Разбиха група за ДДС измами, откраднала 20 млн. лева
Част от иззетите документи   
Източник: mvr.bg
9

При специализирана акция на МВР във Враца е разбита престъпна група, ощетила бюджета с 20 млн. лева с ДДС измами.

Това съобщи вътрешният министър и вицепремиер Цветан Цветанов.

Един от участниците в групата е митнически служител, който в момента е в отпуск по майчинство, явно по съвет, уточни Цветанов.

До момента четири лица са привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група. С.А. (42 г.) е криминално проявен, осъждан. Срещу него има заведени 20 заявителски материала за избягване установяването и плащането на данъчни задължения като търговец, изпаднал в неплатежоспособност, за нанесена телесна повреда, кражби и управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

К.К. (36 г.) също е криминално проявен, осъждан за поправка на официален документ и за обсебване. Срещу него има заявителски материали за документна измама, за водене на невярна счетоводна отчетност, използване на неистински документи, обсебване, изнудване със заплаха за убийство.

45-годишната Г.А. е осъществявала счетоводната отчетност на дружествата, ощетявала държавния бюджет. При претърсване в дома й са открити множество документи и компютърни информационни данни за разследваните дружество.

Нейна помощничка била 33-годишната А.Ф. Тя е съставяла фактури и договори. При претърсване от апартамента й са намерени лаптоп и компютър, съдържащи информация за разследваните дружества. Оттам са иззети касов апарат на дружество с около 4 млн. лева непогасени данъчни задължения и дерегистрирано по ДДС. Открити са също фирмени печати, договори, фактури и др.

Служителите на реда срещнали съпротивата на И.Б. (30 г.), служител в Агенция "Митници". Часове наред тя отказвала да пусне в дома си полицаите за извършване на проверка. Предполага се, че през това време тя е успяла да унищожи фактури на името на К.К., части от които са намерени и иззети под прозореца на апартамента й.

Продължават оперативните действия за доказване съпричастността й към дейността на групата, както и тази на 34-годишния В.В., който бил заловен заедно със С.А.

При акцията са разследвани 38 фирми. Установено е, че голяма част от тях са били дерегистрирани по ДДС.

Събрани са доказателства и за около 10 новорегистрирани фирми по ЗДДС, чрез които също се избягвало установяването и плащането на данъчните задължения.

Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за организирана престъпна група във връзка с чл. 255, визиращ данъчни престъпления.

Продължава работата по установяването на всички участници групата.

Коментари 9
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

9 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Нова поредица обвинения за Facebook и още недоволство

Нова поредица обвинения за Facebook и още недоволство

Технологии Преди 44 минути

Още един бивш служител подаде жалба срещу компанията

Foxtron Model E

Тайванският конкурент на Tesla комуникира с външния свят чрез дисплеи по каросерията

Технологии Преди 1 час

Миналата седмица Foxconn представи три електрически модела, като сега ви разказваме подробно за един от тях, който обещава пробег до 750 км на ток.

"Забраненото шоу на Рачков"

Невена Цонева и Венко спечелиха забавната семейна битка в "Забраненото шоу на Рачков"

България Преди 9 часа

Цвети и Криско влязоха в Лудата стая заедно с Рачков

Еманюел Макрон

Дронове нарушиха спокойствието на Еманюел Макрон

Любопитно Преди 10 часа

Двата дрона бяха забелязани в небето над имението Lantern - провинциалната резиденция на френския президент

Ед Шийран

Ед Шийран съобщи, че е заразен с COVID-19

Теми в развитие Преди 10 часа

Британската звезда ще продължи с публичните си изяви като интервюта и изпълнения от вкъщи

Вселенският патриарх Вартоломей

Вселенският патриарх Вартоломей е в болница в САЩ

Свят Преди 10 часа

Предвидено бе Вартоломей да води неделната служба в катедралата "Света София" във Вашингтон

Протест срещу COVID мерките в София

Протест срещу COVID мерките в София, блокираха Орлов мост

България Преди 12 часа

Протестиращите са недоволни от въведените мерки в страната

Учени: Домашните котки са опасни за дивите животни

Учени: Домашните котки са опасни за дивите животни

Любопитно Преди 12 часа

Какво казват канадски учени

<p>Тежка катастрофа в Турция, 17 ранени&nbsp;</p>

Тежка катастрофа на магистрала в Турция, 17 ранени

Свят Преди 13 часа

В катастрофата са участвали микробуси, леки и товарни автомобили

<p>Все повече родители ваксинират децата си&nbsp;&nbsp;</p>

Все повече родители избират да ваксинират децата си срещу COVID-19

Теми в развитие Преди 14 часа

Голям е бил напливът на имунизирани деца около 15 септември

<p>&quot;Храна срещу работа&quot; за безработни в Афганистан&nbsp;</p>

Талибаните въвеждат схема "храна срещу работа" за безработни

Теми в развитие Преди 14 часа

В неделя правителството на талибаните в Афганистан стартира програма за борба с глада

Почина певецът Денис Теофиков

Почина певецът Денис Теофиков

България Преди 14 часа

"Той завинаги ще остане в сърцата ни", написаха от музикалната му компания

Различни дейности, извършвани на кораба "Вера Су"

Във вторник ще направят втори опит за освобождаването на "Вера Су" от скалата

България Преди 15 часа

По-голямата част от товара на кораба вече е свалена

Ана Бърнабич

Премиерът на Сърбия: Срещу Александър Вучич е имало планиран атентат

Свят Преди 15 часа

Убийството е било планирано при откриване на паметник в Белград на 27 януари тази година

От какво има нужда всяка зодия, за да успее в любовта до края на 2021

От какво има нужда всяка зодия, за да успее в любовта до края на 2021

Любопитно Преди 16 часа

Вижте кои грешки не бива да допускате, за да сте щастливи

<p>Колко ще са секциите в чужбина&nbsp;</p>

ЦИК одобри броя на секциите в чужбина

Най-много секции ще бъдат разкрити в Обединеното кралство