Руските власти са разбили организирана престъпна мрежа, която се занимавала с пране на пари и тяхното извеждане зад граница в чуждестранни банки, включително в България.
По информация на Департамента за икономическа сигурност към руското МВР мрежата действала на територията на Московска и Липецка област, съобщи ИТАР-ТАСС.
Мрежата се е занимавала с незаконна банкова дейност, легализиране на парични средства, получени по криминален начин, и тяхното извеждане зад граница.
За целта са използвани сметки на чуждестранни организации в банки в Кипър и България, на основата на фиктивни валутни договори, заявиха от службата.
По предварителни данни групировката "изпрала" над 3 млрд. рубли чрез няколко контролирани фирми.
Задържани са трима от организаторите на групировката, както и двама активни участници в схемата.
