Престъпна група изпрала 150 млн. евро в България

О�л �ло 150 млн. евро са преминали през България до настоящия момент с неистински документи, съобщиха от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

На 21 юли по разработка на ДАНС заедно с МВР и НАП, под ръководството на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура-Русе, са проведени действия по неутрализиране на организирана престъпна група за пране на пари чрез използването на дружества от типа "липсващи търговци",  пише в съобщението.

Според терминологията, която използват страните в ЕС, "липсващ търговец" е лице, което не изпълнява данъчните си задължения, не плаща ДДС и в повечето случаи не подава данъчна декларация.

Групата е организирана и ръководена от италиански граждани.

Претърсени са четири адреса и са иззети счетоводни документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.

Част от групата е задържана в Литва като при претърсванията са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени документи за самоличност.

Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 хил. евро.

Образувано е досъдебно производство.