губим си времето с безсмислени неща. От три дни се занимавам с личния ми план и с плановете на няколко фирми. Кой ще отвори пликовете и как ще се обработят и класират – за мен това е абсурдно”, каза адвокат Мария Вълканова.

Новите правила засягат и неправителствените организации.

„Играчите са много различни – една банка, която оперира с различни клиенти от цял свят е едно, не може да има същите задължения като един адвокат – сам в кантора, или граждански огранизации, които нямат и служители – голяма част от тях”, заяви Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право.

След днешния срок следва и друг – до 12 май фирмите трябва да изпратят и още документи – вътрешни правила как да действа фирмата, за да не влиза в схеми за пране на пари и тероризъм. Вече са изпратени до ДАНС 100 от тях.

От агенцията обясниха, че получават документите основно в последните два дни, но това не било проблем. Щели да ги разделят по категории и да ги ползват при проверки на място, когато преценят, че има риск от пране на пари.

Още по темата вижте във видеото горе.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Коментари 15
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

15 коментара
 
Изпит. Професорът задава въпрос след въпрос, студентът мълчи. - Добре, последен въпрос: кой е открил Америка? Студентът повдига рамене. - Колумб! - направо крещи преподавателят.…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Президентът на Украйна смени командващия на въоръжените сили

Президентът на Украйна смени командващия на въоръжените сили

Свят Преди 4 часа

Решението е взето заради разногласия между Хомчак и ръководството на министерството на отбраната

Еврохолд придоби мрежата на ЧЕЗ в България

Еврохолд придоби мрежата на ЧЕЗ в България

България Преди 6 часа

Сделката е най-голямата в енергийния сектор на страната за последните 17 години

Гняв в Гърция след убийството на тюлен монах

Гняв в Гърция след убийството на тюлен монах

Свят Преди 6 часа

Тюленът монах е смятан за един от най-застрашените видове в света

Николай Хаджигенов

Комисията на Хаджигенов поиска записи от гражданите

България Преди 8 часа

Хаджигенов се обръща с молба към граждани, фирми и учреждения

Снимката е илюстративна

Учени отправиха стряскащо предупреждение

Любопитно Преди 8 часа

Какво е общото между Кипър, Куба, Турция, Канада, Северна Ирландия, Антарктида

Красивият Мюнхен, Германия

Древна находка пренаписва историята на Мюнхен

Любопитно Преди 8 часа

"Това хвърля съвършено нова светлина върху историята на града"

Вписването на новото ръководство на БЕХ бе спряно от съда

Вписването на новото ръководство на БЕХ бе спряно от съда

България Преди 9 часа

В петък енергийният министър Андрей Живков освободи борда на директорите

<p>Къде са най-скъпите пържени картофки в света</p>

Къде са най-скъпите пържени картофки в света

Любопитно Преди 9 часа

Желаещите да опитат най-скъпата порция пържени картофи в света чакат между осем и десет седмици след предварително записване

<p>Рашков сезира НСлС за Гешев. Милева: Това е поредната атака</p>

Рашков сезира НСлС за Гешев. Милева: Това е поредната атака срещу прокуратурата

България Преди 9 часа

От Националната следствена служба обявиха, че са препратили сигнала в спецпрокуратурата

ЕК започва процедура срещу България и 22 страни заради авторските права

ЕК започва процедура срещу България и 22 страни заради авторските права

Свят Преди 10 часа

Държавите имат два месеца да отговорят на Комисията

Любомир Епитропов

Епитропов се класира за полуфиналите на 200 метра бруст

Свят Преди 10 часа

Епитропов направи великолепен финален спринт

Рекорд на новозаразените с ковид в Токио

Рекорд на новозаразените с ковид в Токио

Теми в развитие Преди 10 часа

Хората стават нетърпеливи и вече не слушат правителството

Тежка катастрофа в Старозагорско, има загинали

Тежка катастрофа в Старозагорско, има загинали

България Преди 10 часа

Трима души са загинали при катастрофа на път III- 663 между Чирпан и село Зетьово

<p>7 монарси, които царуват абсурдно кратко</p>

7 монарси, които царуват абсурдно кратко

Любопитно Преди 11 часа

Тези кралски особи не са точно късметлии

Въоръжен грабеж на магазин в София

Въоръжен грабеж на магазин в София

България Преди 11 часа

По първоначална информация мъж с маска и ръкавици заплашил служителката в магазин за алкохол и цигари с пистолет, взел наличната сума пари и избягал в неизвестна посока

Кирил Петков

При какви условия Кирил Петков би приел да остане на поста в следващ кабинет

България Преди 12 часа

Какво коментира служебният министър на икономиката Кирил Петков