ЕК предлага 10 000 евро лимит за плащания в брой в целия ЕС
Източник: iStock
5

Д а бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде валидно за целия Европейски съюз. Това предлага Европейската комисия като идеята е свързана с борбата с прането на пари, се посочва в съобщение.

Прането на пари и финансирането на тероризъм са сериозна заплаха за икономиката и финансовата система на Евросъюза, както и за сигурността на гражданите, отбелязва ЕК, цитирано от БНР.

По оценка на Европол около 1% от годишния БВП на ЕС е въвлечен в подозрителна финансова дейност. На този фон днес Европейската комисия представи пакет от различни законопроекти, свързани с борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.

Големите плащания в брой са прост начин за престъпниците да перат пари, тъй като е много трудно да бъдат проследени сделките. Затова днес ЕК предложи да бъде въведен лимит за плащанията в брой в размер на 10 000 евро на територията на целия Европейски съюз, се казва в съобщението.

Подобни ограничения вече съществуват в около две трети от държавите от Евросъюза, но размерите на сумите са различни. Новите правила целят установяването на еднакъв лимит във всички страни от блока. Националните лимити под 10 000 евро може да се запазят, става ясно от съобщението.

Ограничаването на големи плащания в брой затруднява прането на „мръсни пари” от страна на престъпниците, заявяват от ЕК.

Предложението на Европейската комисия трябва да бъде обсъдено и одобрено от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.

Също така Европейският съюз ще създаде самостоятелна агенция за борба с прането на пари в цяла Европа, където големите банки са засегнати от вълна скандали с мръсни пари, предава "Франс прес".

В много от случаите са засегнати скандинавски държави като Дания, Швеция и Финландия с репутация, че играят по правилата, но престъпните банди и тероризмът предизвикват сериозно безпокойство.

Разкритията често включват банкови дъщерни дружества със седалище в балтийските държави на ЕС, чрез които богати руснаци, укриващи данъци и подложени на санкции, са направили пари незаконно.

Европа бе подложена на натиск да засили прилагането на правилата за борба с прането на пари, след като няколко държави започнаха разследване срещу Danske Bank за подозрителни транзакции на стойност над 200 милиарда евро, преминали между 2007 и 2015 г.през малкия й естонски клон.

Тъй като липсва общоевропейски орган за борба с прането на пари, Брюксел разчита на националните регулатори да прилагат своите правила, но те не винаги си сътрудничат пълноценно.

„Прането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност остават значителни проблеми, които трябва да бъдат решени на ниво Европейски съюз“, бе записано в предложението на ЕС по повод борбата с прането на пари.

Европейската комисия заяви, че нестабилното регулиране от националните власти вече не е ефективно и призова за създаването на нов централен Орган за борба с прането на пари - AMLA (Anti-Money Laundering Authority).

„Вече не е достатъчно държавите-членки да правят поотделно това, което правят (за борба с прането на пари). Ние се нуждаем от активен надзор и координация", заяви Марейд Макгинес – еврокомисар по финансови услуги, финансова стабилност и съюз на капиталовите пазари.

„Зад тези пари се крие и невероятна престъпна дейност, която вреди на обществото, независимо дали става въпрос за трафик на наркотици или проституция, или каквото и да е свързано с мръсните пари“, каза тя пред репортери.

Според европейската полицейска агенция "Европол" подозрителните финансови дейности представляват около един процент от над 13 трилиона евро БВП на ЕС.

До 2026 г. новата агенция трябва да разполага с 250 служители.

Освен това ще има реални правомощия и ще контролира пряко субектите от финансовия сектор, които са изправени пред най-висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма.

Агенцията има за цел също така да затегне и да приведе в по-тясно съответствие европейските правила за пране на пари, след като няколко държави членки не успяха да приложат предишни промени в европейското законодателство.

Проектозаконите ще предложат също да се увеличи контролът върху криптовалутите като биткойн, които са се превърнали в привилегирован канал за финансови престъпления.

Предложенията ще бъдат разгледани и договорени от 27-те държави-членки на ЕС, където планът се ползва със силна подкрепа, и от Европейския парламент.

Без промяната на законите ЕК има много ограничени правомощия в тази област.

