Трети процес срещу Валентин Димитров-Топлото
Валентин Димитров-Топлото в съда   
Източник: БГНЕС/Гергана Костадинова
7
Си ийският градски заседава днес по делото за пране на пари и данъчни престъпления срещу бившия изпълнителен директор на "Топлофикация-София" Валентин Димитров (Вальо Топлото) и майка му Цецка Димитрова.

Това е третият процес срещу Димитров.

При първия Софийският районен съд на 30 май 2008 г. постанови ефективна присъда от 5 години лишаване от свобода, защото Димитров не е декларирал за нуждите на статистиката сделки на собствената си фирма "Про Марк" за над 10 млн. лева, а го
оправда по обвинението за валутно престъпление на обща стойност 4.8 млн. лв.

По второто дело на 25 юни 2009 г. той бе осъден на 14 години лишаване от свобода за длъжностно присвояване в особено големи размери и беше конфискувано цялото му имущество.

Тогава бяха осъдени на различни срокове затвор и друг бивш началник на "Топлофикация" - Георги Рогачев, заместникът му Емил Антонов, Лина Абланска и Мая Стоилова.


Сега третото делото тръгна, след като на 4 декември 2009 г., когато бе първото заседание, двамата подсъдими не бяха получили в срок препис от обвинителния акт.

Трима свидетели се явиха на днешното съдебно заседание. Повече от час продължи разпитът на Румен Калчев, който през 2006 г. е работил в Инспектората при Столичната община и е участвал в проверка на "Топлофикация-София", назначена със заповед на тогавашния кмет.

Складовите разписки за доставка на арматура в "Топлофикация" АД са били на много по-висока стойност от записаната в договорите и Валентин Димитров е знаел за това разминаване в цените, каза свидетелят Калчев.

Това било потвърдено от Лина Абланска, по онова време началник на отдел "Материално техническо осигуряване" в дружеството. По другия процес тя вече бе осъдена на 12 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и конфискация на 50% от имуществото.

Свидетелят Петър Лефтеров каза в съдебната зала, че Димитров и майка му са ползвали четири сейфа през 2006 г.

Два били на Цеца Димитрова, един на Топлото, а третият е бил ползван съвместно от двамата.

Лефтеров, служител в Пощенска банка неколкократно е превишавал правата си в полза на бившия директор на "Топлофикация-София".  Бил подведен злонамерено от Димитров. Компромис в разрез с правилата бил, че не са били вписани всичките посещения на Димитров в трезора.

Втори компромис, който свидетелят сам определи като прецедент, бил смяната на собствеността на два от сейфовете. Тази процедура е предлагана като услуга в банката, само че в този случай Лефтеров отново пренебрегнал правилата, като по молба на Валентин Димитров прехвърлил собствеността, без на място да присъстват двамата нови собственици.

Вальо Топлото всявал респект и затова били нарушавани правилата, обясни свидетелят.

През април 2006 г. Валентин Димитров дал всички данни на новите собственици, така че те били вписани в договорите за ползване на двата сейфа. По този начин договорите, под които се е подписал първоначално Димитров, вече били прехвърлени на името на нови собственици.

Според Петър Лефтеров това били Мая Стоилова и Силвия Стоянова. Служителят твърди, че от момента на прехвърлянето на собствеността на сейфовете, до принудителното им отваряне от следствените органи, двете жени на се идвали да отварят сейфовете.

През октомври 2006 г. 3,7 милиона лв в различна валута бяха преброени  по различни сметки на бившия директор на "Топлофикация-София", майка му и Гроздан Добрев, който също е подсъдим.

През април 2006 г Валентин Димитров беше свален от директорския пост заради разкритите финансови злоупотреби.

В началото на юли същата година той беше задържан и му бяха повдигнати обвинения по чл. 253 и 257 от Наказателния кодекс за присвояване на близо шест млн. лева от дружеството, за укриване на данъци и за пране на пари.

