В Русе разследват схема за пране на пари, чрез която са нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери.
Оперативните действия започнали след като в началото на август постъпила информация със съмнения за пране на пари. Според първоначалните данни, румънски гражданин - управител на счетоводна фирма, регистрирана у нас, е водел счетоводството на няколко български фирми и с цел неплащане на ДДС и избягване на данък печалба, той е намалявал финансовите им резултати. По този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери, съобщиха от МВР.
В хода на образуваното досъдебно производство е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС. В качеството си на заеманата длъжност, за периода 2012-2014 г., той е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги. Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество.
Под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе, на 07 август т.г.служители от отдел "Досъдебно производство" и сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в ОДМВР-Русе, предприели претърсване и изземване в два офиса на русенски фирми във връзка с образуваното досъдебно производство за престъпления по чл. 253 и чл. 255 от НК. Иззети са счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи. Работата по случая продължава. /БГНЕС
/
В Русе разследват схема за пране на пари
В Русе разследват схема за пране на пари, чрез която са нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери.
11 август 2014, 13:42
От Близкия изток до България: Как военният конфликт изпразва портфейлите ни
Преди 1 ден
1 април: Началото на 5 века битка за Ормуз – ключът към света
Преди 1 ден
Кой празнува имен ден днес
Преди 1 ден
Филъри в гаражи и бензиностанции: Адвокат разкрива „черния пазар“ на разкрасяването
Преди 1 ден
