В т тара Загора полицията залови група, заподозряна в източването на 4,5 млн, евро от банка, съобщи МВР.
Заловените участници в престъпната група са двама мъже и една жена, всички от Стара Загора.
Районен съд
Стара Загора е постановил за И.С. (50 г.), С.С. (38 г.) и
41-годишната С.М. мярка за неотклонение "Задържане под стража".
Разследването е започнало миналата година вслед постъпила жалба от старозагорски клон на кредитна институция, съдържаща данни за банкова измама в големи размери.
През 2007 г. банката е предоставила кредити на две свързани
старозагорски фирми - общо над 2,7 млн. евро.
Кредитите на
дружествата са обезпечени със собственост - недвижими имоти,
техника, готова продукция и стоки на склад.
Съгласно договорите за отпускане на заемите и последвалите анекси към
тях, реалното погасяване започнало през 2009 г., след изтичане на
гратисния период.
Малко след това – през есента на 2009 г., дружествата
спрели плащанията по отпуснатите кредити.
При проверка на кредитора било установено, че фирмите започнали да
прехвърлят собствеността си към трети юридически лица.
По случая е образувано досъдебно производство.
Полицията
е установила поредица от сделки по прехвърляне на собственост на
различни дружества в САЩ, Испания и други офшорни зони.
Целта
им е да се избегне погасяването на задълженията към банката,
което в момента е в размер на 4,5 млн. евро.
Работата по случая продължава, съобщиха от полицията.
Източник:
Иван Янев, БГНЕС
