Трети процес срещу Валентин Димитров-Топлото
Валентин Димитров-Топлото в съда   
Източник: БГНЕС/Гергана Костадинова
7
Си ийският градски заседава днес по делото за пране на пари и данъчни престъпления срещу бившия изпълнителен директор на "Топлофикация-София" Валентин Димитров (Вальо Топлото) и майка му Цецка Димитрова.

Това е третият процес срещу Димитров.

При първия Софийският районен съд на 30 май 2008 г. постанови ефективна присъда от 5 години лишаване от свобода, защото Димитров не е декларирал за нуждите на статистиката сделки на собствената си фирма "Про Марк" за над 10 млн. лева, а го
оправда по обвинението за валутно престъпление на обща стойност 4.8 млн. лв.

По второто дело на 25 юни 2009 г. той бе осъден на 14 години лишаване от свобода за длъжностно присвояване в особено големи размери и беше конфискувано цялото му имущество.

Тогава бяха осъдени на различни срокове затвор и друг бивш началник на "Топлофикация" - Георги Рогачев, заместникът му Емил Антонов, Лина Абланска и Мая Стоилова.


Сега третото делото тръгна, след като на 4 декември 2009 г., когато бе първото заседание, двамата подсъдими не бяха получили в срок препис от обвинителния акт.

Трима свидетели се явиха на днешното съдебно заседание. Повече от час продължи разпитът на Румен Калчев, който през 2006 г. е работил в Инспектората при Столичната община и е участвал в проверка на "Топлофикация-София", назначена със заповед на тогавашния кмет.

Складовите разписки за доставка на арматура в "Топлофикация" АД са били на много по-висока стойност от записаната в договорите и Валентин Димитров е знаел за това разминаване в цените, каза свидетелят Калчев.

Това било потвърдено от Лина Абланска, по онова време началник на отдел "Материално техническо осигуряване" в дружеството. По другия процес тя вече бе осъдена на 12 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и конфискация на 50% от имуществото.

Свидетелят Петър Лефтеров каза в съдебната зала, че Димитров и майка му са ползвали четири сейфа през 2006 г.

Два били на Цеца Димитрова, един на Топлото, а третият е бил ползван съвместно от двамата.

Лефтеров, служител в Пощенска банка неколкократно е превишавал правата си в полза на бившия директор на "Топлофикация-София".  Бил подведен злонамерено от Димитров. Компромис в разрез с правилата бил, че не са били вписани всичките посещения на Димитров в трезора.

Втори компромис, който свидетелят сам определи като прецедент, бил смяната на собствеността на два от сейфовете. Тази процедура е предлагана като услуга в банката, само че в този случай Лефтеров отново пренебрегнал правилата, като по молба на Валентин Димитров прехвърлил собствеността, без на място да присъстват двамата нови собственици.

Вальо Топлото всявал респект и затова били нарушавани правилата, обясни свидетелят.

През април 2006 г. Валентин Димитров дал всички данни на новите собственици, така че те били вписани в договорите за ползване на двата сейфа. По този начин договорите, под които се е подписал първоначално Димитров, вече били прехвърлени на името на нови собственици.

Според Петър Лефтеров това били Мая Стоилова и Силвия Стоянова. Служителят твърди, че от момента на прехвърлянето на собствеността на сейфовете, до принудителното им отваряне от следствените органи, двете жени на се идвали да отварят сейфовете.

През октомври 2006 г. 3,7 милиона лв в различна валута бяха преброени  по различни сметки на бившия директор на "Топлофикация-София", майка му и Гроздан Добрев, който също е подсъдим.

През април 2006 г Валентин Димитров беше свален от директорския пост заради разкритите финансови злоупотреби.

В началото на юли същата година той беше задържан и му бяха повдигнати обвинения по чл. 253 и 257 от Наказателния кодекс за присвояване на близо шест млн. лева от дружеството, за укриване на данъци и за пране на пари.

Първоначално беше установено, че е превел 1,640 млн. евро в австрийска банка. Солидни суми бяха открити и в банкови сметки на майка му Цеца Димитрова, както и в сейфове. Финансовите операции са извършвани в периода 1999-2006 г.

