Данъчни инспектори са започнали да проверяват дружеството още снощи.
Според неофициална информация става въпрос за "ЛЕВ корпорация". Проверките са започнали часове след като от фирмата бяха иззети компютри, дискове и документи след ареста на Петров. От вчера не е достъпен сайтът на корпорацията.
Официално организацията се представя като "основана през 1996 г. от група известни предприемачи, използващи възможностите, предоставени от приватизационния процес, когато България активно се включва в открития пазар и глобализацията на световната икономика". В нея влизат и компаниите "Лев Инс" АД и ЗПК "Лев Инс" АД.
Източници от разследването твърдят, че престъпната дейност на групата "Октопод" е започнала в края на 1997 г.
От снощи срещу бившия служител на ДАНС, бивш застраховател и бивш консултант в комбинат "Кремиковци" Алексей Петров е повдигнатообвинение по чл. 321 а от Наказателния кодекс за организиране на престъпна група с цел изнудване и рекет.
След неговия арест няколко бизнесмени са дали показания за това, че са станали жертва на групата.
Според разследващи свързващо звено между групата "Октопод", "ЛЕВ корпорация" и групата за отвличания "Наглите" е предалият се снощи сам на полицията Антон Петров-Хамстера.
Тъй като по разследването с кодово име "Октопод" стана ясно, че са установени злоупотреби със средства на "Кремиковци", показания в тази насока е дал и бившият изпълнителен директор на комбината и бивш шеф на футболен клуб ЦСКА Александър Томов.
Алексей Петров ще бъде разследван и за извършеното преди осем години убийство на военния прокурор Николай Колев, съобщи днес главният прокурор Борис Велчев.
Очаква се по-късно днес Софийската градска прокуратура да поиска постоянен арест за няколко от задържаните лица в операция "Октопод".
Двама от задържаните при операцията са висши служители на застрахователната компания "Лев инс" и на "Лев корпорация". Справка в системата "Дакси" показва, че Лозана Любенова Славчова е управител на "Лев корпорация" и член на надзорния съвет на застрахователната компания "Лев инс".
Тя притежава 20% от туристическа компания "Интертур", а с Момчил Кръстев, който също е сред задържаните, си партнира в "Соломон груп".
Момчил Кръстев пък е в надзорния съвет на "Лев корпорация". Той, също като Алексей Петров, е бивша барета.
Петров има и таксиметров бизнес - сочен е за неофициален собственик на три таксиметрови компании.
Между арестуваните е и Марчело Младенов Джотолов. Той участва в три дружества - "Такси-АЦ-Експрес", "Радиотакси ФМ" и "Такси А "Експрес".
В "Ин-80" Марчело си партнира и с Лъчезар Таков, адвокат на Златко Баретата .
В групата на задържаните е и Николай Начев - бивш шеф на икономическото направление в НСС.
Последвайте ни