Макгинес каза, че 23 държави членки са под наблюдението на Брюксел, тъй като не са успели да приложат в националното си законодателство съществуващите закони срещу прането на пари.

Коментари 5
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

5 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Окървавеното лице на Тръмп призовава за дарения в сайта му

Окървавеното лице на Тръмп призовава за дарения в сайта му

Свят Преди 1 минута

Официалната му страница пренасочва дарителите към платформа за събиране на средства

Като в холивудските филм: историите на Нико Уилямс и Ламин Ямал

Като в холивудските филм: историите на Нико Уилямс и Ламин Ямал

Любопитно Преди 15 минути

Животът на двете звезди на испанския национален отбор по футбол е впечатляващ сам по себе си

„Преодолявай страховете си“. И още 4 добри урока от Адам Мендлър

„Преодолявай страховете си“. И още 4 добри урока от Адам Мендлър

Любопитно Преди 25 минути

Адам Мендлър е предприемач, основен лектор, писател, преподавател и признат авторитет по лидерство

Убиец на 42 жени е арестуван, докато гледа финала на Евро 2024

Убиец на 42 жени е арестуван, докато гледа финала на Евро 2024

Свят Преди 27 минути

Убиецът признал, че е убил 42 жени, включително собствената си съпруга

Зов за помощ: Малкият Алекс се нуждае от средства, за да пребори рака

Зов за помощ: Малкият Алекс се нуждае от средства, за да пребори рака

България Преди 1 час

Момчето е диагностицирано с тумор в мозъка

Светът става все по-богат, а милионерите все повече

Светът става все по-богат, а милионерите все повече

Свят Преди 1 час

Тайван и Турция с впечатляващ ръст на хора със шест нули в банковата сметка

Бой в Стара Загора: Мъж беше ранен с нож, с опасност за живота е

Бой в Стара Загора: Мъж беше ранен с нож, с опасност за живота е

България Преди 1 час

Пострадалият е с рана в областта на гърдите

Изкуственият интелект превзема и пазара на смартфони

Изкуственият интелект превзема и пазара на смартфони

Технологии Преди 1 час

AI технологията все по-осезаемо навлиза във всеки един технологичен сектор

Кейти Пери стана за смях, обърка знамето на Англия

Кейти Пери стана за смях, обърка знамето на Англия

Любопитно Преди 2 часа

Преди сърцераздирателната загуба Пери сподели послание за окуражаване на Англия

Млад мъж се удави край Ветрен

Млад мъж се удави край Ветрен

България Преди 2 часа

Малко след 2:00 ч. в нощта срещу понеделник група приятели решили да се изкъпят във водите на микроязовир

<p>Ким Кардашиян наруши протокола на сватбата на милиардера Амбани (СНИМКИ)</p>

Ким Кардашиян наруши важно правило на индийската сватба на Амбани (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от "Кардашиан" присъства на сватбата със сестра си Клои Кардашиян

<p>Инфлацията у нас:&nbsp;НСИ с последни данни</p>

НСИ: Годишната инфлация за юни е 2,5%

Пари Преди 2 часа

Вижте в кои групи има най-голямо намаление на цените спрямо предходния месец

а

Шефът на руската държавна телевизия сравни стрелбата по Тръмп с убийството на Кенеди

Свят Преди 2 часа

Владимир Корнилов: "Струва ми се, че сега никой не може да спре Тръмп да спечели изборите. Освен един по-добър стрелец, разбира се!"

Опашки и дълго чакане: Oгромна колона от автомобили на „Дунав мост” от румънска страна

Опашки и дълго чакане: Oгромна колона от автомобили на „Дунав мост” от румънска страна

България Преди 2 часа

Заради туристическия сезон с приоритет се пропускат колите

<p>&quot;Котаракът с девет живота&quot;:&nbsp;Кой е Мохамед Дейф, мишена на Израел</p>

Кой е Мохамед Дейф, военният ръководител на "Хамас", мишена на Израел?

Свят Преди 2 часа

"Котаракът с девет живота" и "Гостът": Teрористът зад нападението на 7 октомври

<p>Футболът е велика игра.. заради емоцията!</p>

Финалът на "Евро 2024" през погледа на феновете.. или защо футболът е велика игра

Свят Преди 2 часа

Трудно е да не обичаш този спорт... въпреки всичко