Гриша Ганчев с две обвинения - за ръководител на престъпна група и закана за убийство
49-годишният Гриша Ганчев е основател и шеф на дружеството "Литекс комерс"   
Източник: БГНЕС - архив
42
Сц циализираната прокуратура привлече като обвиняем Гриша Данаилов Ганчев, съобщи на официалния си сайт прокуратурата.

Повдигнати са му две обвинения - за ръководител на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система и за закана за убийство.

Според събраните до момента доказателства Гриша Ганчев е ръководил престъпната структура, за която на 11 май 2012 г. бяха привлечени като участници общо шестима души, сред които и синът му Данаил Ганчев.

Гриша Ганчев е обвинен и за отправена закана за убийство


спрямо директора на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов.

Спрямо Ганчев е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 500 хил. лева.

Мярката е съобразена от наблюдаващия прокурор със здравословното и имотното състояние на обвиняемия. Наложена му е забрана да напуска страната.

Вчера се появиха информации, че Гриша Ганчев има намерение да закупи 40 процента от акциите на ЦСКА и да влезе в управата на клуба, заедно с наставника на Литекс Христо Стоичков и Стойчо Стоилов.

Впоследствие от ръководството на "армейците" се разграничиха от тези слухове с обръщение на официалния си сайт и обясниха, че всяка промяна в управлението на клуба ще бъде оповестена своевременно.

Гриша Ганчев е роден на 10 декември 1962 г. в гр. Ловеч. Завършва Средно спортно училище "Асен Драганов“ (Ловеч) с профил борба (1980) и висше образование във ВИИ "Карл Маркс" със специалност "Счетоводство и контрол“. Завършва школа по мениджмънт в Сейнт Луис, САЩ (1990).

Започва стопанска дейност през 1990 г. в Ловеч. Основател и председател на Надзорния съвет на компанията „Литекс комерс“ АД за бизнес с петролни продукти. От 2002 г. седалището на компанията е в София. Развива бизнес в енергетиката, хранителната промишленост, транспорта, туризма, финансите, хотелиерството, строителството, недвижимите имоти, дивечовъдството и коневъдството.

"Литекс комерс“ АД е основен и редовен инвеститор в Ловеч. Само преди три месеца той,  премиерът Бойко Борисов и президентът и изпълнителен директор на Great Wall Motor Ван Фън Йн прерязаха лентата по откриването на завода за автомобили край Ловеч.

Само преди седмица стана ясно и, че

синът на Ганчев - Данаил, остава за постоянно в ареста.


Това реши Апелативен специализиран наказателен съд.

В ареста остават и Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов и Милко Димитров.

Според апелативните специализирани съдии има достатъчно доказателства, които да доказват, че те действително са участвали в организирана престъпна група в различни форми на съучастие за избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери.

Обвиняемият Милко Талев е организатор на групата за данъчни престъпления, а другите четирима, сред които и синът на Ганчев, са участници в тази група.

Спецакция се проведе на 10 май - тогава бяха задържани шестимата участници в групата. Ден по-късно специализираната прокуратура на София повдигна обвинение на всички тях.

На 13 май специализираният наказателен съд остави в ареста петима от тях - Данаил Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Милко Димитров. На Камелия Мирчева бе наложена мярка за неотклонение "домашен арест".

Съдът не уважи искането на прокуратура тя да бъде пусната под парична гаранция от 3000 лв поради заболяване, тъй като в събраните по делото веществени доказателни средства, направени на базата СРС, тя се е опитвала да укрива доказателства. Според Специализирания съда има опасност Мирчева да извърши друго престъпление.

Бизнесменът Гриша Ганчев бе на делото на по-долната инстанция, но единствения коментар, който направи бе: "Държавата да си свърши работата. Искат доказателства, нека да ги съберат".


"Над 10 фирми са участвали в схемата за укриване на ДДС, за която са обвинени задържаните в акция "Захар", заяви прокурор Андрей Андреев от специализираната прокуратура. "Става дума за верига от фирми, чиято крайна цел е била укриване на ДДС. За да се осъществи една такава схема за един месец трябват минимум три фирми. Колкото повече са фирмите, толкова повече са сделките, съответно ДДС-то се прехвърля, приспада, тегли и избягва", обясни прокурор Андреев.

"За тази схема задължително трябва да има и една фирма, която е с чист бизнес, със стабилен бизнес, една фирма-буфер, която да прикрива престъпната дейност и третата фирма трябва да е от типа "липсващ търговец", допълни той.

