Цв. Василев вече е обвиняем с европейска заповед за арест
Цветан Василев   
Източник: БГНЕС
183

Мажоритарният собственик на поставената под особен надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, съобщи прокуратурата.

Обвинението на Василев е подвигнато задочно.

На 31 юли австрийското издание "Дер Щандарт" писа, че е издадена европейска заповед за ареста на Василев и че той вече е обвинявем.

От днешното съобщение на прокуратурата става ясно, че банкерът е привлечен като обвиняем на 28 юли,

както и действително е издадена Европейска заповед за арест и е обявен за издирване в Шенгенската информационна системаПредприети са съответните действия и за издирването му в системата на „Интерпол“, се казва още в съобщението на прокуратурата.

Началното обвинение на Василев е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова (главен касиер) и Орлин Русев (изпълнителен директор), да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева. Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. В съобщението на прокуратурата пише, че

на 25 юли като обвиняеми са привлечени Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев - временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ АД, както и Георги Зяпков - ръководител управление „Кредитиране“ в банката

Те са разследвани за различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. По отношение на Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са взети мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер на по 10 000 лв., а спрямо Зяпков – в размер на 5000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.

Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит, посочват още от обвинението.

Прокуратурата съобщава и, че е открила и иззела документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи

От държавното обвинение съобщават, че в помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст„да се махнат при проверка“, "да не се дават на одиторите“ и др. подобни.

Иззети са и 14 броя чували с нарязани оригинални документи , като е установено, че унищожаването им е извършено на 21 юни (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под спецален надзор).

Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване /след съответно разрешение на съд/ в помещение в сграда в столицата.

Коментари 183
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

183 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Георги Рачев с прогноза за времето през август

Георги Рачев с прогноза за времето през август

България Преди 1 минута

„Предстои ни един дълъг период на топло и сухо време”, обясни климатологът

<p>Mercedes минава на ток през 2030 г.</p>

Mercedes-Benz минава на ток през 2030 г.

Технологии Преди 1 час

Ключовото в случая е уточнението: „на пазарите, които го позволяват”. За останалите ще продължат да се предлагат автомобили с ДВГ, но развитието на тази технология ще спре през 2025 г.

<p>Приземиха принудително хеликоптера на Ердоган</p>

Приземиха принудително хеликоптера на Ердоган заради силни дъждове

Свят Преди 12 часа

Турският президент е пътувал от Артвин за Трабзон, Североизточна Турция

Туристите от Нидерландия ще влизат в България с PCR тест

Туристите от Нидерландия ще влизат в България с PCR тест

Теми в развитие Преди 13 часа

Те бяха едни от първите, които започнаха да посещават страната от средата на месец юни

<p>Ексклузивен разказ на бащата на прегазеното oт полицай дете</p>

Ексклузивен разказ на бащата на прегазеното oт полицай 8-годишно дете

България Преди 13 часа

На 19 юли, докато пресича на пешеходна пътека, малката Моника е пометена от полицай

<p>Румен Радев обяви кога ще връчи мандат&nbsp;за правителство</p>

Румен Радев: Ще връча мандат, когато партиите постигнат резултат в преговорите

България Преди 13 часа

Държавният глава взе участие в тържествената церемония на Националния военен университет "Васил Левски"

Бойко Борисов

Бойко Борисов: Цял ден имитират, че правят кабинет, а всъщност редят постове

България Преди 13 часа

Лидерът на ГЕРБ с коментар за преговорите между партиите за съставяне на правителство

Мили Боби Браун – само на 17 г., а вече филмова звезда

Мили Боби Браун – само на 17 г., а вече филмова звезда

Любопитно Преди 14 часа

Тя е третото от четири деца в семейството на британците Кели и Робърт Браун

Силна буря спря състезания на Токио 2020

Силна буря спря състезания на Токио 2020

Свят Преди 15 часа

Тайфун бушува в южната префектура Окинава

<p><strong>Ватикана</strong>&nbsp;оповести <strong>неразкривана </strong>досега информация</p>

Ватикана оповести неразкривана досега информация

Свят Преди 15 часа

Какво посочиха от Светия престол

<p>Най-големият комплимент, който е получавала Михаела Филева</p>

Кой е най-големият комплимент, който е получавала Михаела Филева - отговорът ще ви изненада

Любопитно Преди 16 часа

Кой е любимият ѝ български инфлуенсър и с кого би направила дует

Бъдете внимателни! Очаква ни нова гореща вълна

Бъдете внимателни! Очаква ни нова гореща вълна

България Преди 16 часа

Какво съветват експертите

<p>Мощен тайфун приближава Китай</p>

Мощен тайфун приближава Китай, анулираха полети

Свят Преди 17 часа

Той е с ветрове със скорост 155 километра в час и пориви до 191 километра в час

Анджелина Джоли и Брад Пит

Анджелина Джоли с голяма победа срещу Брад Пит в съда

Любопитно Преди 18 часа

Двамата са в процес на развод от 2016 г.

"Има такъв народ"

ИТН се срещна с представители на БСП

България Преди 19 часа

Това е само първа среща, разговорите ще продължат, обявиха от двете формации

<p>Два случая на незаконно подслушване установи НБКСРС</p>

Два случая на незаконно подслушване установи НБКСРС

България Преди 19 часа

В бюрото са били постъпили 80 сигнала от граждани