Трети процес срещу Валентин Димитров-Топлото
Валентин Димитров-Топлото в съда   
Източник: БГНЕС/Гергана Костадинова
7
Си ийският градски заседава днес по делото за пране на пари и данъчни престъпления срещу бившия изпълнителен директор на "Топлофикация-София" Валентин Димитров (Вальо Топлото) и майка му Цецка Димитрова.

Това е третият процес срещу Димитров.

При първия Софийският районен съд на 30 май 2008 г. постанови ефективна присъда от 5 години лишаване от свобода, защото Димитров не е декларирал за нуждите на статистиката сделки на собствената си фирма "Про Марк" за над 10 млн. лева, а го
оправда по обвинението за валутно престъпление на обща стойност 4.8 млн. лв.

По второто дело на 25 юни 2009 г. той бе осъден на 14 години лишаване от свобода за длъжностно присвояване в особено големи размери и беше конфискувано цялото му имущество.

Тогава бяха осъдени на различни срокове затвор и друг бивш началник на "Топлофикация" - Георги Рогачев, заместникът му Емил Антонов, Лина Абланска и Мая Стоилова.


Сега третото делото тръгна, след като на 4 декември 2009 г., когато бе първото заседание, двамата подсъдими не бяха получили в срок препис от обвинителния акт.

Трима свидетели се явиха на днешното съдебно заседание. Повече от час продължи разпитът на Румен Калчев, който през 2006 г. е работил в Инспектората при Столичната община и е участвал в проверка на "Топлофикация-София", назначена със заповед на тогавашния кмет.

Складовите разписки за доставка на арматура в "Топлофикация" АД са били на много по-висока стойност от записаната в договорите и Валентин Димитров е знаел за това разминаване в цените, каза свидетелят Калчев.

Това било потвърдено от Лина Абланска, по онова време началник на отдел "Материално техническо осигуряване" в дружеството. По другия процес тя вече бе осъдена на 12 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и конфискация на 50% от имуществото.

Свидетелят Петър Лефтеров каза в съдебната зала, че Димитров и майка му са ползвали четири сейфа през 2006 г.

Два били на Цеца Димитрова, един на Топлото, а третият е бил ползван съвместно от двамата.

Лефтеров, служител в Пощенска банка неколкократно е превишавал правата си в полза на бившия директор на "Топлофикация-София".  Бил подведен злонамерено от Димитров. Компромис в разрез с правилата бил, че не са били вписани всичките посещения на Димитров в трезора.

Втори компромис, който свидетелят сам определи като прецедент, бил смяната на собствеността на два от сейфовете. Тази процедура е предлагана като услуга в банката, само че в този случай Лефтеров отново пренебрегнал правилата, като по молба на Валентин Димитров прехвърлил собствеността, без на място да присъстват двамата нови собственици.

Вальо Топлото всявал респект и затова били нарушавани правилата, обясни свидетелят.

През април 2006 г. Валентин Димитров дал всички данни на новите собственици, така че те били вписани в договорите за ползване на двата сейфа. По този начин договорите, под които се е подписал първоначално Димитров, вече били прехвърлени на името на нови собственици.

Според Петър Лефтеров това били Мая Стоилова и Силвия Стоянова. Служителят твърди, че от момента на прехвърлянето на собствеността на сейфовете, до принудителното им отваряне от следствените органи, двете жени на се идвали да отварят сейфовете.

През октомври 2006 г. 3,7 милиона лв в различна валута бяха преброени  по различни сметки на бившия директор на "Топлофикация-София", майка му и Гроздан Добрев, който също е подсъдим.

През април 2006 г Валентин Димитров беше свален от директорския пост заради разкритите финансови злоупотреби.

В началото на юли същата година той беше задържан и му бяха повдигнати обвинения по чл. 253 и 257 от Наказателния кодекс за присвояване на близо шест млн. лева от дружеството, за укриване на данъци и за пране на пари.

