Разследват Гриша Ганчев и в Румъния
Заглавието на публикацията в румънския вестник   
Източник: romanialibera.ro
5
Бг гари, сред които и ловешкият бизнесмен и собственикът на футболен клуб "Литекс" Гриша Ганчев, са замесени в мащабна мрежа за данъчни измами, разбита в Румъния, съобщава днес в. "Ромъния либера (romanialibera.ro/actualitate).

Съдът в Букурещ е издал тази сутрин първите заповеди за арест по делото, в което прокурорите от Дирекцията за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма (ДРПОПТ) разбиха огромна мрежа за данъчни измами с хранителни продукти и строителни материали.

Според данни на ДРПОПТ в мрежата за данъчни измами, ръководена от Гюргево, са участвали и редица български бизнесмени, сред които и собственикът на футболния клуб "Литекс" Гриша Данаилов Ганчев.

На 29 май т.г. Ганчев бе задържан в България и му бяха повдигнати две обвинения - за ръководител на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система и за закана за убийство. В момента е следствен и на свобода, но с парична гаранция 300 000 лв. Забранено му е да написка страната.

След като престоя известно време в ареста, срещу гаранция 200 000 лв. на свобода засега е и синът на крупния бизнесмен - Данаил Ганчев, който беше арестуван в операцията на МВР "Захар".


Румънският вестник съобщава, че зад решетките, засега за 29 дни, ще останат престъпният бос Октавиан Греку, наричан Бутоане, Сорин Газдак, зет на сенатора социалдемократ Чезар Магуряну, както и един ливански гражданин.

Самият Магуряну, който също е разследван по случая, е очакван днес в централата на ДРПОПТ, за да даде обяснения.

Според прокурорите престъпната групата, в която участвали подземният бос Бутоане, сенаторът Чезар Магуряну, неговият зет Сорин Газдак, както и десетки румънски и български бизнесмени, "е замесена в незаконна търговия със стоки за широко потребление (захар, брашно, ориз, олио), както и строителни материали и дървесина", развивана в Букурещ и редица други окръзи, както и в други страни от Европейския съюз - България, Гърция, Унгария, Чехия, Полша, Франция, Белгия, Испания, Словения и Кипър.

Обвинението твърди, че зетят на сенатора от Гюргево е имал задачата "да изпере мръсните пари на престъпника Бутоане". От своя страна сенаторът Магуряну е трябвало да оказва влияние върху някои държавни институции с контролни функции, като Националната агенция за данъчна администрация (НАДА) и финансовата полиция.

Според прокурорите в мрежата са участвали и комисари от данъчната агенция от финансовата полиция.

Магистратите още не са се произнесли по искането за задържане на заместник-генералния директор на НАДА Никушор Драган и на още 19 души.

Мрежата беше разбита във вторник, когато полицията извърши 256 обиска в Букурещ и други градове. Прокурорите са представили пред съда искане за задържане в предварителния арест на около 40 души.

Според заключенията на разследването в периода 2010-2012 г.престъпната групировка е нанасяла на държавния бюджет щети в размер на 40 милиона евро годишно.
Коментари 5
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

5 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

СЗО с нови указания за маймунската шарка

СЗО с нови указания за маймунската шарка

Свят Преди 8 часа

Все повече държави регистрират случаи на болни

Жена забременя от съпруга си, починал преди две години

Жена забременя от съпруга си, починал преди две години

Любопитно Преди 9 часа

Лорън не изключва в бъдеще да забременее минимум още веднъж

Беледон

Самолет се разби във френските Алпи

Свят Преди 10 часа

Загинаха петима души

Гьоков: Инфлацията в България няма да стигне 20%

Гьоков: Инфлацията в България няма да стигне 20%

България Преди 10 часа

Според социалния министър цената на хляба дори ще намалее

Бой в центъра на София взриви социалните мрежи

Бой в центъра на София взриви социалните мрежи

България Преди 10 часа

Твърди се, че размяната на удари е между украинец и българин

Тежка катастрофа с четири жертви край Баня

Тежка катастрофа с четири жертви край Баня

България Преди 10 часа

Настъпило е произшествие между три автомобила

Критичен момент във войната в Украйна

Критичен момент във войната в Украйна

Свят Преди 11 часа

Безпрецедентно големи руски сили нахлуват в Луганска област

Съдът пусна задържаните с чували с пари в Сливен

Съдът пусна задържаните с чували с пари в Сливен

България Преди 12 часа

Соченият за лидер на групата 54-годишен мъж е пуснат под гаранция от 50 000 лева

Бенчев: Цените на горивата в България са отлични в сравнение с ЕС

Бенчев: Цените на горивата в България са отлични в сравнение с ЕС

България Преди 14 часа

Според Светослав Бенчев цената на бензина в България няма да достигне 4 лв. за литър

Илияна Йотова отговори на Кирил Петков за КСНС

Илияна Йотова отговори на Кирил Петков за КСНС

България Преди 14 часа

Илияна Йотова: Какво ще бъде решението на президента, ще видим

„Черешката на тортата“ се завръща с нов сезон и зашеметяващи кулинарни приключения

„Черешката на тортата“ се завръща с нов сезон и зашеметяващи кулинарни приключения

Любопитно Преди 15 часа

Мис България, топ-дерматолог, готвач от Hell’s Kitchen България, кандидат-кмет и DJ дават колоритното начало

Русия е ударила Хърватия с кибератаки

Русия е ударила Хърватия с кибератаки

Свят Преди 15 часа

Целите са основно министерства и данъчната администрация с оглед кражба на чувствителна информация

Игор Конашенков

Генерал Конашенков обяви руските удари в Украйна

Свят Преди 16 часа

"Ройтерс" посочи, че не може да потвърди информацията

Джо Байдън подписа закона за 40 млрд. долара помощ за Украйна

Джо Байдън подписа закона за 40 млрд. долара помощ за Украйна

Свят Преди 16 часа

Половината от сумата е предназначена за украинските въоръжени сили, които защищават страната си от нашествието на Русия

Зеленски: Краят на войната ще е дипломатически

Зеленски: Краят на войната ще е дипломатически

Свят Преди 18 часа

Само дипломацията може да сложи край на войната в Украйна, увери днес президентът Володимир Зеленски

ВМРО

ВМРО с нов протест по повод РСМ, блокирано движение

България Преди 18 часа

Точно в 12:00 часа беше блокирано движението през Кресненското дефиле