П олицията задържа трима души за финансови измами за стотици хиляди левове, извършени в Стара Загора и София. Тримата са задържани за 72 часа, съобщиха от МВР.
Групата е действала от януари 2014 г. по схемата с фиктивен финансов посредник при купуването на търговски дружества. За целта двама от членовете ѝ използвали фирми, регистрирани в офшорни зони, най-вече в Кипър и Англия.
Чрез подставени лица са били убеждавани клиентите на фирмите да приемат условията, които им предлага купувачът, а именно плащането да се извърши на няколко вноски, като първата да е в деня на получаване на одобрение за сделката от Комисията за финансов надзор (КФН).
Групата използвала периода от подписването на договора за продажба до даването на одобрението на КФН и изтегляла наведнъж или на няколко транша наличните пари в банковите сметки на "купените" дружества. Така в деня на падежа за първата погасителна вноска продавачите не само не получавали договорените суми, но и разбирали, че парите им са изтеглени.
Сумите били източвани в определени банкови сметки на различни банкови клонове в страната, като веднага след това били теглени в брой от близки до групата лица.
По време на тегленията тримата членове на организираната престъпна група охранявали подставените лица и прибирали парите, за да бъдат разпределени между участниците в престъпната схема. Установено е, че по този начин от 9 юни до 22 юни 2015 г. само на едно търговско дружество те са причинили имотна вреда в размер на над 498 хил. лв.
В Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагането на мярка за неотклонение "задържане под стража" на тримата.