Първоначално беше установено, че е превел 1,640 млн. евро в австрийска банка. Солидни суми бяха открити и в банкови сметки на майка му Цеца Димитрова, както и в сейфове. Финансовите операции са извършвани в периода 1999-2006 г.

Делото срещу Димитров и майка му ще продължи на 15 март.
Коментари 7
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

7 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

ЕС одобри "Модерна" за деца от 12 до 17 години

ЕС одобри "Модерна" за деца от 12 до 17 години

Теми в развитие Преди 6 часа

Това съобщиха от здравното министерство

МВнР предлага промени за гласуването в чужбина

МВнР предлага промени за гласуването в чужбина

България Преди 6 часа

Българските граждани в чужбина да гласуват по пощата с активна регистрация, предлага министърът на външните работи

Тържествена смяна на караула в замъка Уиндзор

Традицията се завръща: Тържествена смяна на караула в замъка Уиндзор

Теми в развитие Преди 7 часа

Очаква се традицията скоро да бъде възобновена и в Лондон

"Има такъв народ" разговаря с "Демократична България"

"Има такъв народ" разговаря с "Демократична България"

България Преди 8 часа

"Проведохме конструктивни разговори", заяви Тошко Йорданов

Разбиха международна група, превозвала нелегални мигранти

Разбиха международна група, превозвала нелегални мигранти

България Преди 8 часа

Задържани са общо 11 лица, пет от които от България

Планинско приключение с теснолинейката Септември-Добринище

Планинско приключение с теснолинейката Септември-Добринище

Любопитно Преди 8 часа

Лятото може да е зелено и освежаващо приключение в планината

Снимката е илюстративна

Студен фронт от Антарктика донесе сняг и студ в Южна Африка

Свят Преди 9 часа

В Южното полукълбо сега е зима и снеговалежите не са необичайни

Докладът на САЩ за инвестиционния климат в страните: Къде е България

Докладът на САЩ за инвестиционния климат в страните: Къде е България

България Преди 9 часа

Излезе ежегодният доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в държавите по света

Снимката е илюстративна

На 30 минути от София: Къщата, обитавана от духове и демони, която никой не иска

Любопитно Преди 9 часа

Легенди гласят, че дори двама майстори, наети преди години да я ремонтират, преспали в нея и сънували един и същи кошмар

Островите Сиес

6 уникални места в Европа, за които не сте чували

Любопитно Преди 9 часа

Красота, история и чар - много места в Европа отговарят на тези критерии. Ето няколко, за които вероятно не сте чували

<p>Дете е в болница след побой на детска площадка&nbsp;&nbsp;</p>

13-годишно момче е в болница след побой на детска площадка

България Преди 9 часа

За нападението е обвинен 30-годишен мъж

Снимката е илюстративна

Русия „води с една дължина“ в разработването на хиперзвукови оръжия

Свят Преди 10 часа

„Никой освен Русия няма такива, но всички искат да имат“

Красива церемония на Олимпийския стадион в Токио

Красива церемония на Олимпийския стадион в Токио

Свят Преди 10 часа

Част от състезанията вече започнаха

Снимката е илюстративна

СЗО: Пандемията ще окаже дългосрочно въздействие върху психичното здраве на хората

Свят Преди 11 часа

"Пандемията шокира целия свят: починаха повече от четири милиона души, стабилността на доходите беше подкопана, семейства и общности - разделени, фалираха предприятия"

<p>Има ли дрехи, които предпазват&nbsp;от Covid-19</p>

Солена глоба за фирма, убеждаваща, че дрехите ѝ предпазват от Covid-19

Свят Преди 11 часа

Съдът реши, че това твърдение е "експлоататорско, хищническо и потенциално опасно"

Министърът на правосъдието Янаки Стоилов на изслушването му пред НС

Министър Янаки Стоилов: Нямам илюзии, че този състав на ВСС би стигнал до друго решение по същество

България Преди 12 часа

Министърът на правосъдието заяви, че ВСС не е разгледал това, което вчера е обсъждал 7 часа