Цв. Василев вече е обвиняем с европейска заповед за арест
Цветан Василев   
Източник: БГНЕС
183

Мажоритарният собственик на поставената под особен надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, съобщи прокуратурата.

Обвинението на Василев е подвигнато задочно.

На 31 юли австрийското издание "Дер Щандарт" писа, че е издадена европейска заповед за ареста на Василев и че той вече е обвинявем.

От днешното съобщение на прокуратурата става ясно, че банкерът е привлечен като обвиняем на 28 юли,

както и действително е издадена Европейска заповед за арест и е обявен за издирване в Шенгенската информационна системаПредприети са съответните действия и за издирването му в системата на „Интерпол“, се казва още в съобщението на прокуратурата.

Началното обвинение на Василев е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова (главен касиер) и Орлин Русев (изпълнителен директор), да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева. Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. В съобщението на прокуратурата пише, че

на 25 юли като обвиняеми са привлечени Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев - временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ АД, както и Георги Зяпков - ръководител управление „Кредитиране“ в банката

Те са разследвани за различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. По отношение на Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са взети мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер на по 10 000 лв., а спрямо Зяпков – в размер на 5000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.

Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит, посочват още от обвинението.

Прокуратурата съобщава и, че е открила и иззела документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи

От държавното обвинение съобщават, че в помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст„да се махнат при проверка“, "да не се дават на одиторите“ и др. подобни.

Иззети са и 14 броя чували с нарязани оригинални документи , като е установено, че унищожаването им е извършено на 21 юни (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под спецален надзор).

Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване /след съответно разрешение на съд/ в помещение в сграда в столицата.

Коментари 183
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

183 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Безстрашните грабнаха победата в битка в “Игри на волята: България”

Безстрашните грабнаха победата в битка в “Игри на волята: България”

Любопитно Преди 57 минути

Супергероите се измъкнаха от тежките условия на Дивата река

Борн: Западните санкции задушават Русия

Борн: Западните санкции задушават Русия

Свят Преди 1 час

Борн: Москва се опитва да поддържа илюзията, но фактите са налице

Васил Велев: Първи признаци на икономическа криза

Васил Велев: Първи признаци на икономическа криза

България Преди 4 часа

Васил Велев: Ако отидем на нови избори, партиите ще доведат страната до фалит

д

Ураганът Орлийн връхлетя Мексико

Свят Преди 4 часа

В неделя Орлийн се засили до мощен ураган от категория 4 в Тихия океан

Пешеходец загина след удар между две коли

Пешеходец загина след удар между две коли

България Преди 5 часа

Водачите на двете превозни средства са без сериозни наранявания

.

Енергийна ефективност по френски: Учениците с палта в клас

Свят Преди 5 часа

Франция, както и останалата част от Европа, е изправена пред енергийна криза

<p>Пулев: Ако не направи това, България няма да получи парите от втория транш</p>

Пулев: България трябва да приеме закон за личния фалит

България Преди 6 часа

Това е ключово изискване за второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

Куриер намери 10 хиляди лева от обир и ги предаде на полицията

Куриер намери 10 хиляди лева от обир и ги предаде на полицията

България Преди 6 часа

Куриерът: И да си ги бях оставил, нямаше да съм същия човек после

Бойка Матова

Българска прелест на Седмицата на модата в Париж: Бойка Матова дефилира за Valentino

Любопитно Преди 7 часа

В момента 20-годишният модел разпределя времето си между Лондон и Париж, където я очакват стотици модни ангажименти

„Галъп“: За кого гласуваха младите

„Галъп“: За кого гласуваха младите

България Преди 7 часа

ПП са първи в София с около 26% срещу около 22% за ГЕРБ

д

Как повлияха високите сметки на работата от вкъщи в Италия?

Любопитно Преди 7 часа

Същевременно е изчислено, че т.нар. интелигентна работа може да намали разходите за офис наполовина

ЕК одобри 1,61 млрд. евро за България

ЕК одобри 1,61 млрд. евро за България

България Преди 7 часа

Железопътна връзка между България и Северна Македония е един от проектите

<p>Почина говорителят на комунистическия режим в Полша</p>

Почина говорителят на комунистическия режим в Полша Йежи Урбан

Свят Преди 8 часа

В началото на 80-те години, когато бе говорител на кабинета на ген. Войчех Ярузелски, Урбан бе известен със своя саркастичен и хаплив език

.

Бразилската актриса Луселия Сантос не стана депутат, обеща да се бори

Свят Преди 8 часа

В Бразилия се проведоха избори не само за президент на страната, но и за депутати и губернатори

Русия призна: Пробив на украинската армия към Херсон

Русия призна: Пробив на украинската армия към Херсон

Свят Преди 9 часа

Украинската контраофанзива заплашва с обкръжение хиляди руски войници

NOVA бе категоричният избор на зрителите в нощта на вота

NOVA бе категоричният избор на зрителите в нощта на вота

Избори 2022 Преди 9 часа

Програмата на медията в неделния ден е регистрирала най-висок аудиторен дял сред населението в активна възраст