Разбиха група за ДДС измами, откраднала 20 млн. лева
Част от иззетите документи   
Източник: mvr.bg

При специализирана акция на МВР във Враца е разбита престъпна група, ощетила бюджета с 20 млн. лева с ДДС измами.

Това съобщи вътрешният министър и вицепремиер Цветан Цветанов.

Един от участниците в групата е митнически служител, който в момента е в отпуск по майчинство, явно по съвет, уточни Цветанов.

До момента четири лица са привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група. С.А. (42 г.) е криминално проявен, осъждан. Срещу него има заведени 20 заявителски материала за избягване установяването и плащането на данъчни задължения като търговец, изпаднал в неплатежоспособност, за нанесена телесна повреда, кражби и управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

К.К. (36 г.) също е криминално проявен, осъждан за поправка на официален документ и за обсебване. Срещу него има заявителски материали за документна измама, за водене на невярна счетоводна отчетност, използване на неистински документи, обсебване, изнудване със заплаха за убийство.

45-годишната Г.А. е осъществявала счетоводната отчетност на дружествата, ощетявала държавния бюджет. При претърсване в дома й са открити множество документи и компютърни информационни данни за разследваните дружество.

Нейна помощничка била 33-годишната А.Ф. Тя е съставяла фактури и договори. При претърсване от апартамента й са намерени лаптоп и компютър, съдържащи информация за разследваните дружества. Оттам са иззети касов апарат на дружество с около 4 млн. лева непогасени данъчни задължения и дерегистрирано по ДДС. Открити са също фирмени печати, договори, фактури и др.

Служителите на реда срещнали съпротивата на И.Б. (30 г.), служител в Агенция "Митници". Часове наред тя отказвала да пусне в дома си полицаите за извършване на проверка. Предполага се, че през това време тя е успяла да унищожи фактури на името на К.К., части от които са намерени и иззети под прозореца на апартамента й.

Продължават оперативните действия за доказване съпричастността й към дейността на групата, както и тази на 34-годишния В.В., който бил заловен заедно със С.А.

При акцията са разследвани 38 фирми. Установено е, че голяма част от тях са били дерегистрирани по ДДС.

Събрани са доказателства и за около 10 новорегистрирани фирми по ЗДДС, чрез които също се избягвало установяването и плащането на данъчните задължения.

Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за организирана престъпна група във връзка с чл. 255, визиращ данъчни престъпления.

Продължава работата по установяването на всички участници групата.

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Иран изстреля десетки дронове камикадзе срещу Израел

Иран изстреля десетки дронове камикадзе срещу Израел

Свят Преди 15 минути

Израел все още не е потвърдил за въздушната атака

<p>🥇 Ансамбълът на България с двоен триумф на Световното в София</p>

Ансамбълът на България с двоен триумф на Световното в София

България Преди 22 минути

"Много сме щастливи, че успяхме да се преборим и да спечелим златния медал", заявиха световните шампионки

Ердоган призова Иран и САЩ за диалог

Ердоган призова Иран и САЩ за диалог

Свят Преди 1 час

Турският заяви, че Анкара е готова да помогне за подновяването на преговорите

Макрон: Иран никога не трябва да има ядрено оръжие

Макрон: Иран никога не трябва да има ядрено оръжие

Свят Преди 2 часа

Европейците ще ускорят преговорите с Иран, за да "се излезе от войната и да се избегнат по-сериозни опасности"

<p>Зеленски: Германски и чешки фирми доставят материали на руската военна индустрия</p>

Зеленски призова за санкции: Германски и чешки фирми доставят материали на руската военна индустрия

Свят Преди 2 часа

"Една компания доставя също и малък брой компоненти, идващи от САЩ“, допълни той

Пакистан номинира Тръмп за Нобел за мир

Пакистан номинира Тръмп за Нобел за мир

Свят Преди 2 часа

Засега нито Вашингтон, нито Делхи са коментирали намерението на Пакистан отново Тръмп

<p>🌅Хиляди посрещнаха изгрева на лятното слънцестоене при Стоунхендж</p>

Хиляди посрещнаха изгрева на лятното слънцестоене при Стоунхендж

Свят Преди 2 часа

Температурите в Чарлууд достигнаха 33,2°C

Гроси: Израелските атаки не могат да изтрият ядреното ноу-хау на Иран

Гроси: Израелските атаки не могат да изтрият ядреното ноу-хау на Иран

Свят Преди 3 часа

"Потвърдили сме, че Иран разполага с достатъчно материал за няколко бойни глави"

Пълна забрана за достъп до "Шуменското плато" заради едрия хищник в района

Пълна забрана за достъп до "Шуменското плато" заради едрия хищник в района

България Преди 3 часа

От полицията напомнят на гражданите да не навлизат в гората, както и че не се допускат велосипедисти в гористата местност

Катастрофа на АМ "Струма", мъж е тежко пострадал

Катастрофа на АМ "Струма", мъж е тежко пострадал

България Преди 4 часа

От пътната агенция призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание

Руски дронове удариха енергийна инфраструктура в Украйна

Руски дронове удариха енергийна инфраструктура в Украйна

България Преди 4 часа

По данни на Украйна са унищожени също и четири руски крилати ракети, както и една хиперзвукова ракета

Американски съд нареди освобождаването на пропалестински студент

Американски съд нареди освобождаването на пропалестински студент

Свят Преди 4 часа

Това е голяма победа за правозащитните групи, които внесоха жалба срещу задържането на Махмуд Халил

Израел елиминира високопоставен командир от "Кудс" в Иран

Израел елиминира високопоставен командир от "Кудс" в Иран

Свят Преди 4 часа

Убитият командир ветеран е идентифициран като Саед Изади

<p>&quot;Тихият убиец&quot; ще отнеме близо 600 живота&nbsp;във Великобритания</p>

Експерти: Почти 600 души ще загинат от горещините в Англия и Уелс

Свят Преди 4 часа

Според прогнозите днес температурите в югоизточната част на страната ще достигнат 32 градуса

<p>След провала в Женева: Иран с директно предупреждение към САЩ за конфликта</p>

Ако САЩ се включат във войната между Иран и Израел, ще бъде "много опасно за всички"

Свят Преди 4 часа

Абас Арагчи направи изявление пред медиите в Истанбул на връщане от преговорите в Женева