Цв. Василев вече е обвиняем с европейска заповед за арест
Цветан Василев   
Източник: БГНЕС

Мажоритарният собственик на поставената под особен надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, съобщи прокуратурата.

Обвинението на Василев е подвигнато задочно.

На 31 юли австрийското издание "Дер Щандарт" писа, че е издадена европейска заповед за ареста на Василев и че той вече е обвинявем.

От днешното съобщение на прокуратурата става ясно, че банкерът е привлечен като обвиняем на 28 юли,

както и действително е издадена Европейска заповед за арест и е обявен за издирване в Шенгенската информационна системаПредприети са съответните действия и за издирването му в системата на „Интерпол“, се казва още в съобщението на прокуратурата.

Началното обвинение на Василев е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова (главен касиер) и Орлин Русев (изпълнителен директор), да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева. Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. В съобщението на прокуратурата пише, че

на 25 юли като обвиняеми са привлечени Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев - временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ АД, както и Георги Зяпков - ръководител управление „Кредитиране“ в банката

Те са разследвани за различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. По отношение на Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са взети мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер на по 10 000 лв., а спрямо Зяпков – в размер на 5000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.

Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит, посочват още от обвинението.

Прокуратурата съобщава и, че е открила и иззела документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи

От държавното обвинение съобщават, че в помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст„да се махнат при проверка“, "да не се дават на одиторите“ и др. подобни.

Иззети са и 14 броя чували с нарязани оригинални документи , като е установено, че унищожаването им е извършено на 21 юни (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под спецален надзор).

Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване /след съответно разрешение на съд/ в помещение в сграда в столицата.

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

България Преди 29 минути

Според съда има опасност от извършване на ново престъпление.

Голям пожар гори до село Бодрово

Голям пожар гори до село Бодрово

България Преди 34 минути

На място има няколко пожарни автомобила

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

България Преди 2 часа

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Свят Преди 2 часа

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Путин

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия

<p>Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода</p>

Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода

България Преди 3 часа

Днес Българската православна църква чества празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Свят Преди 4 часа

Задържаните са обвинени, че са предоставили информацията на Мосад по време на въздушната война на Израел срещу Иран през юни

<p>Киселова: Правим първи бюджет в евро</p>

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

България Преди 4 часа

Приоритетите на правителството сега са плавно преминаване към еврото, каза тя

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Свят Преди 5 часа

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията

<p>Президентът на ЕЦБ: Вълнуващи новини за България и еврозоната!</p>

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Пари Преди 6 часа

Лагард публикува в социалната мрежа "Фейсбук" третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

Свят Преди 6 часа

Кая Калас преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

България Преди 6 часа

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието

Украйна е ударила две руски рафинерии

Украйна е ударила две руски рафинерии

Свят Преди 7 часа

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи

Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал

Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал

България Преди 7 часа

Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието

България Преди 7 часа

Много сезонни обекти няма да сменят ценоразписите си

<p>Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия</p>

Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия

Свят Преди 7 часа

Протестите започнаха в столицата Джакарта тази седмица заради заплатите на депутатите и ескалираха в петък