Р азследване на територията на четири държави – България, Великобритания, ЮАР и Испания, е проведено на 4 февруари 2014 г., под ръководството на Националната агенция за престъпността на Великобритания, съобщиха от прокуратурата.
Мащабната операция е насочена срещу престъпна мрежа, свързана с пране на пари.
Членовете на престъпната група, за дейността на която се води разследването, са заподозрени, че са предоставяли услуги по изпиране на пари на по-голяма организация, занимаваща се с широк кръг от престъпления, включително трафик на висококачествени наркотици.
В България операцията е проведена по линия на международното правно сътрудничество, като координацията е осъществена от Националната агенция за престъпността на Великобритания и в нея са взели участие общо 250 служители на правоохранителните органи на Великобритания, България, ЮАР и Испания.
В резултат на операцията са намерени и иззети около 500 000 британски лири и диаманти, на стойност приблизително 100 000 британски лири.
На територията на четирите държави бяха задържани общо 20 души, чиято съпричастност към престъпната група ще бъде анализирана от експерти на британската агенция.
В България операцията е водена на територията на област Пловдив. Участвали са 75 служители от правоохранителните органи – прокурори от Окръжна прокуратура – Пловдив и следователи от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Пловдив, служители на ДАНС и МВР. На място по координиране на операцията са работили и представители на НАП на Великобритания.
В Пловдивска област са претърсени общо осем адреса, при което са намерени и иззети множество СИМ-карти и телефони, значителен брой електронни носители и устройства, както и множество документи, вкл. такива за самоличност на чужди граждани, имащи пряко отношение към воденото във Великобритания разследване за пране на пари. Като свидетели са разпитани голям брой лица с установена съпричастност към извършване на парични транзакции, отбелязват от прокуратурата.
