Сред извършителите е и синът на Гриша Ганчев - Данаил.
Другите двама изпълнителни директори са Милко Димитров и Камелия Мирчева.
На този етап разследващите са преценили, че събраните данни са за това, че в престъпната група са участвали шестимата, които бяха задържани вчера.
Останалите са били помагачи. Това са Милко Талев, Ивайло Талев, който е негов племенник, и Тодор Симеонов.
Пламен Марков обясни, че организаторът - човекът, който е координирал и до някъде е ръководел групата, е Милко Талев. Той е човекът, който е бил посредник в търговията със захар.
Според прокуратурата Талев организирал доставката от заводите в Бургас и Девня. Това са два от четирите завода на "Литекс комерс", които са били основно включени в дейността на групата.
Захарта от тези заводи се продавала на реални купувачи, а задачата на Милко Талев била да осигури транспортни фирми, които да превозват захарта без фактури.
Той влизал в контакт с купувачите, които превеждали парите по сметка на дружество, контролирано от Милко Талев. Всъщност в схемата са замесени множество търговски дружества, но основно място имат три - и трите контролирани от Талев.
Сметките в банката били контролирани от неин служител, който бил в топла връзка с Милко Талев и имал за задача непрекъснато да следи движението по сметките. В момента, в който парите постъпели по сметките, Талев докладвал на някой от изпълнителните директори на "Литекс", после той или неговият племенник теглели парите и ги носели на ръка, за да ги дадат на някой от изпълнителните директори в "Литекс".
Така от 10-12 доставки на месец се фактурирали една-две
За останалите се изготвяли фалшиви фактури на кухи дружества. Така от една страна не се плаща ДДС, а от друга страна сделките не се осчетоводяват и не се отразяват в крайния баланс на дружеството.
Досъдебното производство е образувано на 2 май, използвани са СРС-та. Най-вероятно то е започнало още през февруари, тъй като обвинението е за продължаваща престъпна дейност през февруари,март и април.
Щетата от откриването на данъци от държавния бюджет за по-малко от два месеца е 200 хил. лв.
Все още се проучва месец април, тъй като за него данъчният период не е приключил.
Гриша Ганчев не е бил разпитван по делото за ДДС измами след вчерашната акция "Захар" на НАП и ГДБОП и срещу него няма да бъдат повдигани обвинения на този етап. Прокурорите обаче не изключват Ганчев да бъде разпитан на по-късен етап от разследването.
По-рано днес бизнесменът, чийто син вчера бе задържан след специализираната операция, бе в ГДБОП. Ганчев престоя там не повече от 15 минути, а след него запази мълчание.
Преди това безнесменът заяви, че обвиненията са "спекулации и кьорфишеци". Според него е нормално службите да започнат разследването си от "Литекс комерс", тъй като неговият бизнес е най-големият в страната в този сектор.
Гриша Ганчев каза още, че се знае кой стои зад данъчните измами в бизнеса със захар. По думите му
това са "разни пловдивски, софийски и карнобатски фирми".
Ганчев добави, че е предал списъка с фирмите на когото трябва.
Бизнесменът отговори на информацията, която излезе от МВР, че захар от района на бившата атомна централа в Украйна е трябвало да стигне до българския пазар с неуредени документи и ако не можело да се пласира на пазара, щяла да бъде консуматив за приготвяне на сокове.
"В Чернобил знам, че се произвежда ток от атомна електроцентрала, не съм чул там да расте захарна тръстика и да се произвежда захар. Това са свободни съчинения по картинка и не знам кой болен мозък го е измислил", каза по-рано Ганчев.
От електронната поща на един от шестимата задържани при акцията "Захар" са иззети документи, което ни дава основание да
смятаме, че се е подготвял подобен внос,
каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.
По думите му на първия етап се е предвиждало да се започне с един ТИР, тоест около 25 тона, а впоследствие, ако се намери приложение, тази захар на много по-ниска цена да бъде пласирана в търговската мрежа.
Според Цветанов, ако в хода на разследването бъде установена съпричастност и на други лица към групата за източване на ДДС в захарния сектор, то прокуратурата ще реши дали да има още арести.
Източник: БГНЕС
Последвайте ни
