Разбиха група за ДДС измами, откраднала 20 млн. лева
Част от иззетите документи   
Източник: mvr.bg
9

При специализирана акция на МВР във Враца е разбита престъпна група, ощетила бюджета с 20 млн. лева с ДДС измами.

Това съобщи вътрешният министър и вицепремиер Цветан Цветанов.

Един от участниците в групата е митнически служител, който в момента е в отпуск по майчинство, явно по съвет, уточни Цветанов.

До момента четири лица са привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група. С.А. (42 г.) е криминално проявен, осъждан. Срещу него има заведени 20 заявителски материала за избягване установяването и плащането на данъчни задължения като търговец, изпаднал в неплатежоспособност, за нанесена телесна повреда, кражби и управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

К.К. (36 г.) също е криминално проявен, осъждан за поправка на официален документ и за обсебване. Срещу него има заявителски материали за документна измама, за водене на невярна счетоводна отчетност, използване на неистински документи, обсебване, изнудване със заплаха за убийство.

45-годишната Г.А. е осъществявала счетоводната отчетност на дружествата, ощетявала държавния бюджет. При претърсване в дома й са открити множество документи и компютърни информационни данни за разследваните дружество.

Нейна помощничка била 33-годишната А.Ф. Тя е съставяла фактури и договори. При претърсване от апартамента й са намерени лаптоп и компютър, съдържащи информация за разследваните дружества. Оттам са иззети касов апарат на дружество с около 4 млн. лева непогасени данъчни задължения и дерегистрирано по ДДС. Открити са също фирмени печати, договори, фактури и др.

Служителите на реда срещнали съпротивата на И.Б. (30 г.), служител в Агенция "Митници". Часове наред тя отказвала да пусне в дома си полицаите за извършване на проверка. Предполага се, че през това време тя е успяла да унищожи фактури на името на К.К., части от които са намерени и иззети под прозореца на апартамента й.

Продължават оперативните действия за доказване съпричастността й към дейността на групата, както и тази на 34-годишния В.В., който бил заловен заедно със С.А.

При акцията са разследвани 38 фирми. Установено е, че голяма част от тях са били дерегистрирани по ДДС.

Събрани са доказателства и за около 10 новорегистрирани фирми по ЗДДС, чрез които също се избягвало установяването и плащането на данъчните задължения.

Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за организирана престъпна група във връзка с чл. 255, визиращ данъчни престъпления.

Продължава работата по установяването на всички участници групата.

Коментари 9
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

9 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Ексклузивни кулинарни срещи с журналистите на NOVA

Ексклузивни кулинарни срещи с журналистите на NOVA

Любопитно Преди 24 минути

Тази седмица петима известни новинари готвят в „Черешката на тортата“

Четири китайски кораба са навлезли в тайвански териториални води

Четири китайски кораба са навлезли в тайвански териториални води

Свят Преди 2 часа

Подобно нещо се случва за осми път този месец, заяви тайванската брегова охрана

Радев: Просперитетът на едно общество е в пряка връзка с отношението му към знанието

Радев: Просперитетът на едно общество е в пряка връзка с отношението му към знанието

България Преди 3 часа

Честит най-светъл празник на всички сънародници, отбеляза държавният глава

Главчев: 24 май ни обединява като народ и ни съхранява през годините

Главчев: 24 май ни обединява като народ и ни съхранява през годините

България Преди 3 часа

Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност е най-светлият празник, отбелязва служебният премиер

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

България Преди 4 часа

По високите части на планините времето е облачно, духа слаб до умерен вятър

„Белият лист” в „Темата на NOVA“

„Белият лист” в „Темата на NOVA“

България Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Кой е първокласникът, прочел 200 книги за 1 година

Кой е първокласникът, прочел 200 книги за 1 година

България Преди 4 часа

Вижте кое е детето, което най-много от всичко обича да чете:

Цоков: Интересът на младите към педагогическите специалности е голям

Цоков: Интересът на младите към педагогическите специалности е голям

България Преди 4 часа

Една от търсените специалности в университетите е „Предучилищна и начална училищна педагогика”, отбеляза просветният министър

София към Тихомир: Объркан ти е животът

София към Тихомир: Объркан ти е животът

Любопитно Преди 4 часа

Завършилaтa на второ място двойка от "Един за друг" споделя любопитни подробности от личния си живот в интересната игра „Съм/Не съм“

Двама загинали при украинска ракетна атака на полуостров Крим

Двама загинали при украинска ракетна атака на полуостров Крим

Свят Преди 5 часа

Това е станало в района на главния административен център на полуострова - град Симферопол

<p>Главният прокурор на САЩ: Твърденията на Тръмп са &quot;изключително опасни&quot;</p>

Главният прокурор на САЩ: Твърденията на Тръмп за заплаха от ФБР са "изключително опасни"

Свят Преди 5 часа

Бившият държавен глава по-рано каза, че ФБР е било упълномощено да го застреля по време на обиска през 2022 г. в имението му "Мар а Ларго"

Жертви и десетки ранени след срутване на ресторант в Палма де Майорка

Жертви и десетки ранени след срутване на ресторант в Палма де Майорка

Свят Преди 6 часа

Сградата е била разположена на един от плажовете в курорта

<p>24 май: Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий</p>

Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, и паметта на свети Симеон Дивногорец

България Преди 6 часа

Макар Българската църква да е приела новия календарен стил още през декември 1968 г., държавният празник на славянските просветители е останал на 24 май

Apple планира лаптоп с голям сгъваем дисплей

Apple планира лаптоп с голям сгъваем дисплей

Технологии Преди 6 часа

Той ще е с размерите на 13-инчов стандартен MacBook

Айсберг с размерите на Лас Вегас се откъсна от Антарктида, опасен ли е

Айсберг с размерите на Лас Вегас се откъсна от Антарктида, опасен ли е

Любопитно Преди 6 часа

"Потъването на тези големи айсберги обикновено не е индикатор за климатични промени"

а

Слънце и дъжд за баловете, какво време ни очаква през уикенда

България Преди 6 часа

Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна