Разследват Гриша Ганчев и в Румъния
Заглавието на публикацията в румънския вестник   
Източник: romanialibera.ro
5
Бг гари, сред които и ловешкият бизнесмен и собственикът на футболен клуб "Литекс" Гриша Ганчев, са замесени в мащабна мрежа за данъчни измами, разбита в Румъния, съобщава днес в. "Ромъния либера (romanialibera.ro/actualitate).

Съдът в Букурещ е издал тази сутрин първите заповеди за арест по делото, в което прокурорите от Дирекцията за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма (ДРПОПТ) разбиха огромна мрежа за данъчни измами с хранителни продукти и строителни материали.

Според данни на ДРПОПТ в мрежата за данъчни измами, ръководена от Гюргево, са участвали и редица български бизнесмени, сред които и собственикът на футболния клуб "Литекс" Гриша Данаилов Ганчев.

На 29 май т.г. Ганчев бе задържан в България и му бяха повдигнати две обвинения - за ръководител на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система и за закана за убийство. В момента е следствен и на свобода, но с парична гаранция 300 000 лв. Забранено му е да написка страната.

След като престоя известно време в ареста, срещу гаранция 200 000 лв. на свобода засега е и синът на крупния бизнесмен - Данаил Ганчев, който беше арестуван в операцията на МВР "Захар".


Румънският вестник съобщава, че зад решетките, засега за 29 дни, ще останат престъпният бос Октавиан Греку, наричан Бутоане, Сорин Газдак, зет на сенатора социалдемократ Чезар Магуряну, както и един ливански гражданин.

Самият Магуряну, който също е разследван по случая, е очакван днес в централата на ДРПОПТ, за да даде обяснения.

Според прокурорите престъпната групата, в която участвали подземният бос Бутоане, сенаторът Чезар Магуряну, неговият зет Сорин Газдак, както и десетки румънски и български бизнесмени, "е замесена в незаконна търговия със стоки за широко потребление (захар, брашно, ориз, олио), както и строителни материали и дървесина", развивана в Букурещ и редица други окръзи, както и в други страни от Европейския съюз - България, Гърция, Унгария, Чехия, Полша, Франция, Белгия, Испания, Словения и Кипър.

Обвинението твърди, че зетят на сенатора от Гюргево е имал задачата "да изпере мръсните пари на престъпника Бутоане". От своя страна сенаторът Магуряну е трябвало да оказва влияние върху някои държавни институции с контролни функции, като Националната агенция за данъчна администрация (НАДА) и финансовата полиция.

Според прокурорите в мрежата са участвали и комисари от данъчната агенция от финансовата полиция.

Магистратите още не са се произнесли по искането за задържане на заместник-генералния директор на НАДА Никушор Драган и на още 19 души.

Мрежата беше разбита във вторник, когато полицията извърши 256 обиска в Букурещ и други градове. Прокурорите са представили пред съда искане за задържане в предварителния арест на около 40 души.

Според заключенията на разследването в периода 2010-2012 г.престъпната групировка е нанасяла на държавния бюджет щети в размер на 40 милиона евро годишно.
Коментари 5
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

5 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Шпионаж и 5 G, напрежение между Китай и Австралия</p>

Напрежение между Китай и Австралия с елементи на шпионаж и 5 G

Свят Преди 5 часа

Отношенията между Китай и Австралия стават все по-обтегнати от 2018 г.

Снимката е архивна

Събраха подписите за комисия за полицейското насилие на протестите

България Преди 6 часа

Събрани са подписите за създаване на комисия за разследване на полицейското насилие на протестите през 2020 г.

Нера Павлович открива своя брат в "Отдел Издирване"

Нера Павлович открива своя брат в "Отдел Издирване"

Любопитно Преди 8 часа

Весела Бабинова и Люси Иларионов влизат в криминалната поредица този петък

Читалище "Братя Грънчарови – 2002“ в Горна Оряховица ще бъде модернизирано за 3. 2 млн.лв. по проект по ОПРР 2014-2020

Читалище "Братя Грънчарови – 2002“ в Горна Оряховица ще бъде модернизирано за 3. 2 млн.лв. по проект по ОПРР 2014-2020

България Преди 9 часа

Регионален фонд за градско развитие и Банка ДСК съфинансират проекта с над 400 000 лв.

Руският министър на отбраната Сергей Шойгу

Изтегля ли Русия войските от границата с Украйна

Свят Преди 9 часа

Какво разпореди министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу

Правната комисия ще изслушва главния прокурор на всеки 3 месеца

Правната комисия ще изслушва главния прокурор на всеки 3 месеца

България Преди 10 часа

Комисията по правни въпроси в Народното събрание ще изслушва най-малко веднъж на всеки три месеца също и председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд

Предразсъдъците на пазара на труда

Предразсъдъците на пазара на труда

Любопитно Преди 10 часа

Толерантността към „различните хора“ на национално ниво все още не е толкова широко застъпена

Задържан е мъжът, който уби човек и се барикадира

Задържан е мъжът, който уби човек и се барикадира

България Преди 10 часа

Той се беше барикадирал в къщата на майка си

<p>DW: Защо се ваксинира ударно, а инфекциите растат</p>

DW: Защо се ваксинира ударно, а инфекциите растат

Теми в развитие Преди 11 часа

Парадоксален ефект: на много места ваксинациите вървят ударно, а новите инфекции въпреки това скачат до небето и дори се налага нов локдаун

Меган Маркъл и Кралица Елизабет II

Меган говорила с Елизабет II преди погребението

Любопитно Преди 11 часа

Херцогинята на Съсекс е наблюдавала погребението на принц Филип от дома си в Монтесито

Отпускат добавка към пенсиите и през месец май

Отпускат добавка към пенсиите и през месец май

България Преди 11 часа

Допълнителната сума ще бъде изплатена на близо 2 100 000 пенсионери

<p>Индия постави световен рекорд по нови случаи на COVID-19</p>

Индия постави световен рекорд по нови случаи на COVID-19

Теми в развитие Преди 12 часа

Повечето болници са пълни и без кислород

All Inclusive

Сватбата на Евдокия пред провал в “All Inclusive”

България Преди 12 часа

Не пропускайте комедийния сериал този петък от 21:00 ч. по NOVA

<p>Киев: Западът трябва да действа сега спрямо Русия</p>

Киев: Западът трябва да действа сега спрямо Русия

Свят Преди 13 часа

„Западната дипломация е помагала за сдържане на Русия, но всичко ще зависи от това дали са готови да преминат от думи към дела”, заяви външният министър на Украйна

Новоизбраният парламент прие оставката на кабинета на Бойко Борисов със 156 гласа "за".

Върху кои решения на МС се слага мораториум

България Преди 14 часа

Депутатите разгледаха два сходни проекта на решения