Заловените участници в престъпната група са двама мъже и една жена, всички от Стара Загора.
Районен съд Стара Загора е постановил за И.С. (50 г.), С.С. (38 г.) и 41-годишната С.М. мярка за неотклонение "Задържане под стража".
Разследването е започнало миналата година вслед постъпила жалба от старозагорски клон на кредитна институция, съдържаща данни за банкова измама в големи размери.
През 2007 г. банката е предоставила кредити на две свързани старозагорски фирми - общо над 2,7 млн. евро.
Кредитите на дружествата са обезпечени със собственост - недвижими имоти, техника, готова продукция и стоки на склад.
Съгласно договорите за отпускане на заемите и последвалите анекси към тях, реалното погасяване започнало през 2009 г., след изтичане на гратисния период.
Малко след това – през есента на 2009 г., дружествата спрели плащанията по отпуснатите кредити.
При проверка на кредитора било установено, че фирмите започнали да прехвърлят собствеността си към трети юридически лица.
По случая е образувано досъдебно производство.
Полицията е установила поредица от сделки по прехвърляне на собственост на различни дружества в САЩ, Испания и други офшорни зони.
Целта им е да се избегне погасяването на задълженията към банката, което в момента е в размер на 4,5 млн. евро.
Работата по случая продължава, съобщиха от полицията.
Източник: МВР
Последвайте ни