Делото срещу Димитров и майка му ще продължи на 15 март.
Коментари 7
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

7 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

ДНК-то на Бетовен показва липсата му на музикален талант

ДНК-то на Бетовен показва липсата му на музикален талант

Любопитно Преди 46 минути

Това доказва, че на генетичните прогнози не трябва да се разчита твърде много

Студент е починал от птичи грип във Виетнам

Студент е починал от птичи грип във Виетнам

Свят Преди 1 час

Известно е, че този щам на птичия грип предизвиква смъртоносни епидемии сред дивите и домашните птици и понякога заразява хора

Разбиха нелегален арсенал с оръжия в Ямбол

Разбиха нелегален арсенал с оръжия в Ямбол

България Преди 1 час

В помещението са установени картечен пистолет, две пушки, 6 револвера, 2 пистолета, противотанков снаряд

<p>Когато Земята бе &quot;ударена&quot; с 10 милиарда атомни бомби</p>

Събитието Карингтън: Когато Земята бе "ударена" с 10 милиарда атомни бомби

Любопитно Преди 1 час

"Това просто доказва още веднъж, че бурята Карингтън е била екстремно събитие"

Възможност да гледаш всички UFC Fight Nights, всички бойни галавечери, и още любопитно съдържание

Възможност да гледаш всички UFC Fight Nights, всички бойни галавечери, и още любопитно съдържание

Любопитно Преди 1 час

UFC и A1 България продължават правата за излъчване за следващите години

<p>Кремъл затяга хватката си над Русия</p>

Арести и насилие над независими журналисти в Русия

Свят Преди 2 часа

Задържан журналист: Ритаха ме, слагаха си краката на главата ми, кълчиха ми пръстите

Трогателният жест на Кейт Мидълтън към болни от рак деца

Трогателният жест на Кейт Мидълтън към болни от рак деца

Свят Преди 2 часа

Принцесата отдавна е поддръжник на различни благотворителни организации за борба с рака

10 000 лв. глоба за търговия с фалшиви зелени COVID сертификати

10 000 лв. глоба за търговия с фалшиви зелени COVID сертификати

България Преди 2 часа

50-годишният обвиняем от Хасково се призна за виновен и подписа споразумение с прокуратурата

Това са приоритетите на САЩ за България

Това са приоритетите на САЩ за България

България Преди 2 часа

Според Кенет Мертен ефективният преглед на инвестициите е полезен за всички страни

"Ужасна трагедия": Стивън Сегал посети пострадали от терористичната атака в Москва (СНИМКИ)

"Ужасна трагедия": Стивън Сегал посети пострадали от терористичната атака в Москва (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

71-годишният актьор е посетил Националния медико-хирургически център, където се е срещнал с трима пострадали

И шефът на БНБ не иска да е премиер

И шефът на БНБ не иска да е премиер

България Преди 3 часа

Димитър Радев: С идеята да решим конюнктурен проблем ще създадем дългосрочни проблеми

Мъж се опита да нахлуе в сградата на Президентството (СНИМКИ)

Мъж се опита да нахлуе в сградата на Президентството (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Мъжът е дърпал вратите на официалния вход на институцията

Ноел Николов: Искам децата да учат от моя комикс история на Васил Левски

Ноел Николов: Искам децата да учат от моя комикс история на Васил Левски

Любопитно Преди 3 часа

Ноел е първият създател на комикс свързан с наш български национален герой, а именно Васил Левски

"Динамиката на гласуването е много интересна": Исторически избори в Мексико (ВИДЕО)

"Динамиката на гласуването е много интересна": Исторически избори в Мексико (ВИДЕО)

Свят Преди 3 часа

За първи път мексиканците в чужбина ще могат да гласуват не само по пощата, но електронно и лично

<p>Делото срещу Джулиан Асанж (ВИДЕО)</p>

Риск от смъртно наказание и дискриминация: Делото срещу Джулиан Асанж

Свят Преди 3 часа

Асанж е прекарал пет години в британския затвор “Белмарш” с максимална сигурност

Руски военни кораби навлязоха в Червено море

Руски военни кораби навлязоха в Червено море

Свят Преди 3 часа

Това става на фона на атаките от йеменските бойци хути срещу търговското корабоплаване