Цв. Василев вече е обвиняем с европейска заповед за арест
Цветан Василев   
Източник: БГНЕС
183

Мажоритарният собственик на поставената под особен надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, съобщи прокуратурата.

Обвинението на Василев е подвигнато задочно.

На 31 юли австрийското издание "Дер Щандарт" писа, че е издадена европейска заповед за ареста на Василев и че той вече е обвинявем.

От днешното съобщение на прокуратурата става ясно, че банкерът е привлечен като обвиняем на 28 юли,

както и действително е издадена Европейска заповед за арест и е обявен за издирване в Шенгенската информационна системаПредприети са съответните действия и за издирването му в системата на „Интерпол“, се казва още в съобщението на прокуратурата.

Началното обвинение на Василев е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова (главен касиер) и Орлин Русев (изпълнителен директор), да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева. Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. В съобщението на прокуратурата пише, че

на 25 юли като обвиняеми са привлечени Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев - временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ АД, както и Георги Зяпков - ръководител управление „Кредитиране“ в банката

Те са разследвани за различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. По отношение на Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са взети мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер на по 10 000 лв., а спрямо Зяпков – в размер на 5000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.

Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит, посочват още от обвинението.

Прокуратурата съобщава и, че е открила и иззела документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи

От държавното обвинение съобщават, че в помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст„да се махнат при проверка“, "да не се дават на одиторите“ и др. подобни.

Иззети са и 14 броя чували с нарязани оригинални документи , като е установено, че унищожаването им е извършено на 21 юни (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под спецален надзор).

Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване /след съответно разрешение на съд/ в помещение в сграда в столицата.

Коментари 183
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

183 коментара
 
Майката на Митко се прибира в къщи, отваря вратата на хола и ахва: - Митко, какво става тук бе мойто момче - музиката е силна,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Ето кога ще се състоят&nbsp;матурите по желание</p>

Матурите по желание ще се състоят от днес до 29 май

България Преди 6 минути

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 7 юни

<p>Къде е най-интензивен трафикът по граничните пунктове?</p>

Трафикът по границите: Къде е най-натоварено в сряда

България Преди 17 минути

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове по границата с РСМ

По повод 24 май: Румен Радев на визита във Ватикана

По повод 24 май: Румен Радев на визита във Ватикана

България Преди 1 час

В рамките на визитата се предвижда президентът да отдаде почит пред паметниците на Иван Вазов и капитан Петко Войвода в Рим

<p>Проливен дъжд и градушка удариха Кюстендилско (СНИМКИ/ВИДЕО)</p>

Проливен дъжд и градушка удариха Кюстендилско

България Преди 1 час

Там, където бурята е преминала с градушки, реколтата е понесла щети

Празник е! Кого почита църквата днес

Празник е! Кого почита църквата днес

Любопитно Преди 1 час

Той е бил племенник на великомъченик Теодор Тирон

Руски дронове удариха енергийни обекти в украинската Сумска област

Руски дронове удариха енергийни обекти в украинската Сумска област

Свят Преди 2 часа

Дроновете са атакували цели в градовете Шостка и Конотоп, североизточно от Киев и по границата с Русия

Вотът на 9 юни: ЦИК ще проведе консултации за съставите на секциите зад граница

Вотът на 9 юни: ЦИК ще проведе консултации за съставите на секциите зад граница

Избори 2 в 1 Преди 2 часа

На изборите на 9 юни ще се гласува в 60 държави в 769 секции

Министерският съвет заседава днес

Министерският съвет заседава днес

България Преди 2 часа

Ето какво ще разгледа служебното правителство

.

Звезден зодиак: Джони Деп, Кание Уест и други известни Близнаци

Любопитно Преди 2 часа

В тази статия ще видим кои от световноизвестните личности са зодия Близнаци и най-вероятно притежават споменатите качества

<p>&quot;Виждам различни неща, сякаш излизам от тях&quot;</p>

Кошмарите може да са признаци на автоимунно заболяване

Любопитно Преди 2 часа

Каква може да бъде причината за кошмарите четете в следващите редове

Яркосиня комета прелетя над Испания и Португалия (ВИДЕО)

Яркосиня комета прелетя над Испания и Португалия (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Явлението е описано от очевидци като „зашеметяващ метеор”

Внимание, дъждовете се завръщат! Предупреждение с жълт код

Внимание, дъждовете се завръщат! Предупреждение с жълт код

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 22° и 27°, в София - около 22°

ЕС окончателно прие Закона за изкуствения интелект

ЕС окончателно прие Закона за изкуствения интелект

Технологии Преди 2 часа

Това е първата в света мащабна регулация на технологията

Камион с боеприпаси катастрофира на АМ "Струма"

Камион с боеприпаси катастрофира на АМ "Струма"

България Преди 10 часа

При катастрофата няма пострадали хора

Зеленски: Край Харков унищожаваме руснаците

Зеленски: Край Харков унищожаваме руснаците

Свят Преди 11 часа

Той благодари на партньорските държави и техните лидери

Израел спря излъчване на „Асошиейтед прес“ в Газа

Израел спря излъчване на „Асошиейтед прес“ в Газа

Свят Преди 11 часа

АП съобщи, че властите са иззели и нейната камера и оборудване за излъчване