Първоначално беше установено, че е превел 1,640 млн. евро в австрийска банка. Солидни суми бяха открити и в банкови сметки на майка му Цеца Димитрова, както и в сейфове. Финансовите операции са извършвани в периода 1999-2006 г.

Делото срещу Димитров и майка му ще продължи на 15 март.
Коментари 7
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

7 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

д

Две жени и дете пострадаха при челен удар край Хасково

България Преди 8 минути

Пътят остана затворен до разчистването на ударените коли

.

Опиянение и нови кулинарни вдъхновения в "Черешката на тортата“

Любопитно Преди 52 минути

В седмицата на Трифон Зарезан участниците ще получат специална задача

.

„Един за друг“ ще търси любовта с нови изненади и повече предизвикателства

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът Краси Радков и нежната му половинка Станислава Ганчева стават част от четвъртия сезон на най-романтичното предаване по NOVA

родилка Спартан

Родилката от Силистра, спасена със „Спартан”: Все още не съм прегръщала децата си

България Преди 3 часа

„Всичко ми е като сън, чувах някакви разговори, че трябва да се направи операция и това помня”, обяснява Господинка

Снимката е илюстративна

Почитаме паметта на светец и тълкувател

Любопитно Преди 4 часа

Преподобният Исидор търпял и гонения заради своите строги изобличения

Nissan Ariya

Nissan ще лансира първия EV с твърдотелна батерия през 2028 г.

Технологии Преди 4 часа

Компанията е на „водеща позиция” да въведе Светия Граал масово на пазара

вятър

Сняг, виелици и навявания в почти цяла България

България Преди 5 часа

Ще духа силен северозападен вятър с пориви до 20-22 m/s

.

Истина или злоупотреба: Чудодейният лек за безплодието, почитан от векове

Любопитно Преди 5 часа

Млечната пещера във Витлеем, Палестина, е посветена на божественото майчинство на Дева Мария

Бил Гейтс

Бил Гейтс: Предпочитам да плащам за ваксини, вместо да пътувам до Марс

Свят Преди 5 часа

Друг предприемач - Илон Мъск - заяви, че иска да колонизира Марс, а Джеф Безос също се включи в "космическата надпревара"

Гибралтар

Гибралтар и Испания влязоха в спор относно "нарушение на суверенитета"

Свят Преди 5 часа

Мадрид и Лондон от години водят дипломатически преговори за бъдещето на Гибралтар

Блинкън

Блинкън разкритикува Китай заради инцидента с балона

Свят Преди 6 часа

Междувременно китайското министерство на външните работи заяви, че полетът на китайски "аеростат" над САЩ представлява форсмажорно произшествие

.

COVID-19: Новите случаи за последното денонощие

Теми в развитие Преди 6 часа

Починал е един пациент с потвърдена коронавирусна инфекция

ЦИК определи сроковете преди изборите на 2 април

ЦИК определи сроковете преди изборите на 2 април

България Преди 14 часа

До пет следобед на 15 февруари е срокът за регистрация на партиите и коалициите в ЦИК

Песков

Песков коментира обявената от САЩ нова военна помощ за Украйна

Свят Преди 14 часа

Важно е да не забравяме какво каза Владимир Путин във Волгоград вчера, каза многозначително Песков

<p>ЕС одобри&nbsp;таван на цената на преработения руски петрол</p>

ЕС одобри налагането на таван на цената на преработения руски петрол

Свят Преди 15 часа

Уточнява се, че окончателното решение по този въпрос се очаква от Европейския съвет следващата седмица

<p>&quot;Цяло чудо&quot;: Искаха да го приспят, а днес е най-възрастното куче в историята</p>

Рекордите на Гинес: Боби от Португалия е най-възрастното куче в историята (СНИМКА)

Любопитно Преди 16 часа

"Историята на Боби е цяло чудо - от раждането му с присъда до днес, когато е доказано най-възрастното куче", посочват от рекордите на Гинес