"В тази верига участва основно фирмата "Симек", според нас участва и "Литекс комерс" АД, и още няколко фирми. За тази схема е задължително да има фирма, която няма дейност и служители", каза Андреев. Една от тези фирми е фирмата, собственост на съпругата на обвиняемия Тодор Симеонов, управлявана от самия него.


Държавното обвинение е събрало доказателства за период от февруари до 10-ти май. Според прокуратурата за тези два месеца държавата е ощетена с 200 000 лева. Първоначалният сигнал, за да започнат разследващите органи работа е подаден от НАП.
Коментари 42
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

42 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

САЩ смъмриха Косово: Къщата ви гори, гасете

САЩ смъмриха Косово: Къщата ви гори, гасете

Свят Преди 1 час

Курти отвърна, че „демокрацията не може да бъде спряна, нито да бъде заложник“

Тук не е Москва! - протест пред президентството

Тук не е Москва! - протест пред президентството

България Преди 5 часа

Протестиращи носят знамена на България, на Европейския съюз и на Украйна

Петър Петров-Еврото е обявен за издирване

Петър Петров-Еврото е обявен за издирване

България Преди 5 часа

Бившият следовател Петър Петров, по прякор Еврото, е обявен за издирване

<p>Сигнал в прокуратурата от МВР срещу кабинета Петков</p>

Демерджиев внесе сигнал в прокуратурата срещу кабинета Петков

България Преди 7 часа

Сигналът е за работата на редовното правителство по помощта за украинските бежанци

Блейк Лайвли, Раян Рейнолдс

Блейк Лайвли се разтапя от „пикантното“ лятно тяло на съпруга си Райън Рейнолдс

Любопитно Преди 7 часа

Актьорът публикува своя снимка с риза без ръкави, която показва бицепсите му

<p>Правителството предложи на НС да удължи Бюджет 2022</p>

Правителството предложи на парламента да удължи Бюджет 2022

България Преди 7 часа

Срокът на действие на удължителния закон сега е до 10 юни 2023 г.

<p>Лерос: Разследват Зеленски за държавна измяна</p>

Украински депутат: Разследват Зеленски за държавна измяна

Свят Преди 8 часа

По-рано Гео Лерос беше отстранен от заседанията на Върховната рада в Киев за шест месеца

Мустафа Карадайъ

ДПС към ГЕРБ: Ако тази порочна сватба се случи, българските граждани ще нахлуят в парламента

България Преди 8 часа

„Вие част ли сте от този процес на рушене на демокрацията и държавата“, попита Мустафа Карадайъ

Това са верните отговори на матурата по математика

Това са верните отговори на матурата по математика

България Преди 8 часа

Тестът включваше 25 задачи, от които 18 с избираем отговор

призраци

Кървави къщи, призрачни кораби и зловещи пътища: Най-ужасяващите места в Америка

Любопитно Преди 8 часа

Дори тези, които не вярват в призраци, трябва да признаят, че приказките за свръхестественото могат да бъдат особено завладяващи

Снимката е илюстративна

Земята има още една луна и тя ще обикаля около планетата ни поне 1500 години

Любопитно Преди 9 часа

Експертите смятат, че древният космически спътник е бил в близост до Земята от 100 г. пр. Н. е.

Гечев: Разузнаването не е нито на президента, нито на някоя политическа партия

Гечев: Разузнаването не е нито на президента, нито на някоя политическа партия

България Преди 9 часа

Гечев: Не мога да коментирам дали някой някъде, без мое знание, е съгласувал нещо

<p>Ето къде премахват официален празник, за да увеличат бюджета за отбрана</p>

В Дания премахват официален празник, за да увеличат бюджета за отбрана

Свят Преди 9 часа

През 2024 г. инвестициите в оборудване, личен състав и инфраструктура ще възлизат на 6,9 млрд. крони, а през 2033 г. трябва да достигнат 19,2 млрд. крони

ЕК: Така Русия отговаря на желанието за мир

ЕК: Така Русия отговаря на желанието за мир

Свят Преди 9 часа

ЕК: Ударите са ясният отговор на руския президент Владимир Путин

Имението на Тръмп, за което никой не знае

Имението на Тръмп, за което никой не знае

Любопитно Преди 9 часа

Екстравагантното имение Мар-а-Лаго на Доналд Тръмп в Палм Бийч често е в заглавията, но малко хора знаят за тайния втори дом на семейството