Трети процес срещу Валентин Димитров-Топлото

С�и �ийският градски заседава днес по делото за пране на пари и данъчни престъпления срещу бившия изпълнителен директор на "Топлофикация-София" Валентин Димитров (Вальо Топлото) и майка му Цецка Димитрова.

Това е третият процес срещу Димитров.

При първия Софийският районен съд на 30 май 2008 г. постанови ефективна присъда от 5 години лишаване от свобода, защото Димитров не е декларирал за нуждите на статистиката сделки на собствената си фирма "Про Марк" за над 10 млн. лева, а го оправда по обвинението за валутно престъпление на обща стойност 4.8 млн. лв.

По второто дело на 25 юни 2009 г. той бе осъден на 14 години лишаване от свобода за длъжностно присвояване в особено големи размери и беше конфискувано цялото му имущество.

Тогава бяха осъдени на различни срокове затвор и друг бивш началник на "Топлофикация" - Георги Рогачев, заместникът му Емил Антонов, Лина Абланска и Мая Стоилова.

Сега третото делото тръгна, след като на 4 декември 2009 г., когато бе първото заседание, двамата подсъдими не бяха получили в срок препис от обвинителния акт.

Трима свидетели се явиха на днешното съдебно заседание. Повече от час продължи разпитът на Румен Калчев, който през 2006 г. е работил в Инспектората при Столичната община и е участвал в проверка на "Топлофикация-София", назначена със заповед на тогавашния кмет.

Складовите разписки за доставка на арматура в "Топлофикация" АД са били на много по-висока стойност от записаната в договорите и Валентин Димитров е знаел за това разминаване в цените, каза свидетелят Калчев.

Това било потвърдено от Лина Абланска, по онова време началник на отдел "Материално техническо осигуряване" в дружеството. По другия процес тя вече бе осъдена на 12 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и конфискация на 50% от имуществото.

Свидетелят Петър Лефтеров каза в съдебната зала, че Димитров и майка му са ползвали четири сейфа през 2006 г.

Два били на Цеца Димитрова, един на Топлото, а третият е бил ползван съвместно от двамата.

Лефтеров, служител в Пощенска банка неколкократно е превишавал правата си в полза на бившия директор на "Топлофикация-София".  Бил подведен злонамерено от Димитров. Компромис в разрез с правилата бил, че не са били вписани всичките посещения на Димитров в трезора.

Втори компромис, който свидетелят сам определи като прецедент, бил смяната на собствеността на два от сейфовете. Тази процедура е предлагана като услуга в банката, само че в този случай Лефтеров отново пренебрегнал правилата, като по молба на Валентин Димитров прехвърлил собствеността, без на място да присъстват двамата нови собственици.

Вальо Топлото всявал респект и затова били нарушавани правилата, обясни свидетелят.

През април 2006 г. Валентин Димитров дал всички данни на новите собственици, така че те били вписани в договорите за ползване на двата сейфа. По този начин договорите, под които се е подписал първоначално Димитров, вече били прехвърлени на името на нови собственици.

Според Петър Лефтеров това били Мая Стоилова и Силвия Стоянова. Служителят твърди, че от момента на прехвърлянето на собствеността на сейфовете, до принудителното им отваряне от следствените органи, двете жени на се идвали да отварят сейфовете.

През октомври 2006 г. 3,7 милиона лв в различна валута бяха преброени  по различни сметки на бившия директор на "Топлофикация-София", майка му и Гроздан Добрев, който също е подсъдим.

През април 2006 г Валентин Димитров беше свален от директорския пост заради разкритите финансови злоупотреби.

В началото на юли същата година той беше задържан и му бяха повдигнати обвинения по чл. 253 и 257 от Наказателния кодекс за присвояване на близо шест млн. лева от дружеството, за укриване на данъци и за пране на пари.

Първоначално беше установено, че е превел 1,640 млн. евро в австрийска банка. Солидни суми бяха открити и в банкови сметки на майка му Цеца Димитрова, както и в сейфове. Финансовите операции са извършвани в периода 1999-2006 г.

Делото срещу Димитров и майка му ще продължи на 15 март.