Разбиха група за ДДС измами, откраднала 20 млн. лева
Част от иззетите документи   
Източник: mvr.bg
9

При специализирана акция на МВР във Враца е разбита престъпна група, ощетила бюджета с 20 млн. лева с ДДС измами.

Това съобщи вътрешният министър и вицепремиер Цветан Цветанов.

Един от участниците в групата е митнически служител, който в момента е в отпуск по майчинство, явно по съвет, уточни Цветанов.

До момента четири лица са привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група. С.А. (42 г.) е криминално проявен, осъждан. Срещу него има заведени 20 заявителски материала за избягване установяването и плащането на данъчни задължения като търговец, изпаднал в неплатежоспособност, за нанесена телесна повреда, кражби и управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

К.К. (36 г.) също е криминално проявен, осъждан за поправка на официален документ и за обсебване. Срещу него има заявителски материали за документна измама, за водене на невярна счетоводна отчетност, използване на неистински документи, обсебване, изнудване със заплаха за убийство.

45-годишната Г.А. е осъществявала счетоводната отчетност на дружествата, ощетявала държавния бюджет. При претърсване в дома й са открити множество документи и компютърни информационни данни за разследваните дружество.

Нейна помощничка била 33-годишната А.Ф. Тя е съставяла фактури и договори. При претърсване от апартамента й са намерени лаптоп и компютър, съдържащи информация за разследваните дружества. Оттам са иззети касов апарат на дружество с около 4 млн. лева непогасени данъчни задължения и дерегистрирано по ДДС. Открити са също фирмени печати, договори, фактури и др.

Служителите на реда срещнали съпротивата на И.Б. (30 г.), служител в Агенция "Митници". Часове наред тя отказвала да пусне в дома си полицаите за извършване на проверка. Предполага се, че през това време тя е успяла да унищожи фактури на името на К.К., части от които са намерени и иззети под прозореца на апартамента й.

Продължават оперативните действия за доказване съпричастността й към дейността на групата, както и тази на 34-годишния В.В., който бил заловен заедно със С.А.

При акцията са разследвани 38 фирми. Установено е, че голяма част от тях са били дерегистрирани по ДДС.

Събрани са доказателства и за около 10 новорегистрирани фирми по ЗДДС, чрез които също се избягвало установяването и плащането на данъчните задължения.

Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за организирана престъпна група във връзка с чл. 255, визиращ данъчни престъпления.

Продължава работата по установяването на всички участници групата.

Коментари 9
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

9 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>&quot;Умират деца, защото не можем да ги приемем&quot;</p>

"Умират деца, защото не можем да ги приемем": Катастрофално положение в детските клиники в Германия

Свят Преди 1 час

Остър респираторен вирус поразява най-малките пациенти в страната

<p>Осъдиха за измама компанията&nbsp;на Тръмп</p>

Осъдиха за измама компанията за недвижими имоти на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Точният размер на наложените глоби ще бъде определен на 13 януари

Microsoft обмисля собствено суперприложение

Microsoft обмисля собствено суперприложение

Технологии Преди 2 часа

То ще е конкурент на платформите на ИТ гигантите

В САЩ разследват компанията „Нюралинк“ на Илон Мъск

В САЩ разследват компанията „Нюралинк“ на Илон Мъск

Свят Преди 10 часа

Около 1500 животни са умрели по време на експериментите

<p>Българин купил луксозния имот на Епстийн в Париж за 10 млн. евро</p>

"Блумбърг": Българин купил луксозния имот на Епстийн в Париж за 10 млн. евро

Свят Преди 10 часа

Разположен на втория етаж, с тавани на височина пет метра, апартаментът разполага с няколко приемни и спални

САЩ: Не насърчаваме атаки на Украйна в Русия

САЩ: Не насърчаваме атаки на Украйна в Русия

Свят Преди 10 часа

Прайс: Предоставяме на Украйна това, което трябва да използва на суверенната си територия

Япония помага на украинските бежанци в България

Япония помага на украинските бежанци в България

България Преди 11 часа

От посолството представиха и информация за отделните проекти за подпомагане на украинските бежанци

Българин осъди Румъния в Европейския съд за правата на човека

Българин осъди Румъния в Европейския съд за правата на човека

Свят Преди 12 часа

Жалбоподателят е бил жертва на „отказ от правосъдие“

Русия губи войната в Украйна, какво ще прави Путин

Русия губи войната в Украйна, какво ще прави Путин

Свят Преди 13 часа

Западът обаче също е в безизходица

Лют скандал и масов бой в парламента в Турция

Лют скандал и масов бой в парламента в Турция

Свят Преди 13 часа

Опозиционен депутат бе хоспитализиран

Дмитрий Песков

Русия: Може да се съгласим със САЩ за мир в Украйна

Свят Преди 14 часа

Кремъл: Но засега няма да има преговори

След смъртта на Махса Амини на 16 септември 2022 г. в полицейския арест, Иран е обхванат от протести

Иран арестува 12 души, свързани с чуждестранни агенти

Свят Преди 15 часа

Арестуваните са обвинени в подривна дейност, която заплашва националната сигурност

Рюте: Догодина България може да пристъпи към Шенген

Рюте: Догодина България може да пристъпи към Шенген

България Преди 15 часа

Рюте: На този етап за България не е "не", а е "все още не"

Унгария блокира огромен финансов пакет за Украйна

Унгария блокира огромен финансов пакет за Украйна

Свят Преди 16 часа

Това е една от няколкото инициативи, които Орбан блокира

Самолетът се е разбил на 120 км източно от Загреб

Хърватски самолет се разби при тренировъчен полет

Свят Преди 16 часа

Самолетът МиГ-21 се е разбил в слабонаселена гориста местност. Издирва се единият от пилотите

Сергей Шойгу

Шойгу обяви, че Украйна извършва "ядрен тероризъм"

Свят Преди 16 часа

Украйна отрича да е обстрелвала Запорожката АЕЦ