Г рупа за данъчни измами, която е ощетила държавата с над 2 млн. лв. е разкрита при операция на ДАНС на територията на София, Ихтиман, Елин Пелин, Костинброд и Костенец.
На 21 януари за срок от 24 часа са задържани двамата ръководители на престъпната група – български граждани. Действията са предприети по образувано досъдебно производство.
Претърсени са 16 адреса и са иззети счетоводни документи с невярно съдържание, печати, електронни подписи и електронни носители на дружества от типа "липсващ търговец" и мобилни телефони.
На един от адресите е открит таен склад, в който са съхранявани счетоводни документи на дружества от типа "липсващ търговец", участващи в престъпната схема.
Установено е, че организаторите на престъпната група, със съдействието на още петима души, са изградили схема, при която чрез контролирани от тях множество фирми от типа "липсващ търговец", регистрирани на социално слаби лица от региона на Лом и Видин, се отчитат фиктивни доставки на стоки и услуги към дружества с реална дейност, при което се приспада неправомерно дължимия от тях ДДС.
Отчитаните фиктивни доставки касаят извършвани строително-монтажни работи, продажба на тежкотоварни камиони от държави-членки на ЕС, разнородна търговска дейност и услуги.
Дейността по осчетоводяване на фиктивните сделки е организирана в офиси в градовете София, Ихтиман и Елин Пелин.
Вследствие на незаконната дейност на престъпната група за периода 2013 – 2014 г. са нанесени щети на държавния бюджет в размер на над 2 млн. лева. Работата по случая продължава.
